公司簡稱:天山紡織****:000813公告號:2010-013
新疆天山毛紡織股份****2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。二、會議召開情況
1、召開時間:2023年2月25日上午10:30時
2、召開地點:新疆天山毛紡織股份****三樓會議室3、召開方式:現場投票4、召集人:公司董事會5、主持人:王嫣紅女士
6、會議的召開符合《公司法》、《**上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況1、出席的總體情況:
股東及股東代表4人,代表股份213,883,200股,佔上市公司有表決權總股份58.85%。
2、社會公眾股出席情況:
無社會公眾股東出席本次股東大會。四、提案審議和表決情況
(一)、《關於修改公司章程的議案》1、總的表決情況
同意213,883,200股,佔出席會議所有股東所持表決權100%;反對0 股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。
12、社會公眾股股東的表決情況無
3、表決結果:該議案獲得審議通過。(二)、《關於監事會主席薪酬的議案》1、總的表決情況
同意213,883,200股,佔出席會議所有股東所持表決權100%;反對0 股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。
2、社會公眾股股東的表決情況無
3、表決結果:該議案獲得審議通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱:天陽律師事務所2、律師姓名:秦明
3、結論性意見:經本所律師核查與驗證,公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程式、出席股東大會的人員資格、股東大會議案的表決程式,符合《公司法》、《**法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的有關規定,合法有效。
新疆天山毛紡織股份****
董事會2010
年2月25日2
第二次實習
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第二次考核
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