****：601208 **簡稱：東材科技公告編號：2011-024
四川東材科技集團股份****四川東材科技集團股份****
2023年第二次臨時股東大會決議公告年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、、誤導性陳述或者重大遺漏重大遺漏，，並對其內容的真實並對其內容的真實、、準確和完整承擔個別及連帶責任準確和完整承擔個別及連帶責任。。
重要內容提示重要內容提示：：
本次會議不存在否決或修改提案的情況本次會議不存在否決或修改提案的情況
本次會議召開前不存在補充提案的情況本次會議召開前不存在補充提案的情況
一、會議召開和出席的情況
四川東材科技集團股份****（以下簡稱「公司」）2023年第二次臨時股東大會於2023年9月30日（星期五）上午10：00在四川省綿陽市東興路6號公司東方賓館二樓會議室以現場投票方式召開。出席會議的股東及股東**人共計10人，所持有表決權的股份總數為220,901,300股，佔公司有表決權股份總數的71.
75%。公司部分董事、監事、高階管理人員和公司聘請的律師出席了會議。
會議由公司董事會召集，董事長於少波先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《四川東材科技集團股份****章程》的規定。
二、議案審議情況
會議審議通過了下列議案：
議案序號序號議案議案
內容內容
同意同意
票數票數
同意同意
比例比例
反對反對
票數票數反對反對
比例比例
棄權棄權票數票數棄權
棄權比例比例是否
通過通過 1
《關於使用部分超募資金投資建設年產3萬噸無滷永久性高阻燃聚酯生產線的議案》
220,901,300
100.00%
0.00%
0.00%
通過2 《關於使用部分超募資金投資建設
年產2000噸電容器用超薄型聚丙烯薄膜專案的議案》
220,901,300
100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
3 《關於使用部分超募資金投資建設
年產7200套大尺寸絕緣結構件專案的議案》
220,901,300 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
4《關於使用部分超募資金投資建設原材料及產成品倉庫的議案》
220,901,300 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通過
。三、律師見證情況
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