附件世威明珠島、松濤園投資專案工程
簽證及工程結算管理暫行規定
為了加強投資專案建設資金的管理、嚴格控制工程成本，在保證工程質量前提下有效維護投資人的經濟利益，使有限的資金能最大限度地發揮效益，同時明確簽證經辦人員的職責，進一步規範工程專案結算和審計工作，提高審計工作質量及效率，現針對工程建設中發生的有關簽證及工程結算管理問題特制定本規定。
第一章工程簽證程式及要求
一、工程簽證原則：
以事實為依據，以合同為準繩，遵循客觀、公正、平等、互利原則。
二、工程簽證程式：
1、施工單位經與設計施工圖紙、施工合同、招標檔案核驗,認為確需發生工程簽證時，必須在《工程現場簽證單》（見表一）中填寫需發生的工程量等簽證內容，並附所發生簽證部分的工程圖紙、說明及預算書等。
2、《工程現場簽證單》首先由該工程的施工單位專案經理及技術主管簽字，並加蓋企業公章，一式三份，經現場監理工程師核實確認蓋章後，報建設單位工程部審核，若涉及造價變更的應由建設單位造價部確認**，最後由建設單位負責人簽字並加蓋建設單位公章後下發。
3、《工程現場簽證單》未按程式及要求辦理、缺少有效人員簽字、缺少建設單位或施工單位公章的，均視為無效。
三、工程簽證具體要求：
1、《工程現場簽證單》應規範填寫，否則視為無效簽證。具體要求如下：字跡清楚、不得塗改，文字表達清晰明確；須註明發生簽證部分的位置、時間、原因、工程量、造價及相應圖紙說明等；須經施工單位專案經理、技術主管簽字、監理工程師簽字、建設單位現場人員及工程負責人簽字，報造價部核審，經總經理簽字，並加蓋甲乙雙方公章。
屬於設計變更的還應有設計單位簽字蓋章的設計變更通知單。
2、工程簽證原則上做到事前控制，即先辦理手續後施工。過後補辦的簽證（除突發事項外）一律視為無效簽證，不予結算，因此造成的損失由責任人承擔。
3、施工單位必須在二日內將工程簽證單及相關資料報送監理工程師，監理工程師必須在二日核心實確認後送建設單位工程部，建設單位工程部必須在三日內按規定及時辦理。如遇突發事項需緊急處理，不能按上述程式及時辦理簽證手續的，必須在事項處理完後二日內按程式補辦。
4、建設單位工程人員必須嚴格按照國家、省、市的有關政策法規及現行工程規範、標準、定額、施工合同、工程圖紙、紀要等，認真履行職責。以公開、公正為原則，秉公辦事，做到專案及數量真實完整、不重複、不遺漏，計價依據合理。
5、工程簽證許可權： 凡涉及到單價、金額的簽證，必需按以上要求辦理後，轉至工程部核實提出意見，交付給造價部審核，做出詳細計算後，報總經理批准，方可蓋章生效。
6、工程簽證僅證明簽證事實。任何按本辦法規定審核的簽證並不絕對代表公司會給予分包單位經濟補償、工期順延或其他承諾。公司將按照承包合同規定辦理簽證結算。
第二章工程結算報審程式
一、工程竣工驗收後，施工單位在合同約定時間內，做出工程結算書並準備有關結算資料。
二、施工單位將工程結算書及有關結算資料，加蓋施工單位公章，一式兩份，報監理單位審查、確認後，轉交建設單位工程部；由建設單位工程部的專案負責人員，檢查結算資料是否完整、真實、變更減少專案是否漏報等，並在有關資料（如竣工圖）上簽字確認，移交工程造價部審核。
三、建設單位造價部，根據提報的工程結算書及確認的結算資料，準確填寫《工程結算報審表》（見表二），核實並送至集團公司委託的有資質的造價公司審計。
四、造價公司根據提供的資料，在約定時間內進行核對審計，並出具初步的審計報告及詳細說明，經建設單位造價部核實無疑議後，報建設單位總經理批覆，最終由總經理上報集團董事長批示認可後，方可出具竣工結算最終審定報告。財務部門根據最終審定報告核定的金額，依據財務管理程式進行結算、付款。
表一工程現場簽證單
工程名稱編號： （連續編號）
注：該錶一式三份，由建設單位填寫，三方各執乙份。
工程專案現場簽證及結算管理辦法
1 總則 1.1為進一步規範公司基本建設和常規技改 以下簡稱 工程專案 現場簽證管理，保證專案實施過程投資 進度受控，特制訂本管理辦法。1.2本辦法適用於公司主體各類工程專案，各子公司 託管公司參照本辦法執行。2術語與定義 2.1現場簽證是指工程專案在實施過程中，對施工單位實施的屬於施工合同約定範圍...
現場簽證預結算管理辦法
一 現場簽證要求 1 現場簽證發生原因 闡述引發現場簽證產生的原因 相關事由的記錄資訊等 2 現場簽證內容 需註明施工方法 部位 技術效能引數及現場實際情況 應附帶詳圖紙 工程清晰 監理旁站記錄 合同相關條款等必要的附件 嚴禁記錄 內容。3 簽證涉及工程量增減需要實地丈量 計量的，必須由建設單位指派...
工程分包及結算管理辦法
第一章總則 為規範公司工程專案分包行為，加強公司對專案分包的監督管理，維護公司的經濟利益，結合公司實際，制定本管理辦法。第二章分類 第一條根據交易物件的不同建築工程分包分為 專業工程分包和勞務作業分包兩類。第二條根據分包工程工序間銜接管理者的不同，專業工程分包分為工程專案切塊分包和工序分包兩類。第三...