年度工資總額預算及管控辦法（2013）
各部門：
為合理配置資源，提高2023年度部門工資總額預算的有效性，加強工資總額使用的管控，現將2023年度部門工資總額預算測算辦法及相關管控原則說明如下： 一． 年度部門工資總額預算及管控的原則
年度部門工資總額的預算及管控應遵循以下原則：
（1） 績效貢獻原則
部門工資總額預算，與部門所承擔的銷售收入目標和利潤目標掛鉤；
部門工資總額的可用額度，與部門實際完成的銷售收入和利潤掛鉤；
（2） 總額控制原則：
部門年度工資總額預算為部門完成本年度銷售收入、利潤任務目標且部門考核得分100分為前提的年度工資總額預估值；
部門年度工資總額不得突破；
（3） 分包控制原則
根據用途和控制方式的不同，部門工資總額分成不同的部分進行使用和控制；
二． 年度部門工資總額預算的編制
（一） 年度部門工資總額的組成
部門的年度工資總額分為四個部分：薪酬包、調薪包、獎金包、福利包。具體預算額度測算方法如下：
（1） 薪酬包
薪酬包為保障部門完成年度任務目標的保障性投入，包含銷售收入目標確定的部門可用員工數的全年（12個月）月薪（含績效薪酬）、加班
費（含計件工資）、伙食補助、駐外津貼補貼等專案；
薪酬包基於部門銷售收入目標預算和員工現實狀況核定，核算方法如下：
薪酬包額度 = 部門員工編制數 × 上年度末部門員工月平均薪酬 ×
12其中：
9業務部門員工編制數 =（部門銷售收入預算 ÷ 部門人均銷售收入目標）
業務部門指各事業部、各營銷平台
9製造中心員工編制數 =（自產發貨產值目標 ÷ 人均自產發貨產值目標）。
9職能部門編制數由人力資源部根據公司業務發展需求提出建議（業務未調整的，原則上不增加編制），報公司審批。
職能部門包括總裁辦公室、人力資源部、財務部、戰略運營部、
審計監察辦公室、採購中心。
（2） 調薪包
調薪包為公司根據業務發展狀況，用於骨幹員工薪酬調整的部分；
按薪酬包的5%比例計算。
（3） 獎金包
獎金包為部門完成年度預算的業績要求，所發放的獎勵。
業務部門的獎金包核算方法如下：
獎金包額度 = 銷售收入目標 × k1 + 利潤目標 × k2
注：k1、k2值由人力資源部根據當年任務情況和企業工資總額預算值核算
後提出建議，公司審定。k1、k2值一經確定，當年不再調整。
如利潤目標為負數，則按0計算。
職能部門的獎金包核算方法如下：
獎金包額度 = 薪酬包額度 × k3
注：k3值由人力資源部根據公司當年任務目標和上年度任務完成情況
核算後確定。
（4） 福利包
福利包為公司統一規劃的過節費等福利專案；
福利包按人均1800元進行預算；
三． 年度工資總額預算的使用
各部門在使用所分配的年度工資總額時，應遵循以下原則：
（1） 薪酬包
基於資源投入的提前性和月度薪酬發放的剛性，員工工資按月度根據崗位核定的崗位薪酬和基於績效考核結果的績效薪酬發放；
各部門應主動根據市場變化，對部門的人員進行調整，以有效控制薪酬包支出；
根據年度經營預算，薪酬包一旦核定，不再調增。年度經營目標未完成的，薪酬包相應進行調減；同時戰略運營部、財務部按季度對各部
門運營情況進行分析，對年度任務完成情況進行分析**，人力資源
部據此進行薪酬包的相應調整。
（2） 調薪包
根據公司任務完成情況和工作需要，由人力資源部提出使用建議，報公司批准後實施；
部門應基於員工所在崗位價值、任職能力、個人業績在公司統一的薪酬體系架構下，按規則進行調薪；
（3） 獎金包
獎金包預算為部門完成本年度銷售收入、利潤任務目標且部門考核得分100分為前提的可用獎金額度；
年終考核結束，部門未用完的薪酬包合併計入獎金包使用；
根據年度考核結果，獎金包可用額度按下式計算：
獎金包可用額度 =（獎金包預算 + 未使用薪酬包）х 部門考核得分
/100 х 公司考核得分/100
利潤目標未完成的，由獎金包可用額度進行填補。
獎金包實際發放額度 ≤ 獎金包預算 х 125%
（4） 福利包
福利包由公司統一規劃使用時間和使用方式；未用完的福利包不得挪用；
四． 超額獎勵
（1） 超額利潤獎
業務部門（含製造中心）全年利潤任務超額完成，可獲得超額利潤獎勵，計算公式如下：
部門超額利潤獎勵 = （部門實際利潤 – 部門利潤預算值）х k4х
部門考核得分/100 х 公司考核得分/100 超額利潤獎勵發放的前提為部門銷售收入目標（製造中心為自產發貨產值）完成率超過任務目標的80%（含），且kpi考核分數超過80分（含）；
當部門實際利潤 ≤ 部門利潤預算值 х 120%時，k4取30%；
當部門實際利潤 > 部門利潤預算值 х 120%時，k4取35%。
部門超額利潤獎勵 ≤ 部門超額利潤 х 60%
（2） 費用節支獎
職能部門設定節支獎勵，計算公式如下：
部門節支獎勵金額 = 費用節支金額 х 30% х 部門考核得分/100 х
公司考核得分/100
費用節支獎發放的前提為公司銷售收入目標完成率超過80%（含），且部門kpi考核分數超過80分（含）；
部門節支獎勵金額 ≤ 部門節支金額 х 60%
（3） 其它專項獎勵
院集團設定的各專項獎勵，由各業務歸口部門提出實施建議，報人力資源部審核，公司審批後執行；
請各部門按照上述管控原則及核算辦法，合理擬定本部門年度人力資源使用計畫。
人力資源部
2023年2月25日
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