****：600185 **簡稱：海星科技編號：臨2006-022
西安海星現代科技股份**** 2023年第二次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議無否決或修改提案的情況
●本次會議無新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
，出席會議的股東及股東**人共3人（全部為有限售條件的流通股股東），代表股份8236.25萬股，佔公司股份總數的31.72%。
會議由董事長榮海先生主持。符合《公司法》及公司章程的有關規定。董事會聘請北京市嘉源律師事務所郭斌律師出席會議見證並出具了法律意見書。
二、會議提案審議情況
大會審議了列入會議通知的一項議案，經過記名投票表決，通過了如下決議： 1、通過《關於變更會計師事務所的議案》
由於公司與中喜會計師事務所有限責任公司就2023年度審計業務費用問題經多次協商仍未能達成一致，經雙方協商，同意公司與中喜會計師事務所有限責任公司解除審計業務聘任關係。
同意聘任萬隆會計師事務所****為公司提供2023年度審計服務，聘期一年，年度審計費收費金額為人民幣30萬元，審計期間的差旅費等相關費用由公司承擔。
表決結果：同意票8236.25萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票佔出席會議表決權的100%。
三、律師見證情況
公司董事會聘請北京市嘉源律師事務所郭斌律師出席會議進行見證並出具法律意見書。見證律師認為，本次大會召集和召開程式、出席會議人員主體資格、會議表決程式合法有效。
1四、備查檔案目錄：
1、經與會董事和董事會秘書簽字確認的股東大會決議
2、見證法律意見書
3、關於召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知
特此公告
西安海星現代科技股份****董事會
2023年12月8日2
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