一、模組a：專案規劃管理能力評估指標模組
評估建議：全面提高專案管理水平，特別要注重工程專案實施和管理人才的儲備，為今後公司戰略投資專案的建設和運營獲得成功進行充分準備。
改進目標：完成xx公司年度投資專案規劃。
整改情況：2023年1月，戰略發展部組織財務管理部、生產管理部、科技管理部、物流執行部、資源開發部等相關部門就公司2023年投資完成情況和2023年投資計畫進行分析討論，並完成了xx公司《2023年投資完成情況表及2023年投資計畫表》，主要內容包括「2023年固定資產投資專案完成情況表」、 「2023年股權（產權）投資專案完成情況表」、「2023年固定資產投資專案計畫表」、「2023年股權（產權）投資專案計畫表」。
整改部門：戰略發展部
二、模組b：專案前期工作管理能力評估指標模組
1.評估建議：在現有的制度、流程和措施（如精選高水平專業機構參與可行性研究；組織內外專家參與和審核可行性研究等）基礎上，逐步充實、落實對不同專業（行業）包括對第三方完成的可行性報告，提出具體深入要求，並力求形成統一模板。
改進目標：編制並發布xx公司專案建議書及可行性研究報告的要求和模板。
整改情況：
（1）編制並發布xx公司專案建議書及可行性研究報告的要求和模板。
2023年10月，公司批覆同意《關於優化xx公司投資審批規定的請示》。為提公升投資委員會專案審核效率，再次重申：各專案申報單位進行專案立項及可行性研究時，需參考《中化化肥投資專案建議書內容及深度要求》、《中化化肥固定資產投資專案可行性研究報告內容及深度要求》進行相關編寫。
否則，不予審核。
（2）建立xx公司投資管理資訊系統並正式上線使用
2023年6月，為了提高xx公司投資審核效率，更好地服務於專案申報單位，xx公司戰略發展部和資訊科技部聯合開發的投資管理資訊系統經過多個專案測試正式上線使用。專案申報單位登入xx公司oa系統**填寫相關資訊提交xx公司戰略發展部審核。戰略發展部初審通過後，提交xx公司投委會審核。
投委會根據具體情況召開投委會會議或進行網上會簽。申報單位需根據投委會意見進行修改，審核通過後再由投委會向公司領導匯報。公司會依照具體專案情況召開經辦會審議或書面審批。
整改部門：戰略發展部
2. 評估建議：要使開工前準備的監督管理更加及時、到位，而盡量不是事後發現給予處罰，需要提高監管的時效性。
重大專案的現場監管可能是乙個實際的辦法。建議對現場監管（包括開工準備前監督管理）制訂具體辦法。
改進目標：
（1）繼續宣貫開工管理辦法，嚴格要求下屬企業提前落實開工條件，加強開工備案的事前審核。
（2）通過增加大型現場監管頻次、是專案進展派駐現場監管人員等舉措加大現場監管力度。
整改情況：
（1）2023年，通過在專案可行性研究獲得批覆後及時下發告知函、專案管理計畫書核准批覆、每月定期**例會、工程管理專項培訓等形式宣貫了開工管理備案的相關要求，並定期進行開工備案相關工作的提示。嚴格要求各專案落實開工條件，及時向股份公司報備了兩專案開工手續。
（2）2023年，我司通過採取大型專案現場長期跟蹤或派駐、專案跟蹤人制等形式對專案現場的跟蹤和監管。
1）對於中化雲龍以則村磷石膏渣庫工程，我部外派姚常華赴現場，直接參與監管；同時先後派駐郭亮、王英、張澤宇、覃章梅等赴雲龍工程現場監督，並提供制度體系建設、採購管理、礦山工程技術支援等相關指導，現場長期保持不斷人。
2）對於中化長山尿素生產裝置節能降耗改擴建專案，我部在專案正式啟動後，先後派駐孟紅劍、王英、路徵、覃章梅等人員進行現場服務和指導，督促完善工程管理制度、開展設計監管等相關工作。截止目前，專案現場做到不斷人。
3）對於其他專案採取專案跟蹤人制，每家控股企業固定了跟蹤人，定期赴專案現場調研。
整改部門：工程管理部
3. 評估建議：加強「節點」（里程碑）的檢查、監督和總結，建議在月報、稽察、例會等有效監督手段基礎上，增強「里程碑」的管理，制訂相關具體規定和過程。
