公司檔案
司發（2015）第3號簽發人：
★2023年經營計畫
根據2023年國內、國際經濟形勢的發展，和我們公司近幾年來走過的經營過程等實際情況，經公司董事會研究制定了2023年公司的經營計畫，具體如下：
一、指導方針：打造品牌，開源節流。（開市場之源，節成本之流）收縮戰線，苦練內功，伺勢而起。加快股改，量化目標，尋找抓手。（市場，內控，激勵）。
二、工作重點：以市場為導向，定位品牌產品，積極開拓國際市場，建立三到五個規模性新業務客戶，努力降低生產成本，以計畫任務、成本指標推進生產，以質量求信譽， 以質量求生存，始終貫穿安全意識，確保生產事故為零。厚德載物，建設新德旭人文。
三、主要經濟指標：計畫產量：18000噸，力爭產量達到20000萬噸。
計畫銷量：18000噸，計畫不含稅銷售收入:2147萬元。
利潤率為7.45%，力爭達到13.3%。
利潤目標：160萬元，力爭利潤目標：285.
9萬元四、資金計畫：每月工序半成品資金占用：特級料1000噸，75及其它品種原料2000噸，資金需91萬，煤22萬，電12萬，工資9萬，約150萬元，每月備原料資金100萬元，市場占用資金150萬元，每月周轉資金約400萬元。
五、主要任務及計畫成本指標：
1、生產任務成本計畫（見下附表）
2、在營銷計畫方面本地銷售70料計畫1800噸，80料1800噸，窯皮500噸。國內銷售計畫75料7200噸，80料1000噸，出口銷售85料、88料7200噸。
六、主要管理指標：
1、迴轉窯計畫台時產量18噸，裝置有效運轉天數42天。全年迴轉窯裝置利運率11.2%，生產期間有效運轉率100%，雷蒙磨0.
8-1噸/時、巴馬克4-5噸/時、澆注料攪拌4噸/時。
2、質量控制指標：購進生料質量指標， fe2 o3≯1.7，al2o3購進推算≮熟料煅燒牌號標準值，煙煤購進控制指標：
發熱大卡6300，灰份17%，揮發份15%。工序產品合格率100%，入庫產品合格率100%。未明確的其它指標，參照2023年6月份下發的生產工藝質量標準執行。
3、主要**指標：
88熟料1750元/噸，85熟料1550元/噸、83熟料1450元/噸，80熟料1100元/噸、78熟料1000元/噸75熟料860元/噸、73熟料800元/噸、70熟料720元/噸、小料720元/噸、細粉加工費1元/目、骨料加工費130元/噸、澆注料加工費70-100元/噸
4、安全生產率：人員安全事故為零，機械運轉事故率（台數比）不超過2%
5、現場管理：車間衛生達標良好以上，廢舊物資**100%
6、裝置維護：裝置完好率90%以上。裝置無跑、冒、滴、漏現象。
7、產品單位成本按照年度計畫指標不突破指標值。
8、產品質量指標：特級熟料含鋁85%、體密3.15以上，一級熟料78%、體密2.
9以上，二級熟料70%、體密2.8以上，骨料篩上＜3、篩下＜5，細粉180目、篩餘量＜5，200目篩餘量＜10
注：以上**均作為計畫參考**，實際操作過程中以當時交易牌價為準計算本人的交易總值。
七、主要措施：
1、量化指標，實行指標激勵
a.看火工崗位指標激勵：實現全年煤耗平均低於0.
