****： 000901 **簡稱：航天科技公告編號：2010股002 航天科技控股集團股份****
重要內容提示：
公司本次臨時股東大會無否決或修改議案的情況，亦無新議案提交表決。
一、會議召開的基本情況
1、本次股東大會的召開時間：2023年3月24日上午9：00時
2、股權登記日：2023年3月17日（星期三）。
3、會議召開地點：北京市豐台區科學城海鷹路1號海鷹科技大廈公司1605會議室
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議方式：採取現場投票的方式
6、會議主持人：張恩海
7、本次股東大會的召集、 召開程式符合《公司法》、《深圳**交易所**上市規則》及航天科技控股集團股份****《公司章程》等法規的有關規定，合法有效。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況：
參加本次股東大會的股東及股東代表共計3人，代表的股份總數為39,253,921股，佔公司總股本的17.70%。
2、其他人員出席情況
公司第四屆董事會董事候選人、第四屆監事會監事候選人、高階管理人員、見證律師參加了本次會議。
三、提案審議情況
本次臨時股東大會對各項議案進行了審議，以記名投票方式對所有議案逐項進行了投票表決。具體表決情況如下：
1、《關於修改公司章程的議案》；
表決情況：同意票39,279,821股，佔參加本次臨時股東大會具有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
2、《關於選舉公司第四屆董事會董事、獨立董事的議案》；
①選舉張恩海先生為公司第四屆董事會董事。
表決情況：同意票39,253,921股，佔參加本次臨時股東大會具有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
②選舉張彥文先生為公司第四屆董事會董事。
表決情況：同意票39,253,921股，佔參加本次臨時股東大會具有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
③選舉崔玉平先生為公司第四屆董事會董事。
表決情況：同意票39,253,921股，佔參加本次臨時股東大會具有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
④選舉高繼明先生為公司第四屆董事會董事。
有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
⑤選舉盧克南先生為公司第四屆董事會董事。
表決情況：同意票39,253,921股，佔參加本次臨時股東大會具有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
⑥選舉董貴濱先生為公司第四屆董事會董事。
表決情況：同意票39,253,921股，佔參加本次臨時股東大會具有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
⑦選舉李建民先生為公司第四屆董事會董事。
表決情況：同意票39,253,921股，佔參加本次臨時股東大會具有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
⑧選舉趙慧俠先生為公司第四屆董事會獨立董事。
表決情況：同意票39,253,921股，佔參加本次臨時股東大會具有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
⑨選舉李志民先生為公司第四屆董事會獨立董事。
表決情況：同意票39,253,921股，佔參加本次臨時股東大會具有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
⑩選舉寧向東先生為公司第四屆董事會獨立董事。
表決情況：同意票39,253,921股，佔參加本次臨時股東大會具有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
3、《關於選舉公司第四屆監事會由股東代表出任的監事的議案》。
①選舉劉益群先生為公司第四屆監事會監事。
有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
②選舉劉冬梅女士為公司第四屆監事會監事。
表決情況：同意票39,253,921股，佔參加本次臨時股東大會具有表決權股份總數的100%；反對票0股，棄權票0股。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市萬商天勤律師事務所
2、律師姓名：蔣偉
3、律師見證意見：公司本次股東大會的召集、召開程式符合法律、法規和公司章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程式和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
五、備查檔案
1、航天科技控股集團股份****二〇一〇年第二次臨時股東大會決議；
2、北京市萬商天勤律師事務所關於航天科技控股集團股份****二〇一〇年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
航天科技控股集團股份****董事會
二〇一〇年三月二十四日
東材科技 2023年第二次臨時股東大會決議公告
601208 簡稱 東材科技公告編號 2011 024 四川東材科技集團股份 四川東材科技集團股份 2011年第二次臨時股東大會決議公告年第二次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏重大遺漏，並對...
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