改進目標：依據批覆的管理計畫書，在管理計畫書批覆後設定關鍵控制點（里程碑），在每月的工程月報中填報關鍵控制點完成情況。
整改情況：2023年年初，xx公司發通知要求各專案在管理計畫書批覆後及時設定關鍵控制點，並按月報送關鍵控制點完成情況。並多次在工程例會中予以了宣貫、輔導和點評。目前執行較好。
整改部門：工程管理部
三、模組c：採購及合同管理能力評估指標模組
1.評估建議：相關管理辦法發布時間短，且xx公司工程建設專案數量和規模均比較小，管理辦法的有效性和執**況有待進一步檢驗。
建議xx公司在當前採購管理制度的基礎上，加強制度實施，不斷補充完善，發展充實合格**商資料庫，盡早將採購流程的管理納入公司資訊化系統，全面提高管理質量和力度，為今後管理大型專案做好準備。
改進目標：在當前採購管理制度的基礎上，加強制度實施，不斷補充完善，發展充實合格**商資料庫，盡早將採購流程的管理納入公司資訊化系統。
整改情況：
（1） xx公司在總結2023年-2023年制度執**況的基礎上，修訂、完善了採購管理制度。截止目前，已經建立合格**商資料庫。
（2） 2023年7月3日發布中化化肥2023年第一期合格**商資料庫，收錄合格**商103家。
（3） 2023年6月18日將採購流程的管理納入公司資訊化系統，並開始第一版試執行，截至2023年8月底，共計線上進行各類審批9項。
整改部門：工程管理部
2．評估建議：繼續全面推進合同管理制度的實施，積累經驗，不斷改進。
改進目標：全面落實合同管理制度，對合同文字進行審核。
整改情況：xx公司全面落實合同管理制度，對合同文字進行審核。金額在500萬元及以上的徵地、徵海、拆遷補償等合同，供水、供電等基礎設施配套合同、物資採購合同、工程施工類合同；以及金額在100萬元及以上的勘察、設計、諮詢、監理、檢測和技術許可等合同，為重大合同。
控股企業簽訂重大合同之前，需報xx公司審批，xx公司工程管理部組織生產管理部、財務部、紀檢監察室、hse部、物流執行部等共同對合同進行審核，最後由xx公司批准。2023年1月至8月，共審批重大合同5項。
整改部門：工程管理部、法律部
3.評估建議：改變僅僅跟蹤合同財務指標的現狀，有意識地通過全面監督合同執行狀況來促進專案的成功管理；
改進目標：通過月報、稽察、例會等有效監督手段全面監督合同執行狀況，促進專案成功。
整改情況：2023年每月要求控股企業報送專案合同台賬、每月召開工程例會要求企業報告各專案合同執**況等措施實施掌握合同執**況；通過對中化平原、中化長山、山東肥業、中化涪陵等多家企業的8個專案稽察、後評價動態掌握了合同管理情況；通過加強重大合同的審批等保障合同的合規性。
整改部門：工程管理部
4.評估建議：法律部門應開展對合同管理的定期檢查工作，對於未達到公司重大合同規定金額的合同，進行定期抽查。
改進目標：法律部門、工程管理部共同加強對工程所涉合同的管理，以抽查等多種形式開展定期檢查工作。
整改情況：法律部門、工程管理部共同了加強對工程所涉合同的管理。在稽察過程中，對未達到重大合同規定金額的合同進行抽查。
整改部門：工程管理部、法律部
四、模組d：造價控制管理能力評估指標模組
1.評估建議：由於工程專案的成本控制，主要由下屬企業負責，因此最好在總結實踐經驗教訓基礎上，對下屬企業的工程專案成本控制，提出有針對性的指導意見。
改進目標：通過審核初步設計概算、採購方案、中標方案、重大合同等進行對下屬企業的工程專案成本控制，提出有針對性的指導意見。
整改情況：2023年，xx公司嚴格遵循分階段限額控制、初步設計概算不超估算、施工圖預算不超概算、工程結算和決算不超預算的原則，將總投資控制在批准的概算範圍內。專案實施中對初步設計概算、採購方案、中標方案、重大合同等進行審核，提出針對性指導意見；根據年初公司領導批准的稽察計畫開展專案稽察，及時發現問題並督促整改。
此外財務管理部選派人員赴兄弟單位學習工程專案財務管理經驗，並責成兩名員工參加相關資格考試，不斷提高專案成本控制能力。