24/噸平以下，熟料煅燒質量合格率98%以上，平均台時產量在18噸以上。窯磚損耗在0.018噸磚/噸熟料以下。
激勵工資10000元。
b.看機工崗位：全年不超計劃費用指標，各負責崗位完好率100%，生產期間裝置運轉無事故運轉率100%，裝置無跑、冒、滴、漏現象，全年檢查崗位衛生乾淨，每個崗位激勵工資根據每個崗位裝置（固定資產值、關鍵工藝工序值、操作技術含量值）綜合價值2000-5000元。
c.機電崗位：實現全年裝置維修費用不超計劃指標，生產期機械運轉率100%，良好裝置佔到95%以上。裝置無跑、冒、滴、漏現象。激勵工資15000元
d.崗位化驗質檢：全年購進鋁礦，原煤，窯磚購進指標驗收合格率100%。激勵工資3000元
e.生產排程崗位：用工不超計劃指標、全年生產安全無事故，車間崗位管理、職工工資考核合理。激勵工資5000元。車間主任參照生產排程激勵並嵌入車間費用指標給予激勵。
f.鏟車司機：全年鏟車油、件費用不超計劃指標，激勵工資5000元。
g.生產統計：逐月車間資料統計分析準確無誤，財產保管進出入材料、產品無誤，工資考核合理。激勵工資2000元
h.業務崗位：完成全年原燃材料購進數量、質量、成本指標，完成全年銷售數量、收入、貨款回籠指標。參照公司1號檔案進行股權激勵。
i.公司生產總經理：全年生產安全無事故，完成全年計畫利潤指標，完成全年產量指標，生產成本控制指標，機械運轉指標，勞動用工指標。激勵工資10000元
與煤**客戶：簽訂煤耗0.24噸/噸大承包年耗用量，發熱大卡、灰份、揮發份等指標**合同書。
與耐火磚**客戶：簽訂窯襯磚耗0.018噸/噸大承包耗用量指標**責任書。
與鋁礦**客戶：簽訂鋁土****、質量指標、年**量指標責任書。
2、月度考核：公司生產總經理每週會同生產助理、生產統計、業務部經理、生產車間主任、輔助生產主任進行一到兩次的安全、衛生、裝置、任務數量、質量、檢查，對各個部門，車間，崗位進行量化考核，月末組織進行綜合評價，直接計入工資。對優秀員工、崗位給予獎勵。
未進行檢查、評價或減少檢查次數，當月直接扣罰公司生產總經理工資500元。
3、會議制度：由公司經理召集每月至少召開二到三次公司管理人員以上會議，針對市場需求，產品調整，原料購進，貨款回籠等業務部長每月至少召開四次業務專題會議。
4、為了促進業務開展，業務部經理由業務量最高的業務員任職。每季度進行一次評比調整。連續擔任業務經理職務滿一年的利潤激勵性工資佔比（分配比重）為業務部總的50%，
5、通過業務員個人服務努力，在業務客戶當中形成德旭品牌口碑的，給予一次性獎勵1000元，新開發業務戶業務量超過5000噸的給予一次性獎勵3000元。
6、由於崗位員工未按照工作操作規程，疏忽大意，忽視管理，發生人身安全、裝置安全、質量事故的公司將嚴肅處理，並請當事人請辭。
八、崗位工資及勞保待遇的確定：崗位工資公司將實行五級工資制，工資報酬分計時工資，計件工資，雜工工資，崗位補助工資，工齡工資，激勵性工資，特殊貢獻工資。工資調整制定主要堅持幾個方面的原則：
在生產一線上主要偏重於稀缺性技術崗、苦髒累崗位、技術責任性崗位。在後勤方面主要偏重於業務特殊貢獻性崗位，履職責任性崗位，一般技能性崗位，普通職能工作崗位。今年主要增加了工齡工資，就是對於常年忠誠於公司生產工人進行補償，調整對公司付出群體的利益平衡。
另乙個是超激勵性工資，這是公司今年新推出回報員工平衡利益的形式重點，和償試方式，（集團）公司董事會會一直關注超激勵性工資的落地。
由於工資有一定的歷史形成，在工資的改革方面堅持穩妥的改革調整方針，逐步完善，逐步規範，逐步傾斜，逐步提高。
經營計畫是年度經濟效益運籌關鍵，各項指標與每個員工相互關聯，希望各部部門要以此為制定全年工作計畫的依據，制定出部門計畫來，召開部門會議落地執行。
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二〇一五年一月一日
主題詞：年度經營計畫
抄報：總（集團）公司董事長
抄送：公司董事成員
發至：公司各部門，車間，公司財務
印發：公司統計校對辦公室印發共印15份
2月經營計畫書定稿
施可豐化工股份 經營計畫預算書 二 一五年二月 編制部門 運營管理中心 二 一五年一月二十五日 目錄 2 一 月計畫概述 3 1.計畫時間 3 2.基礎目標 3 3.理想 挑戰目標 3 二 經營計畫分解 3 1 銷售數量計畫 3 2 銷售收入計畫 3 3 銷售利潤計畫 4 4 回款計畫 4 5 生產...
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