浙江海正藥業股份****
組織結構內控制度
第一章總則
第一條目的：為了促進浙江海正藥業股份****（以下簡稱「公司」）實現發展戰略和各項經營目標，優化治理結構、管理體制和執行機制，根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規、《企業內部控制基本規範》和**交易所相關規定，特制定本制度。
第二條適用範圍：本制度適用範圍為浙江海正藥業股份****。
第三條定義：本制度所稱組織結構，是指公司按照國家有關法律法規、股東大會決議和公司章程，結合本公司實際，明確股東大會、董事會、監事會、總裁室和企業內部各層級機構設定、職責許可權、人員編制、工作程式和相關要求的制度安排。
第二章公司組織結構
第四條公司設股東大會、董事會、監事會、總裁室和各層級職能機構。
第五條股東大會由全體股東組成，是公司的權力機構。按照《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定產生並履行其相關許可權。
第六條董事會按《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定產生並履行其相關許可權。
第七條監事會按《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定產生並履行其相關許可權。
第八條公司總裁按《公司章程》和《總裁工作細則》的有關規定產生並履行其相關許可權。
第九條董事會下設機構包括專家委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，各委員會按《公司章程》、《董事會專家委員會實施細則》、《董事會審計委員會實施細則》、《董事會提名委員會實施細則》、《董事會薪酬與考核委員會實施細則》的有關規定產生並履行其相關許可權。
第十條公司職能機構設定及職責詳見公司的《組織結構圖》和《部門崗位職責書》。
1浙江海正藥業股份****組織結構內控制度
第三章組織結構執行機制
第十一條公司不定期對治理結構和內部機構設定進行全面梳理，完善決策、執行和監督職能。總裁室不定期對組織結構設計中是否存在職能交叉、缺失進行評估，對組織結構執行的效率和效果進行評估，並根據評估結果提出組織結構調整建議，逐級上報總裁、董事長，經董事會審批後進行優化調整。對組織結構進行調整時，公司應充分聽取董事、監事、高階管理人員和其他員工的意見。
第十二條公司根據企業生產經營需要制訂員工內部考核管理辦法，每年對員工進行一次全面績效考核。每年年初，總裁室應根據公司生產經營目標和變化情況，對相關考核管理辦法進行修訂和完善。
第四章附則
第十三條本制度接受中國相關法律法規、中國**監督管理委員會或其授權機構公布的規範性檔案、上市地交易所有關規定以及本公司章程的約束。本制度未盡事宜，依照有關法律法規的規定執行。本制度與有關法律法規的規定不一致的，以有關法律法規的規定為準。
第十四條本制度由董事會制定並解釋，經董事會批准之日起生效。2
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