整改部門：工程管理部、財務管理部
2.評估建議：（見「專案管理計畫書」模組）加強「節點」（里程碑）的檢查、監督和總結，建議在月報、稽察、例會等有效監督手段基礎上，增強「里程碑」的管理，制訂相關具體規定和過程。
改進目標：修訂《中化化肥****工程建設報告管理辦法》，增加相關管理規定和流程。依據批覆的管理計畫書，在管理計畫書批覆後設定關鍵控制點（里程碑），在每月的工程月報中填報關鍵控制點完成情況。
整改情況：2023年初，控股企業在管理計畫書批覆後設定關鍵控制點（里程碑），在每月的工程月報中填報關鍵控制點完成情況。xx公司通過關鍵控制點完成情況對照月報中投資狀態，監控各關鍵控制點的專案投資情況。
整改部門：工程管理部
五、模組e：進度管理能力評估指標模組
1.評估建議：
（1）由於工程專案的進度控制，主要由下屬企業負責，因此最好在總結實踐經驗教訓基礎上，對下屬企業的工程專案進度控制，提出有針對性的指導意見。
（2）加強「節點」（里程碑）的檢查、監督和總結，建議在月報、稽察、例會等有效監督手段基礎上，增強「里程碑」的管理，制訂相關具體規定和過程。
改進目標：
（1）總結xx公司以往專案進度控制經驗教訓，在進度管理指引中增加建設專案里程碑具體規定，進一步完善細化進度管理指引，使其更具有實操性。
（2）結合例會、稽察等手段，宣貫里程碑有關的規定。
整改情況：
（1） 在進度管理指引中具體說明了總體統籌進度計畫（里程碑）編制的內容，包括文字說明及圖表兩部分。2023年xx公司月報模板對建設專案里程碑作出了詳細的要求。
（2） 結合例會、稽察等手段，對建設專案里程碑的規定進行了具體要求和宣貫。在xx公司第10次工程管理例會會議上將里程碑的有關規定作為一項重要議題進行了宣貫，並結合某專案的最佳實踐進行講解。同時，在對控股企業的稽察工作中也對里程碑的有關規定進行了宣貫和要求。
整改部門：工程管理部
六、模組f：質量管理能力評估指標模組
1.評估建議：
1、改進細化質量管理辦法和專案管理計畫書；
2、逐步促成質量管理工作向體系化專業化發展。
改進目標：
改進細化質量管理指引，在加強設計質量、材料裝置採購質量、施工單位選擇、施工質量的基礎上，增加質量關鍵控制點，加強工程質量與進度款、工程績效考評聯絡，進一步保證工程質量。
整改情況：
（1）通過通知形式要求控股企業設定質量關鍵控制點，利用月報定期對質量關鍵控制點進行監控，加強工程質量管控。
（2）對控股企業工程管理人員進行系統工程管理培訓（2023年累計三期，約200人參加了培訓），對質量管理進行了重點介紹，提高控股企業工程建設管理人員的整體質量管理意識。
工程建設專案管理辦法
第一章總則 第一條為規範工程建設程式，強化工程質量管理，加快工程建設進度，提高工程管理水平，結合公司實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用於蘆河煤業 工程建設專案的管理工作。第二章工作職責 第三條基建科負責公司工程建設專案的管理工作，根據公司總體建設規劃和部署，合理安排工程專案進度。具體職責有 1...
論工程建設專案合同管理
作者 汪偉玲 城市建設理論研究 2013年第32期 摘要 合同管理貫穿建設工程專案管理的始終，是實現建設專案投資進度 質量 安全等控制目標的基礎，是專案管理的靈魂。文章作者對工程專案合同管理中存在的問題進行了分析，並提出了相應的處理措施。關鍵詞 建設工程 工程專案 合同管理 中圖分類號 f715.4...
工程建設專案變更管理規定
瀋陽某某 目錄第一章總則 第二章審批程式 第三章範圍和內容 第四章附則 第一章總則 第一條為加強和規範本公司建設工程施工管理 嚴格控制工程預算，加強工程專案合同管理工作，減少合同糾分，結合本公司建工程的實際情況，制定本制度 第二條變更應立足於確保結構安全 改善使用功能 合理控制造價和方便施工 安全施...