****：600328 **簡稱：蘭太實業公告編號：2016-036
2023年年度股東大會決議公告
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月18日
(二)股東大會召開的地點：內蒙古蘭太實業股份****會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長李德祿先生主持。大會採取現場投票和網路投票相結合的方式召開並表決，會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席3人，監事鄒儉、韓長純先生因工作原因未能出
席本次股東會；
3、公司董事會秘書**泉出席了會議；部分高管人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2023年年度報告》及《摘要》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2023年度董事會工作報告》
審議結果：通過
3、議案名稱：《2023年度獨立董事述職報告》
審議結果：通過
4、議案名稱：《2023年度監事會工作報告》
審議結果：通過
5、議案名稱：《2023年度財務決算報告》
審議結果：通過
6、議案名稱：《2023年度財務預算報告》
審議結果：通過
7、議案名稱：《2023年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《2023年度日常關聯交易實際發生額的確認及2023年度
日常關聯交易預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關於為子公司提供2023年度預計擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關於變更公司經營範圍暨修訂《公司章程》的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關於續聘2023年度財務報告審計機構和內部控制審
計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(三)關於議案表決的有關情況說明
1、本次會議的議案均為非累積投票議案，所有議案均審議通過。
2、上述十一項議案中，議案9、10為特別決議事項，獲得了出席
會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
3、議案8為涉及關聯交易事項，公司控股股東中鹽吉蘭泰鹽化
集團****依法迴避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：內蒙古加度律師事務所
律師：李欣明、姚慧欣
2、律師鑑證結論意見：
內蒙古加度律師事務所認為，本次股東大會的召集、召開程式，召集人資格和出席會議人員的資格，會議表決程式、表決結果均符合
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