截至2023年12月31日止
前次募集資金使用情況專項鑑證報告
天健華證中洲審（2008）專字第010358號
目錄：● 珠海華髮實業股份****前次募集資金使用情況專項鑑證報告
● 珠海華髮實業股份****關於前次募集資金使用情況的專項報告
前次募集資金使用情況專項鑑證報告
天健華證中洲審（2008）專字第010358號
珠海華髮實業股份****全體股東：
我們審核了後附的珠海華髮實業股份****（以下簡稱「華髮股份」）截至2023年12月31日止的前次募集資金使用情況專項報告。
按照中國**監督管理委員會證監發行字（2007）500號《關於前次募集資金使用情況專項報告的規定》的要求編制前次募集資金使用情況專項報告是華髮股份董事局的責任。這種責任包括保證前次募集資金使用情況專項報告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；為前次募集資金使用情況專項審核提供真實、合法、完整的實物證據、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及其他必要的證據等。
我們按照《中國註冊會計師其他鑑證業務準則第3101號——歷史財務資訊審計或審閱以外的鑑證業務》的規定執行了鑑證業務。該準則要求我們計畫和實施鑑證工作，以對前次募集資金使用情況專項報告是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑑證過程中，我們實施了包括了解、詢問責任方有關人員和對有關資料實施分析，以及我們認為必要的其他程式。
我們相信，我們的鑑證工作為發表意見提供了合理的基礎。
我們認為，《關於前次募集資金使用情況專項報告的規定》的要求編制，在所有重大方面公允反映了華髮股份截至2023年12月31日止的前次募集資金使用情況。
本專項鑑證報告僅供華髮股份為本次配股之目的使用，不得移作其它任何目的。本會計師事務所同意將本專項鑑證報告作為發行人申請配股所必備的檔案，隨同其他申報材料一起上報。
中國註冊會計師
天健華證中洲（北京）會計師事務所****
中國 · 北京中國註冊會計師
報告日期： 2023年2月15日
珠海華髮實業股份****
關於截至2023年12月31日止
本公司董事局按照中國**監督管理委員會證監發行字（2007）500號《關於前次募集資金使用情況專項報告的規定》的要求，對本公司截至2023年12月31日止的前次募集資金使用情況報告如下：
一、 前次募集資金的數額和資金到位時間
2023年5月29日本公司第二次臨時股東大會審議通過了申請發行人民幣43,000萬元可轉換公司債券，於2023年7月19日業經中國**監督管理委員會以證監發行字[2006]50號文核准。本公司此次發行採取全額向原股東優先配售方式，原股東放棄優先配售後的餘額採取網上向一般社會公眾投資者發售，剩餘部分由承銷團包銷；原股東可優先認購的可轉換公司債券數量以其在本次股權登記日（2023年7月26日）所持股份數量乘以1.65元後按1000元/手轉換成手數行使優先認購權。
本次發行人民幣43,000萬元可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，每10張為1手，共計收到可轉換公司債券資金430,000,000.00元,全部為貨幣資金，扣除**承銷費和保薦費16,900,000.00元後,餘額413,100,000.
，業經華證會計師事務所****以華證驗字（2006）第15號驗資報告驗證在案。
本公司前次募集資金扣除發行費用後餘額40,792萬元，全部存放在中國工商銀行珠海分行蓮花支行的賬號為***的銀行賬戶，2023年度共使用募集資金20,923萬元，2023年度共使用募集資金19,869萬元，截至2023年12月31日止，實際使用募集資金40,792萬元，全部用於開發華髮新城三期、四期專案。
二、 前次募集資金的實際使用情況
本公司前次募集資金扣除發行費用後餘額40,792萬元。將前次募集資金實際使用情況與發行可轉換公司債券募集說明書承諾內容進行對照，情況如下：
(一)前次募集資金使用情況對照表單位：人民幣萬元）
（二）前次募集資金投資專案實現效益情況對照表
根據發行可轉換公司債券募集說明書，投資專案承諾效益是指會計收益率，已結算部分會計投資收益率＝(已確認銷售收入-銷售成本-分攤管理及營銷費用-相關稅金)/銷售成本
本公司華髮新城三期專案已結算部分的會計投資收益率大於發行可轉換公司債券募集說明書預計的會計收益率，主要是華髮新城三期銷售**較預期增長幅度較大所致。
截止2023年12月31日，華髮新城四期專案處於預售階段，正在進行室內裝修、園林綠化建設。
三、 前次募集資金使用情況與公司定期報告和其他資訊披露檔案比較
本公司前次募集資金使用情況在2023年年度報告、2023年半年度報告、2023年年度報告中披露，經逐項核對，未發現前次募集資金使用情況與披露內容不符情況。
珠海華髮實業股份****董事局
2023年2月15日
珠海華髮實業股份有限公司前次募集資金使用情況的說明
珠海華髮實業股份 前次募集資金使用情況的說明 一 前次募集資金的到位情況 珠海華髮實業股份 以下簡稱本公司 於2006年5月29日召開第二次臨時股東大會審議通過了申請發行人民幣43,000萬元可轉換公司債券，並於2006年7月19日業經中國 監督管理委員會以證監發行字 2006 50號文核准。本次發...
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