****：300094 **簡稱：國聯水產編號：2010-22
湛江國聯水產開發股份****
2023年第二次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更提案。
二、會議召開和出席情況
1、召開時間：2010 年11月9日（星期二）上午09:30
2、召開地點：公司1號會議室
3、召集人：公司董事會
4、主持人：董事長李忠先生
5、表決方式：現場投票
6、本次會議的召開符合《公司法》、《**上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況：
參加本次股東大會現場會議的股東（或委託**人）5人，代表股份
216,000,100 股，佔公司總股份的67.50%。
四、提案審議與表決情況
本次股東大會以現場書面投票表決方式審議通過了如下議案：
1、《關於湛江國聯水產開發股份****擬使用其他與主營業務相關的營
運資金向湛江國聯水產種苗科技****增資的議案》
表決結果如下：
同意 216,000,100 股，佔出席會議股東所持股份總數的 100 %；
反對 0 股，佔出席會議股東所持股份總數的 0 %；
棄權 0 股，佔出席會議股東所持股份總數的 0 %；
本議案表決通過。
2、《關於湛江國聯水產開發股份****營銷中心等辦公用房建設專案的議案》
表決結果如下：
同意 216,000,100 股，佔出席會議股東所持股份總數的 100 %；
反對 0 股，佔出席會議股東所持股份總數的 0 %；
棄權 0 股，佔出席會議股東所持股份總數的 0 %；
本議案表決通過。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市金杜律師事務所現場見證，並出具法律意見書，本次會議所審議的事項與會議公告中列明的事項相符；本次會議不存在對其他未經公告的臨時提案進行審議表決之情形；本次會議未發生股東(或股東**人)對本次會議議案進行修改的情形。本次會議的表決過程、表決權的行使及計票、監票的程式均符合《公司章程》的規定。公司本次會議的表決程式及表決結果合法有效。
六、備查檔案
1、《湛江國聯水產開發股份****2023年第二次臨時股東大會決議》；
2、《北京市金杜律師事務所關於湛江國聯水產開發股份****2023年
第二次臨時股東大會的法律意見書》；
特此公告。
湛江國聯水產開發股份****董事會
二○一○年十一月九日
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