監理過程控制程式

4.9　專案監理方應按公司發布的各項管理制度對工程進行管理，根據現場各項管理工作的需要，監理單位可以制定較為具體的管理規定和實施細則，經總監審核後送工程部審核，報副總經理（基建管理）批准後執行。

4.10　監理牽頭單位總監或副總監應主持每週舉行的工程協調會和職業健康安全、環境工作例會，統一協調管理工程建設中有關安全文明施工、質量控制、進度控制的問題，處理工程現場管理**現的各種矛盾。公司主管領導或相關主管出席會議，解決應該由專案法人負責處理的問題。

主持會議的監理單位負責整理出版會議紀要。

4.11　公司應定期召開工程協調會，盤點工程進度，分析存在的各種矛盾，解決好裝置供貨、圖紙**與資金供給等資源配置，協調工程建設外部條件。計畫部負責整理出版會議紀要。

4.12　專案監理方應編制年（季）度工作計畫報公司副總經理（基建管理）批准後實施。

4.13　公司運用p3軟體編制工程一級網路計畫，監理牽頭單位負責收集彙總各參建單位的意見進行分析，提出修改意見，經修改後的施工一級、二級網路計畫經公司總經理或副總經理（基建管理）批准後實施。各施工單位對工期的調整申請需經總監理工程師審核後由副總經理（基建管理）批准。

4.14　工程變更首先經專案監理方審核後報送工程部批准；涉及增加工程費用，調集成同價款的變更需經公司計畫部批准。施工單位報送的各類預（結）算檔案首先經過專案監理方審核後報送計畫部審查，由總經理或分管副總經理批准。

4.15　施工（除錯）單位報送的施工組織設計、施工方案、作業指導書、除錯方案與除錯措施經專案監理方審核後報送公司。一般性檔案存檔備案，重要檔案視重要程度需經專業工程師或副總經理（基建管理）審核批准。

4.16　專案監理方要以監理月報、專題報告和階段性總結報告的形式向公司報告。計畫部、綜合管理部要以抽查監理日誌，檢查監理臺帳等多種形式檢查專案監理方的工作。作出監督檢查記錄。

4.17　公司將不定期地與專案監理方舉行工作聯絡會，聽取專案監理方的工作匯報，交換對工程管理的意見，提出對專案監理方需要改進工作的建議。作出監督檢查記錄。

4.18　專案監理方執行定期和不定期報告制度，定期報告為：週報、月報、年報。

不定期報告為：遇特殊情況的特殊報告。各種報告送公司工程部、計畫部，報公司總經理和副總經理。

4.19　專案監理方應按有關規定參與設計、施工、除錯等工程招標工作；根據有關規定參與設計、施工、除錯等合同審查考核工作；根據有關規定對技經工作進行管理；根據有關規定對結算工作進行審核。

4.20　計畫部將根據監理合同的規定檢查專案監理方的人員、裝備等資源配置情況，督促專案監理方認真履行合同，並考核兌現獎罰條款。

5　相關檔案

《採購控制程式》

《工程招標管理實施細則》

《合同管理辦法》

《工程結算管理辦法》

6　相關記錄

《監督檢查記錄》

7　附錄

附錄a 流程圖

附錄　a

（資料性附錄）流程圖