****：002077 **簡稱：大港股份公告**：2010-031
江蘇大港股份****
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
●本次會議無否決或修改提案的情況
●本次會議無新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
江蘇大港股份****（以下簡稱「公司」）2023年第二次臨時股東大會於2023年10月22日上午9:30在公司三樓會議室以現場方式召開。出席本次股東大會的股東及授權代表共4人，代表股份145,913,971股，佔公司有表決權股份總數的57.
90％。本次會議由公司董事會召集，公司董事長朱林華先生主持，公司部分董事、監事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會議，符合《公司法》與《公司章程》的規定。
二、議案審議情況
會議以現場記名投票表決方式審議了以下議案：
1、審議並通過《關於追加2023年日常經營關聯交易額度的議案》。
同意票490,451股，佔出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.00%。
關聯股東鎮江新區大港開發總公司迴避了表決。
2、審議並通過《關於為全資子公司提供擔保的議案》。
同意票145,913,971股，佔出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，佔出席股東大會有
表決權股份的0.00%。
3、審議並通過《關於向銀行申請綜合授信的議案》。
同意票145,913,971股，佔出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，佔出席股東大會有表決權股份的0.
00%。
三、律師出具的法律意見書
本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所律師許成寶、楊亮先生出具法律意見書。認為：貴公司本次臨時股東大會的召集和召開程式符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》及貴公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程式、表決結果合法有效。
本次臨時股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查檔案
1、經與會董事簽字的股東大會決議；
2、律師出具的法律意見書；
特此公告。
江蘇大港股份****
二○一○年十月二十二日
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