鴻基集團計畫運營管理制度
吳鴻飛第一章總則
第一條為確保集團產業化、規模化的健康發展，在深度策劃、高度溝通的基礎上，科學的編制計畫，遵循公正、嚴謹、客觀的督查原則，強化計畫的執行力、督查能力；動態掌握總部各部門、各子公司重點工作完成情況，以及各類重點專案進度、質量、成本的執**況、各子公司年度經營目標實現情況等，確保集團發展戰略、目標任務的實現；提高集團整體的執行效率，提公升集團公司核心競爭力，特制定本制度。
第二條集團計畫分為年度經營計畫、專案總控計畫、集團重點專項計畫、月度重點工作計畫四大類，計畫體系結構由特級、一級、二級、**計畫組成；計畫管理工作應遵循戰略導向、嚴謹公正、操作合理性、均衡性、強制性、動態管理、事後控制七大管理原則，以推進集團計畫管理科學、高效地執行。
第三條本制度適用於鴻基集團總部各職能部門、各子公司（以下簡稱：集團各單位）。
第二章組織機構及職責
第四條計畫運營管理部門為:集團董事會、集團運營中心、集團企管規劃部及各子公司計畫歸口管理部門；計畫監督職能由集團企管規劃部及各子公司計畫歸口管理部門分別行使；各責任單位為計畫編制、執行單位。
（一）集團各單位負責本單位運營計畫（以下簡稱計畫）的編制工作，並將計畫內容分解到本單位各部門、員工，各單位負責本單位日常工作計畫執行的監督檢查、過程控制，同時做好相關記錄和資料收集；並配合計畫管理部門的監督工作。
（二）集團企管規劃部負責擬定計畫管理辦法、組織相關**設計、進行專題業務培訓並指導、運營管理會議的組織、計畫編制的審核、計畫執行的過程管理（督查、協調、分析和評估）、計畫管理考核的組織和實施等。
（三）集團各單位負責人負責本單位計畫的編制審核、過程管控、協調處理、運營會議的召集和主持等。
（四）集團各單位負責配合計畫管理部門，包括提供工作記錄、資料等。
（五）集團運營總監負責對集團各單位計畫的審核、執行監督檢查、協調處理；負責組織重大專案、重點專項工作等專題協調會議；負責組織集團運營會議等。
（六）集團副總裁負責對集團各單位計畫的審核、執行監督檢查、協調處理；負責監督、指導運營總監開展各類會議的組織工作。
（七）集團總裁負責計畫的審批、監督抽查、協調處理。
（八）集團董事會負責制定集團整體的戰略規劃與目標，並進行審批。
（九）術語解釋本規定所稱集團總部是指陝西鴻基能源投資****，各中心是指集團總部所屬行政中心、財務中心、運營中心，子公司是指德飛新能源、鴻基實業、聖雅園林等。
第三章計畫的分級
第五條集團公司計畫實行分級管理，計畫分為特級、一級、二級及**。
（一）特級計畫：集團總體戰略體系、中長期戰略規劃。
（二）一級計畫：集團年度經營計畫、專案總控計畫、重點專題計畫等重要計畫。
（三）二級計畫：集團各單位月度重點工作計畫（含重點專題計畫執行方案等）、集團各單位根據年度經營計畫分解的專項計畫、專案滾動計畫、重要的專項計畫；各子公司成本費用控制；銷售專案銷售計畫、回款計畫；重大財務計畫等。
（四）**計畫：集團各單位對一級、二級計畫進行分解的具體執行計畫，以及內部控制的工作計畫等。
第四章計畫的編制
第六條特級、一級、二級計畫編制要求
（一）根據計畫工作的具體要求，計畫編制前必須做好深入細緻的準備工作，正確理解集團中長期戰略與近階段目標，明確工作開展的進度和完成的目標，針對各項經營目標要通過嚴謹縝密的調研、測算，應具有科學性、挑戰性的；加強溝通，確保計畫編制前統一思想、提高認識，應明確計畫編制的口徑，統一計畫執行中可能涉及的術語、概念。
（二）計畫編制要具有可行性、可操作性；文字表述準確簡潔、資料真實；列出確保完成任務目標的具體實施策略、措施及運作程式，明晰可考核的計畫目標標準等；落實完成任務的責任人、協助人，職責分明；確定前後工序的唯一對應關係，明確開展進度、完成限期、完成目標或衡量工作完成標準等要素。
（三）計畫專屬稱謂的規範使用要求。「總控計畫」稱謂專屬重點專案整體計畫，「滾動計畫」稱謂專屬重點專案階段性工作計畫，「集團重點專題計畫」稱謂專屬集團部署工作計畫，其它計畫不得使用專屬稱謂。
（四）計畫編制。特級計畫由集團企管規劃部負責按照董事會要求編制；
(五) 一級、二級計畫由責任單位在內部集體研討的基礎上統籌編制。
第七條**計畫屬於集團各單位內控計畫，由各責任單位自行編制、督查，經各單位負責人審批後執行，計畫管理部門根據工作需要抽查執**況。
第八條集團各單位每月編制月度重點工作計畫時，應梳理特級、一級、二級計畫進度，合理安排到月度重點工作計畫中，以確保各項計畫能按時完成。
第五章計畫上報及審核
第九條集團各單位將通過內部審核的下年度計畫（電子版加紙質版）於每年12月16日（含16日）前提交集團企管規劃部，企管規劃部並於12月30日前完成集團內部審核，由總裁審批後下發執行。
第十條各單位將通過內部審核的下月度計畫（格式見月度計畫模板）（電子版加紙質版）於每月27日18點前提交集團企管規劃部，企管規劃部對提交的計畫進行審核，不符合要求的和該單位溝通整改，每月30日前集團企管規劃部完成集團內部審核，由總裁審批後下發執行。
第六章計畫的執行及調整
