第 1 頁共 3 頁****：000610**簡稱：西安旅遊公告編號：2010—39號
西安旅遊股份****
二〇一〇年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2023年9月8日（星期三）上午9:30
2.召開地點：西安市南二環西段27號西安旅遊大廈七層本公司會議室
3.召開方式：現場投票方式
4.召集人：公司第六屆董事會
5.主持人：董事胡昌民先生
6.本次會議的股權登記日：2023年9月3日（星期五）
7.本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳**交易所**上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規範性檔案的規定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況
股東及股東**人共5人，代表公司股份81,777,261股，佔公司有表決權股份總數196,747,901股的41.56%。
2.其它人員出席情況
本公司部分董事、監事及高階管理人員、陝西金鏑律師事務所律師出席了會議。
四、提案審議和表決情況
本次會議以書面投票表決方式審議通過《關於與西安市巨集府房地產開發（集團）****貨幣安置協議的議案》：
同意81,777,261股，佔出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：陝西金鏑律師事務所
2.律師姓名：郭健康、王平
3.結論性意見：該所律師認為本次股東大會的召集、召開程式符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席會議人員資格合法有效；表決程式符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。
本次股東大會決議合法有效。
六、備查檔案
1、西安旅遊股份****2023年第二次臨時股東大會會議決議
2、西安旅遊股份****2023年第二次臨時股東大會法律意見書
特此公告。
西安旅遊股份****董事會
二〇一〇年九月八日
第二次實習
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