****：600795 **簡稱：國電電力編號：臨2004-031
轉債**：100795 轉債簡稱：國電轉債
國電電力發展股份****
國電電力發展股份****2023年第二次臨時股東大會於2023年7月28日上午在北京中商大廈召開，出席會議股東及股東代表共3名，代表股份1,680,551,608股，佔公司總股本的74.08%，符合《公司法》和本公司章程的規定。
經大會審議，表決通過了以下議案：
一、關於投資北京太陽宮燃氣熱電冷聯供工程的議案
表決結果：同意票1,680,551,608股，佔出席會議有表決權股東持股的100%；反對票0股，佔出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票0股，佔出席會議有表決權股東持股的0%。
二、關於確定投資遼寧莊河電廠一期工程投資比例的議案
表決結果：同意票1,680,551,608股，佔出席會議有表決權股東持股的100%；反對票0股，佔出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票0股，佔出席會議有表決權股東持股的0%。
三、關於授權公司董事會對外投資許可權的議案
表決結果：同意票1,680,551,608股，佔出席會議有表決權股東持股的100%；反對票0股，佔出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票0股，佔出席會議有表決權股東持股的0%。
四、關於授權公司董事會對外擔保許可權的議案
表決結果：同意票1,680,551,608股，佔出席會議有表決權股東持股的100%；反對票0股，佔出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票0股，佔出席會議有表決權股東持股的0%。
五、關於授權公司經理層對外投資許可權的議案
表決結果：同意票1,680,551,608股，佔出席會議有表決權股東持股的100%；反對票0股，佔出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票0股，佔出席會議有表決權股東持股的0%。
六、關於授權公司經理層對外擔保許可權的議案
表決結果：同意票1,680,551,608股，佔出席會議有表決權股東持股的100%；反對票0股，佔出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票0股，佔出席會議有表決權股東持股的0%。
七、關於修改公司章程部分條款的議案
表決結果：同意票1,680,551,608股，佔出席會議有表決權股東持股的100%；反對票0股，佔出席會議有表決權股東持股的0%；棄權票0股，佔出席會議有表決權股東持股的0%。
本次股東大會經北京市浩天律師事務所王曉明律師見證。律師認為，本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《規範意見》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會無股東提出新的提案；本次股東大會的表決程式合法有效。
有關本次股東大會議案的詳細內容可查閱刊登在2023年6月24日《中國**報》和《上海**報》上的四屆十八次董事會決議公告。
特此公告。
國電電力發展股份****
二○○四年七月二十九日
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