地區公司工程合約管理制度
1 中海地產地區公司工程合約管理制度
合約管理工作程式
1. 合約交底
1.1 合約金額超過200萬元的分判工程，在中標通知書生效之後、
分判工程開工之前，或分判工程合同簽署後，合約管理部負責向專案部和設計管理部作合約交底。合約管理部組織合約交底工作的人員是部門經理、專案造價師（或機電造價師）；專案部參加合約交底的人員是工程經理或專案部副經理、該分判工程主管工程師、相關分判工程的主管工程師、專案部造價師；設計管理部參加合約交底的人員是專案建築師、本分判工程設計經辦人。合約金額小於200萬元的分判工程，可以不作合約交底。
1.2 合約交底的內容是：分判工程承包範圍（著重說明範圍模糊、
與其他分判工程有工序交接的劃分界線）、包乾形式、重要合同條件和本分判工程特別的合同條件、合同總價、工期、質量、安全生產、文明施工要求、以及合同執行過程中可能出現的索賠事項。合約管理部負責填寫《合約交底記錄》，參加交底的人員需要在交底記錄上簽名。
2. 付款
2.1 專案進度達到合同規定的付款條件時，由承建商向專案部申
報當期款項及計算書。專案部造價師審核後，交專案部工程經理審核。合約管理部專案造價師負責複核款額，並製作工程付款證書。付款證書的一般審批程式是：合約管理部經理、
2 專案部經理、財務資金部經理、主管領導（專案主管領導或合約主管領導）、總經理。大額付款的審批程式應按照總部的規定辦理。
2.2 工程完工後、結算完成前的付款應該嚴格掌握，防止超付。
累計付款數額超過合同總價時，應附合約管理部專門的審核報告和專案主管領導的指示。
2.3 施工過程中，在合同規定的正常付款條件之外確有需要進行
付款時，先由承建商向專案部提出付款申請，專案經理簽署初步意見後，由合約管理部審核付款金額，填製《非正常週期付款／合約外付款審批表》，交專案部提出正式意見，送合約管理部加註意見後，報專案主管領導審批，經合約主管領導加註意見後，報請總經理批示。
2.4 大額工程款支付按地產總部和區域公司規定的審批程式執
行。3. 工程變更價款審核
3.1 設計部發出的工程變更指令、專案部向承建商發出的工程管
理指令，必須同時抄送合約管理部。
3.2 合約管理部對變更指令的合理性、經濟性產生質疑的，可向
設計管理部和專案部提出評審建議。在未得出正式結論前，專案部不得執行該指令。
3.3 工程變更指令發出後，承建商須按合同規定的期限提出變更
價款申請。合約管理部專案造價師在此基礎上提出審核意見。
3.4 任何新增的專案，在無合同單價作為審核依據、且數額預計
超過10萬元的，合約管理部在出具審核意見時，應提供第三
3方的**和公司過往合同單價（如有）供領導審批參考。
3.5 變更價款在10萬元以內的，由合約管理部經理、專案部經理
（或工程經理）和合約主管領導審批；變更價款在20萬元以內的，專案主管領導參加審批；超過20萬元的，總經理參加審批；超過50萬元的，應提交定標會議討論決定。定標會議應對此項變更價款審批做出記錄。
3.6 經過審批的變更價款，由合約管理部與承建商辦理確認手續，
並作為今後付款和結算的依據。
3.7 新增專案價款預計超過50萬元、且與原分判工程無必然聯
系、在施工工序上無依附關係的，應優先考慮通過招標程式來決定**和承建承建商。
3.8 涉及減少合同工作和合同責任的設計指令和專案部工程管理
指令，合約管理部應該在最短時間內完成審核，以保證在後續的付款上不會發生超付。
3.9 合約管理部在每個月末編制專案《工程成本變動報告》。對於
因時間關係未能核定出金額的變更指令，可以暫估其金額。該報告抄報總經理、專案主管領導、合約主管領導，抄送專案部、設計管理部。
4. 合同執行過程中的往來函件
4.1 合同執行過程中，涉及價款確認、合同解釋、爭議處理意見、
對承建商違約行為判定及整改意見，統一由合約管理部發出。重要函件應事先徵詢合約主管領導和專案主管領導意見。
4.2 專案部向承建商發出的函件，涉及雙方合同責任界定、索賠
與反索賠、承建商之間相互索賠、工程管理指令可能引起加重或減輕承建商責任等事項的，應事先徵詢合約管理部意見
4後方可發出，發出的函件需同時抄送合約管理部。
4.3 專案部和設計管理部對於承建商的任何批覆意見均需抄送合
約管理部。
5. 結算
5.1 合約管理部應該在承建商申報的結算基礎上審核結算金額。
5.2 變更價款和簽證費用審核，應該按指令和簽證逐條進行。
5.3 承建商使用的甲供材料數量需要由合約管理部物資採購組
（或物資管理部）負責人核實。
5.4 未能在工程竣工前完成審核的變更價款和簽證費用，可以在
審核結算時一併處理，變更價款在20萬元以內的，不再由合約管理部經理、專案部和合約主管領導逐一進行審批，但變更價款在20萬元以上的，依然需要逐條履行正式的審批程式，然後直接彙總在結算總額中。
5.5 結算書審批的一般程式是：合約管理部經辦人（專案造價師
或專案部造價師）、合約管理部經理、專案部經理、合約主管領導、專案主管領導（主管領導為同一人時，增加總經理簽署欄）。
5.6 結算經審批後，由合約管理部填製《結算確認書》，交由總經
理簽發，經承建商確認生效後，方可辦理工程尾款支付手續。
附表：1. 《合約交底記錄》（hy03－01）
2. 《工程付款證書》（模板）（hy03－02）
3. 《非正常週期付款／合約外付款審批表》（hy03－03）
5 4. 《工程成本變動報告》（hy03－04）
5. 《工程變更價款審批表》（hy03－05）
6. 《工程變更價款確認書》（hy03－06）
7. 《結算書》（模板）（hy03－07）
8. 《結算確認書》（hy03－08）
病案管理工作程式
病案的建立 1 為方便患者就診，一般門診患者採用 門診手冊 由患者自行保管。2 與醫院建立醫療合同單位的患者 基本醫療保險患者首次門診或急診就診時，應建立正規 門診病案 3 非合同單位的患者，確認其病情需要建立門診病案者，應建立正規門診病案。4 凡外國籍患者，65歲以上患者應建立正規門診病案。5 所...
檔案管理工作程式
1 業主檔案歸檔 1.1每月一次將業主的各項費用繳款通知單進入每個業主的檔案袋 1.2對於新進業主的資料進行收集 整理後建立乙個新檔案，並根據樓層 單位等按順序整齊擺放，查詢方便 1.3每月30日對業主異動情況進行統計，並進入業戶檔案 1.4嚴格按 業主檔案管理規定 進行管理。2 分公司檔案 資料歸...
黨建管理工作程式
前言本程式依據 中國共產黨章程 按國核電力規劃設計研究院 以下簡稱本院 建設整合型管理體系的要求，結合本院黨建 思想政治工作實際而編制。本程式規定了國核電力規劃設計研究院黨委和黨委下轄各級黨組織工作的職能 責任 工作內容與要求 程式 檢查與考核。本程式自發布時，代替q 01 201.720 2011...