****：000893**簡稱：東凌糧油公告編號：2011-028
廣州東凌糧油股份****2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會召開期間未增加、否決或變更提案。一、會議召開和出席情況1、召開時間：
（1）現場會議時間：2023年7月25日下午14：00（2）網路投票時間：2023年7月24日至2023年7月25日
通過深圳**交易所交易系統進行網路投票的時間為2023年7月25日交易日上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；
通過深圳**交易所網際網路投票系統投票的時間為2023年7月24日下午3：00至2023年7月25日下午3：00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：廣州市珠江新城臨江大道3號發展中心6樓1號會議室
3、召開方式：現場投票和網路投票相結合4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長賴寧昌先生
6、本次會議的召開符合《公司法》、《**法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規範性檔案的要求以及《公司章程》的規定。
7、參加本次股東大會的股東及股東授權委託代表共45人，代表股份142,122,083股，佔公司有表決權股份總數的64.02%。
其中，現場投票的股東及股東代表7人，代表股份136,051,116股，佔公司股份總數的61.28％；通過網路投票的股東共計38人，代表股份6,070,967股，佔公司股份總數的2.7347％；在徵集時間內，公司未收到股東委託獨立董事進行投票表決。
二、提案審議情況
本次股東大會以現場投票、網路投票和獨立董事徵集投票權的方式進行了記名投票表決，共四個議案，全部以特別決議方式審議，均由出席股東大會的股東
1（包括股東**人）所持表決權的2/3以上審議通過。具體表決情況如下：
（一）《廣州東凌糧油股份******期權激勵計畫》；本議案共分為十乙個子議案進行逐項表決。1.1**期權激勵物件的確定依據和範圍；
1.2**期權激勵計畫涉及的標的**數量及標的****；1.3激勵物件的分配期權工具情況；
1.4激勵計畫有效期、授權日、可行權日、標的**禁售期；1.5期權工具行權**和行權**的確定方法；1.6期權工具的獲授條件和行權條件；
1.7**期權激勵的會計處理及對經營業績的影響；1.8**期權激勵計畫的調整方法和程式；1.
9期權工具授予程式及激勵物件行權程式；1.10公司與激勵物件的權利與義務；1.11**期權激勵計畫變更、終止。
以上十一項子議案表決結果均為：同意141,903,383股，佔出席會議所有股東所持有效表決權的99.85％；反對118,701股，佔出席會議所有股東所持有效表決權的0.
08％；棄權99,999股，佔出席會議所有股東所持有效表決權的0.07％。
（二）《廣州東凌糧油股份******增值權計畫》；本議案共分為十乙個子議案進行逐項表決。2.1**增值權計畫物件的確定依據和範圍；
2.2**增值權計畫的涉及標的**數量及標的****；2.3計畫物件的分配**增值權工具情況；2.4**增值權計畫有效期、授權日、可行權日；2.5**增值權工具行權**；
2.6**增值權工具的獲授條件和行權條件；2.7**增值權的會計處理及對經營業績的影響；2.8**增值權計畫的調整方法和程式；
2.9**增值權工具授予程式及計畫物件行權程式；2.10公司與計畫物件的權利與義務；2.11**增值權計畫變更、終止。
以上十一項子議案表決結果均為：同意141,903,383股，佔出席會議所有股東所持有效表決權的99.85％；反對118,701股，佔出席會議所有股東所持有效表決權的0.
08％；棄權99,999股，佔出席會議所有股東所持有效表決權的0.07％。
2（三）《廣州東凌糧油股份******期權激勵計畫及**增值權計畫實施考核管理辦法》；
表決結果為：同意141,903,383股，佔出席會議所有股東所持有效表決權的99.85％；反對118,701股，佔出席會議所有股東所持有效表決權的0.
08％；棄權99,999股，佔出席會議所有股東所持有效表決權的0.07％。
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