自查報告
按照支行關於每個網點每季度開展案件風險自查，並在季末上傳案件風險自查報告的要求，營業部立刻組織全體職工認真學習並成立了專項自查小組，對我網點進行了認真細緻的全面檢查，現將自查情況匯報如下：
一、 櫃員卡管理方面：
1、 讓全體櫃員認真學習規章制度，讓所有櫃員辦事有章可尋，明確了崗位責任制。
2、 對櫃員休假進行了報批備案制度，對櫃員休息超過三天的對櫃員進行了休假離職處理。
二、 印章、重要空白憑證管理方面：
1、 業務印章的使用、保管、交接嚴格按照印章管理規定進行操作，經檢查沒有發現業務印章混用現象，能夠做到人離開印章入箱保管，下班後入庫保管。
2、 重要空白憑證的保管、領用、銷號符合規定，並建立登記簿進行逐份登記。經檢查重要空白憑證安要求入庫專人保管，實物與系統資料一致。領用有登記領用櫃員簽字。
3、 印、證指定專人分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預先加蓋印章現象。
三、 查庫制度方面：
1、 按規定對網點進行查庫、碰庫。運營主管按要求進行了每日驗箱、每月查庫並做好相關記錄；網點負責人按照要求做到每季查庫且做有記錄。
2、 大庫及櫃員錢箱不存在白條、費用單據、貸款借據、利息收入憑證、等抵庫現象。
3、 能夠按照現金管理制度執行。檢查中未發現櫃員錢箱超限額現象，主出納能夠及時對櫃員現金進行調配及保證了營業正常現金使用又保證了日常現金安全。
關於案件風險排查自查報告
信用社接聯社 關於排查案件風險的緊急通知 的檔案精神後，我社迅速根據檔案要求展開全面認真的自查工作，現將自查工作報告如下 一 建立案件排查內控制度，由內勤 會計人員對日常業務進行監督。對我社員工尤其一線員工進行案件排查的宣傳與培訓，認識案件排查的重要性和必要性。在此次自查期間，通過學習案件排查的檔案...
季度案件風險隱患排查自查報告
案件風險排查活動自查報告 合行總部 按照總部2011 194 號檔案精神 要求各網點每季度末上報本季度的案件風險自查報告。xx分理處立刻組織全體職工認真學習並成立了專項自查小組，組長由分理處主任 擔任，成員有主會計 信貸主管 對我分理處各崗位人員進行了認真細緻的全面檢查。現將自查情況匯報如下 一 櫃...
自查報告合作銀行合規風險個人自查報告
總行合規部 本人 現任xx支行副行長。根據總行 合規文化建設年 活動精神，本人結合自身崗位與職責認真開展了合規風險全面自查，現將自查情況匯報如下 一 本人基本情況 本人於20xx年4月份從原xx信用社調入原xx信用社，20xx年元月開始在原xx信用社任副主任並兼任信貸員職務，主要負責xx鎮xx村 x...