一、 內控合規診斷工作介紹
（一）內控合規診斷目的
（二）內控合規診斷理論依據
（三）內控合規診斷範圍
（四）內控合規診斷工作方法及程式
（五）內控合規診斷具體操作示例
二、 制度體系現狀
（一）制度體系現狀
（二）制度建設和維護職責分工
（三）制度一覽表
三、內控合規診斷結果綜述
（一）合規診斷結果綜述
（二）合規診斷不符合項分析
（三）整體改進建議
四、內控合規診斷結果分項分析
（一）完全合規的業務活動
1、採購-物資採購
2、資產管理
3、合同
4、發展戰略
（二）符合程度為高的業務活動
1、採購-專案採購
2、工程專案
3、全面預算
4、研究與開發
5、企業文化
6、業務外包
7、財務報告
8、人力資源
9、社會責任
10、組織架構
11、內部資訊傳遞
（三）符合程度為中的業務活動
1、資金活動
（四）符合程度為低的業務活動
1、擔保業務
2、銷售業務
3、資訊系統業務
五、附件
（一）業務活動合規診斷標準
（二）制度解讀情況明細表
X線診斷報告模版
x線診斷報告模版 五官系統 副鼻竇未見異常 雙側上頜竇氣化良好，密度均勻，竇壁光整 額竇 前組篩竇未見異常。其它 未見異常。顱骨骨質未見異常。顱骨內外板連續 未見明確骨質疏鬆 破壞及增生現象 未見明確骨折線 其它 未見異常。顳頜關節骨質未見異常。閉口位 下頜小頭位於顳頜關節內 張口位 下頜小頭位於顳...
公司對外投資內部控制制度模版
第1章總則 第1條目的 為了規範對外投資行為，防範在對外投資過程 現差錯 舞弊和風險，保證對外投資的安全，提高對外投資的效益，特制定本制度。第2條適用範圍 本制度適用於公司對外投資活動。第3條對外投資原則 1.合法性原則。對外投資活動須遵守國家法律法規，符合國家產業政策。2.清晰的目的性原則。3.運...
內部控制審計報告
1 內部控制審計報告 大信審字 2013 第2 00261號 湖北雙環科技股份 全體股東 按照 企業內部控制審計指引 及中國註冊會計師執業準則的相關要求，我們審計了湖北雙環科技股份 以下簡稱 貴公司 2012年12月31日的財務報告內部控制的有效性。一 企業對內部控制的責任 按照 企業內部控制基本規...