第十一條集團各單位按照集團總裁審批同意的年度計畫進行整體工作安排，並將年度計畫分解到季度、月、周，並落實到人,工作計畫主要通過月度計畫落實執行。
第十二條集團企管規劃部負責結合年度經營目標及相關備案計畫對各單位月度重點工作計畫進行審核。
第十三條若在當月有新增
一、二級工作計畫，由編制單位與責任單位及時溝通並下發計畫至責任單位執行,並納入計畫督查管理。
第十四條若當計畫在編制、調整中出現計畫上下游單位意見不能達成一致時，由計畫編制或需調整的單位向集團運營中心提出協調申請，集團運營中心接到申請後三個工作日內組織相關部門協調處理或召開協調會。
第十五條計畫調整及報批的原則：
納入計畫管理的特級、一級、二級計畫，在執行期內原則上不作調整，以確保計畫的嚴肅性、穩定性和整體性，因不可抗力或戰略變化等特殊原因需調整、修訂的，須遵守以下規定：
（一）涉及戰略目標、年度經營計畫（或年度經營目標）調整的責任單位，需提交調整申請（格式見附表2）與調整方案至集團企管規劃部審核；集團企管規劃部根據工作需要提交集團董事會專題會議討論；報集團董事會審批後實施。
（二）涉及重點專案總控計畫的調整，需由調整計畫的責任單位向該計畫歸口管理部門提交計畫調整申請書或調整方案；計畫歸口管理部門對計畫調整申請書或調整方案進行審核並根據工作需要召開會議討論、審議，報集團公司總裁簽批後執行；
（三）月度重點工作計畫中屬特級、一級、二級計畫調整的，由執行責任單位提交計畫調整申請，凡影響下一環節或配合工作的計畫調整，必須與此項工作下游(配合)單位溝通，下游(配合)單位並簽署溝通意見，報原計畫批准人審批後執行；屬集團各單位月度內控計畫的調整報原計畫批准人審批後執行。
（四）因上游工作或關聯工作調整，導致本單位相關工作調整的，執行部門（或責任部門）根據相關資料調整計畫，並將調整說明報本單位負責人審批後送計畫管理部門備案。
（五）計畫調整申請須在原計畫完成時間前完成調整申請的報批工作，並在報批通過後的兩個工作日內報計畫管理部門備案。計畫管理部門將根據報批後的調整申請，進行月度督查；否則將仍然按原計畫進行督查。
（六）提交計畫調整申請書與調整方案不及時造成不利影響，相關責任單位、責任人負全部責任。
第七章總結、預算的上報和審核
第十六條集團各單位將通過內部審核的上年度工作總結（電子版加紙質版）於每年1月15日（含15日）前提交集團企管規劃部。
第十七條集團各單位將通過內部審核的上月度工作總結（電子版加紙質版）（見月度計畫總結模板）於每月3日（含）前提交至集團企管規劃部。
第十八條集團各單位將通過集團審批的下年度預算於每年1月20日（含20日）前提交至集團企管規劃部備案。
第十九條集團各單位將通過集團審批的月度預算於次月2日（含2日）前提交至集團企管規劃部備案。
第八章計畫、總結、預算的填寫和審核要求
第二十條嚴格執行集團已經核准的計畫**模版（年度計畫無固定格式，但內容包含年度的運營指標和保障措施；月度計畫見模板）；**模版的調整、修改必須經集團企管規劃部和集團公司批准。
第二十一條年度計畫編號規定：集團總部hjzb-ndjh-2014;德飛能源df-ndjh-2014;鴻基實業hjsy-ndjh-2014;聖雅園林sy-ndjh-2014；（編號含義：編號第一列字母為公司簡稱，編號第二列字母為年度計畫簡稱，編號第三列數字為年份）
第二十二條年度總結編號規定：集團總部hjzb-ndzj-2014;德飛能源df-ndzj-2014;鴻基實業hjsy-ndzj-2014;聖雅園林sy-ndzj-2014；（編號含義：編號第一列字母為公司簡稱，編號第二列字母為年度總結簡稱，編號第三列數字為年份）
第二十三條月度計畫編號規定：集團總部hjzb-ydjh-201401;德飛能源df-ydjh-201401;鴻基實業hjsy-ydjh-201401;聖雅園林sy-ydjh-201401；（編號含義：編號第一列字母為公司簡稱，編號第二列字母為月度計畫簡稱，編號第三列數字為年和月份）
第二十四條月度總結編號規定：集團總部hjzb-ydzj-201401;德飛能源df-ydzj-201401;鴻基實業hjsy-ydzj-201401;聖雅園林sy-ydzj-201401；（編號含義：編號第一列字母為公司簡稱，編號第二列字母為月度總結簡稱，編號第三列數字為年和月份）
第二十五條計畫調整申請表編號規定：編號為hjjt-jhtz-2013001；（編號含義：編號第一列字母為集團簡稱，編號第二列字母為計畫調整簡稱，編號第三列數字為年和數字排序）
第二十六條計畫和總結的填寫要求：①填寫規範完整,按照**設計內容逐項填寫；②內容無語病、錯別字；③工作內容文字釋義清晰，語言表述簡潔；④計畫編寫合理，可操作性強，重點突出；⑤達成目標要求簡潔，盡可能量化；⑤達成目標的行動計畫或實施措施描述清晰，一目了然，並且要有相應的記錄支撐；⑥第一責任人為該單位負責人，第二責任人為具體執行此計畫的責任人；⑦每項工作要有明確的完成時間節點和明確的目標進度；⑧總結裡未完成項的原因分析和改進措施，要具有可操作性。
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