****：000999 **簡稱：華潤三九公告編號：2010-043
華潤三九醫藥股份****
2023年第二次臨時股東大會決議公告
重要提示：
本次股東大會沒有否決議案。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.召開時間：2023年11月10日上午9點半。
2.召開地點：公司辦公大樓207會議室。
3.召開方式：現場投票。
4.召集人：公司董事會。
5.主持人：宋清先生。
6.會議的召開符合《公司法》、《**上市規則》及《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
1、出席會議股東總體情況
參加本次股東大會的股東及股東授權委託代表共6人，代表股份數量625,444,982股，佔公司有表決權股份總數的63.89%。
2、公司部分董事、監事、高階管理人員、董事會秘書及見證律師出席了本次會議。
二、提案審議情況
1.表決方式：書面表決
2.表決結果
（1）關於選舉杜文民先生為公司董事的議案
本議案採取累積投票制進行表決。
同意股數625,444,982股，同意股數占有表決權股數的100%，獲得本次會議通過。 （2）關於選舉石善博先生為公司董事的議案
本議案採取累積投票制進行表決。
同意股數625,444,982股，同意股數占有表決權股數的100%，獲得本次會議通過。
(3) 關於選舉魏斌先生為公司董事的議案
本議案採取累積投票制進行表決。
同意股數625,444,982股，同意股數占有表決權股數的100%，獲得本次會議通過。 （4）關於選舉張海鵬先生為公司董事的議案
本議案採取累積投票制進行表決。
同意股數625,444,982股，同意股數占有表決權股數的100%，獲得本次會議通過。 （5）關於選舉閻飈先生為公司監事的議案
本議案採取累積投票制進行表決。
同意股數625,444,982股，同意股數占有表決權股數的100%，獲得本次會議通過。（6）關於選舉方明先生為公司監事的議案
本議案採取累積投票制進行表決。
同意股數625,444,982股，同意股數占有表決權股數的100%，獲得本次會議通過。 （7）關於聘請公司2023年度審計機構的議案
同意股數625,444,982股，0股反對，0股棄權，同意股數占有表決權股數的100%，獲
得本次會議通過。
三、律師出具的法律意見
北京市中倫律師事務所律師出席了本次股東大會並出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集及召開程式合法，召集人及出席會議人員的資格合法有效，提案情況、表決程式、表決方式及表決結果均符合法律法規、股東大會規則及《公司章程》的規定。
四、備查檔案
1、華潤三九醫藥股份****2023年第二次臨時股東大會決議
2、律師出具的法律意見書
華潤三九醫藥股份****
董事會二○一○年十一月十日
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