（2009）3號
日照鑫方舟物流****
會議管理制度
2009-06-14發布2009-06-14實施
日照鑫方舟物流****發布
會議管理制度
第一章總則
第一條為規範公司各類會議的程式，更好地協調工作，預防和糾正工作中存在的問題，保證公司各項管理工作規範、高效、有序，特制定本制度。
第二條與會人員應對會議各自發表意見，對會議機密內容嚴格保密，認真遵守執行會議的各項決定。
第二章會議類別
第三條本制度所指的會議包括公司辦公會議（以下稱辦公會）、安全管理委員會會議（以下稱安委會）、安全例會、駕駛員例會等。
第三章會議的組織管理
第一節辦公會
第四條辦公會是對公司發展和管理中的重大事項的研究與決策。內容包括但不限於組織實施公司董事會的決議、分解落實公司年度計畫、討論確定公司發展戰略目標和投融資計畫；對公司生產經營中的重大事項進行分析、研究、決策，特別就安全生產、環保和服務質量等問題進行工作部署，明確採購、業務、服務等關鍵環節的指導意見；討**司重要人事任免、機構設定以及制度審議等。
第五條辦公會原則上每月召開一次。特殊情況可臨時召開。
第六條辦公會由公司總經理主持，公司經營管理成員參加，參加會議的人員應積極發言、明確表態。
辦公會研究討論專題問題時，如有必要可通知相關部門負責人列席。
第七條辦公會由行政人事部通知、記錄和整理會議紀要，辦公會會議紀要為公司機密級會議，不得對外公開。
第二節安委會
第八條安委會是公司安全管理委員會圍繞安全生產等工作而適時召開的會議。會議傳達、落實公司安全管理理念、思想、重大決策、決定。通報公司安全生產經營、安全管理和發展情況，總結安全管理工作情況，表揚先進、批評落後，統一思想、明確責任。
第九條安委會由安委會主任批准，參加人員原則上為安委會全體成員。依照《安全管理委員會》公司管理制度執行。
第十條安委會由行政人事部通知、記錄和整理會議紀要。
第三節安全例會
第十一條安全例會是公司對月度安全生產經營完成情況進行總結分析、查詢問題和安全隱患、制定措施並解決問題的會議。會議聽取各部門、各駕駛員有關上月工作匯報和總結，由會議主持人對此作出明確的評價，針對存在的問題分析原因，指出計畫完成較差或執行不力的責任部門或人員，提出解決辦法，分析、研究和落實改進方案，明確提出並責成相關部門按照會議要求完成規定的安全隱患整改任務。
第十二條安全例會原則上每月的第二個周五召開，特殊情況可臨時召開或推遲一周。
第十三條安全例會由公司總經理批准，公司安全員主持，參加人員原則上為公司全體員工。
第十四條安全例會由行政人事部通知、記錄和整理會議紀要。
第四節駕駛員例會
第十五條駕駛員例會是公司駕駛員每週針對各項運輸計畫完成情況和制度執**況的匯報交流；分析安全生產的各種情況以及存在問題，通過分析比較，找出差距，落實整改，不斷提公升公司運輸服務管理水平和經濟效益；研究解決公司安全生產經營過程中存在的問題，協調工作關係，研究落實有關工作方案；對辦公會、安委會各項決議進行貫徹落實，特別就安全生產、環保和運輸服務等問題進行具體部署，明確運輸服務的具體方案；分析公司每週的生產成本、生產經營執行質量，提高生產執行水平、降低生產成本、提公升安全管理水平的會議。
第十六條駕駛員例會原則上每週召開一次。
第十七條駕駛員例會由公司分管車隊管理的經理主持，原則上所有駕駛員均參加。
第十八條駕駛員例會由行政人事部通知、記錄和整理會議紀要。
第三章會議的組織、管理和服務
第一節會議的組織
第十九條會議的批准
（一）臨時召開的公司級會議須經總經理批准。
（二）本制度已列出的會議按照規定程式批准。
第二十條公司所有會議，均由行政人事部聯絡，備案會議情況，統一安排。
第二十一條會議組織包括但不限於會議通知、會議時間、會議地點、會議主持人、參會人員、會場安排、會場布置、會議設施準備、會議材料擬稿和發放、會議記錄、會議錄音錄影攝影、會議紀要以及會場橫幅、會議宣傳等。
第二十二條會議通知
（一）會議需提前通知，一般會議應提前半個工作日以**或其他方式通知，大型會議需至少提前2個工作日下發正式書面通知。
（二）會議通知包括但不限於會議時間、地點、參會人員、會議內容和要求等。
第二十三條會議的準備
（一）做好會議通知。確保應到人員按時參會。
（二）做好會場的落實和安排，包括會場環境的布置和設施檢查及服務。人員和服務用品。
（三）做好參會人員的引導和組織。
（四）重要接待會議應制定會議及接待方案，方案內容包括但不限於接機接站、車輛排程、餐飲、住宿、橫幅、席卡、攝影攝像、公共活動等安排。
第二節會議室的管理與服務
第二十四條公司會議室由行政人事部負責管理。
第二十五條會議室的日常管理包括但不限於會議室的安排使用、環境保潔、設施管理、會議服務等。
第二十六條會議室要做到會議召開前10分鐘各項工作準備結束，會後10分鐘會場清潔工作結束，特殊情況根據實際情況另行安排。
第四章會議資料管理
第一節會議紀要的整理與印發
第二十七條會議紀要的整理和會議以其他形式公開內容由會議組織部門負責擬寫和下發。
（一）辦公會、安委會、安全例會、駕駛員例會須整理會議紀要，會議紀要具有與公司規章制度具有同等的效力。
（二）其他各類會議可視情況整理成會議紀要和其他形式的演示文稿等。
第二十八條會議紀要的簽發
辦公會、安委會、安全例會、駕駛員例會結束後，行政人事部及時整理會議紀要，報公司總經理審核、簽發後印發。
會議紀要的發放範圍是參加會議的領導和有關的部門。
第二十九條會議紀要整理和印發應在2個工作日內完成，特殊情況除外；若會議紀要決定、事項涉及保密內容，應派人直接送達簽收。
第二節會議紀要的格式
第三十條各種會議紀要行文的印製格式原則上要求按照公司統一要求製作，主要包含以下基本要點：
（一）文字列印全部使用a4型紙。
（二）文頭用「日照鑫方舟物流公司某某會議紀要(分兩行排列)」的指定標題，用二號宋體加粗，正文部分用四號宋體字不加粗。
（三）成文時間用阿拉伯數字將年、月、日標全。
（四）會議紀要必須標識阿拉伯數字頁碼，格式為「第x頁」。
第三節會議資料的存檔
第三十一條各類會議資料必須存檔。辦公會、安委會、安全例會和駕駛員例會等會議資料由行政人事部負責按季度分類分次存檔。按年度移交公司檔案室。
第三十二條存檔內容包括會議通知、會議記錄、發言稿、文字和宣傳資料、影像錄音資料、**及會議紀要等。
第六章會議紀律和要求
第三十三條會議開始前必須由本人簽到。
第三十四條會議期間應將移動通訊工具關機或置於振動位置，如遇緊急事情應到會場外接聽。
第三十五條會議發言要言簡意賅，按照規定時間發言。
第三十六條會議務求精簡高效，嚴肅認真，若無特殊情況，會議時間應控制在60分鐘內。
第三十七條做好會議保密工作。機密級會議原則上禁止撥打手機或錄音。參會人員禁止傳播機密級會議內容。
第七章附則
第三十八條本制度解釋權歸日照鑫方舟****。
會議管理制度
銘薪電子 深圳 為加強公司會議紀律，規範公司會議管理，提高會議質量，特制定本辦法。一 會議類別 公司會議包括年終會 月例會 部門會議 專題會 訂單評審會 公司臨時會議等。1 年終會 由總經理 總經理助理主持，各部門負責人各自總結本部門年度工作情況，按照公司總體要求和指標提出下一年度的工作計畫等。2 ...
會議管理制度
目錄第一章 總則1 第二章 會議管理體制1 第三章 會議類別2 第四章 會議的準備與安排4 第五章 會場布置與宣傳報道5 第六章 會議紀律6 第七章 附則6 附件17 第一章總則 第一條目的 為使公司的各項會議規範有序，提高會議的行政決策效率，發揮會議的決策和溝通作用，保障各項工作有序 高效的完成，...
會議管理制度
1 目的 為規範公司會議程式和管理，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協調工作，研究落實重大事項的對策措施和尋求解決有關問題的方法，糾正和預防和工作中存在的問題，並保證公司各項管理工作規範 高效 有序。2 適用範圍 適用於總公司 各分公司 各部門 各門店所有會議。除另有特批制度外，均依本制度...