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內部資訊傳遞管理制度
第一章總則
第一條為了促進公司生產經營管理資訊在內部各管理層級之間的有效溝通和充分利用，根據《公司內部控制基本規範》、《公司內部控制應用指引》以及本公司《章程》，結合公司實際，制定本制度。
第二條本制度所稱內部資訊傳遞，是指公司內部各管理層級之間通過內部報告形式傳遞生產經營管理資訊的過程。
第三條公司應當加強內部報告的管理，建立科學的內部資訊傳遞機制，保證內部報告的及時傳遞，促進內部報告的有效利用，充分發揮內部報告的作用。
第四條公司董事會秘書負責公司的內部資訊傳遞工作，公司**部是內部資訊傳遞工作的管理職能部門。
第二章內部報告的形成
第五條公司根據發展戰略、風險控制和績效考核要求，結合全面預算管理的需要，制訂內部報告的指標體系如下：
上傳型內部報告：董事會年度工作報告、監事會年度工作報告、總經理年度工作報告、年度財務報告、年度預算報告、各車間和部門年度和半年度工作總結、各車間和部門月度預算執**況表、各車間月度生產進度表、月度銷售進度表、月度存貨報表、月度財務報表
下傳型內部報告：公司發展戰略規劃、公司十二五規劃、公司年度工作規劃、各車間和部門年度工作計畫、月度生產計畫
重大或者突發事件的內部報告
第六條公司應當注意廣泛收集、分析、整理內外部資訊，並通過內部報告傳遞到公司內部相關管理層級，以便及時採取應對策略。
應當根據資訊需求者的要求收集資訊進行分類彙總，重點關注有關公司生產經營重大決策的資訊和為特定物件、特定目標服務的資訊。
1條七條資訊收集相關部門應當關注市場環境、政策變化等外部資訊對公司生產經營管理的影響，廣泛收集、分析、整理外部資訊，並通過內部報告傳遞到公司內部相關管理層級，以便採取應對策略。
應當根據成本效益原則獲取相應資訊，應當權衡資訊的獲取成本與使用價值，充分利用行業協會、中介機構、**商與客戶、網路**、來信來訪以及監管部門等渠道獲取資訊。
第八條資訊收集相關部門應當對收集到的資訊進行審核、篩選和鑑別，應當關注其在事實與時間上有無差錯、是否合乎邏輯、是否完整等，以保證資料的真實性和合理性。
第九條各層級、各部門應根據各內部報告使用者的資訊需求，以內部報告指標體系為基礎，編制內部報告。內部報告應當簡潔明瞭、通俗易懂、傳遞及時，便於公司各管理層級和全體員工掌握相關資訊，正確履行職責。
公司內部各管理層級均應當指定專人負責內部報告工作，內部報告的起草與審核崗位應當分離；應當及時編制內部報告，在第一時間提供給相關管理部門；對於重大突發事件，應優先編制相關報告，向董事會及管理層報告。
第十條公司應當建立內部報告審核制度，各層級內部報告在傳遞前必須經簽發部門負責人審核，以保證內部報告的質量；對於重要資訊，公司應當委派專門人員對其傳遞過程進行複核，確保資訊正確傳遞給使用者。
第十一條公司內部報告的傳遞流程是：
（一）上傳型內部報告按照以下流程傳遞：
管理層**部董事會
（二）下傳型內部報告按照以下流程傳遞：
董事會**部車間
辦公室各管理職能部門
（三）橫向流轉型內部報告按照以下流程傳遞：
內部報告編制單位辦公室內部報告使用單位
**部（四）重大或者突發事件的內部報告按照以下流程傳遞：
內部報告編制單位辦公室管理層
董事會內部報告的傳遞應當充分利用資訊科技，強化內部報告資訊整合和共享，將內部報告納入公司統一資訊平台，構建科學的內部報告網路體系。
第十二條公司應當拓寬內部報告渠道，通過落實獎勵措施等多種有效方式，廣泛收集合理化建議。
公司應當重視和加強反舞弊機制建設,通過設立員工信箱、投訴**等方式，鼓勵員工及公司利益相關方舉報和投訴公司內部的違法違規、舞弊和其他有損公司形象的行為。
第三章內部報告的使用
第十三條公司各級管理人員應當充分利用內部報告管理和指導公司的生產經營活動，及時反映全面預算執**況，協調公司內部相關部門和各單位的運營進度，嚴格績效考核和責任追究，確保公司實現發展目標。
第十四條公司應當有效利用內部報告進行風險評估，準確識別和系統分析公司生產經營活動中的內外部風險，確定風險應對策略，實現對風險的有效控制。
公司對於內部報告反映出的問題應當及時解決；涉及突出問題和重大風險的，應當啟動應急預案。
第四章內部報告的保密和保管
第十五條內部報告中凡涉及公司商業秘密的內容都屬於保密範圍，凡接觸和使用內部報告的員工均有保密責任。內部報告只能在公司內部流轉，不得外洩。
第十六條公司**部應當根據內部報告涉及公司商業秘密內容的多少、重要程度確定內部報告的保密等級和傳遞範圍，防止洩露商業秘密。
第十七條內部報告應當按照設定的傳遞流程進行流轉，公司各層級應對內部報告的流轉做好記錄，對於內部報告未按設定流程流轉的，應當調查原因，並做相應處理。
第十八條公司各車間、部門應當指定專人分類保管內部報告；對於不同類
別的內部報告應按其影響程度確定其保管年限，超過保管年限的內部報告應當予以銷毀；影響重大的內部報告應當送交公司檔案室永久儲存。
第五章內部報告的評估
第十九條公司應當定期對內部報告的形成和使用進行全面評估，客觀地評價內部報告在公司生產經營活動中所起的真實作用。
內部報告的評估至少每年度進行一次。
第二十條對內部報告的評估，應當重點關注內部報告的及時性、有效性和安全性；經過評估發現內部報告的形成和使用存在缺陷的，應當及時進行整改。
第二十一條內部報告的評估應當與績效考核掛鉤，形成獎懲機制，以保證內部資訊傳遞工作不斷改善和不斷提高。
第六章附則
第二十二條本制度未盡事宜按照相關法律、規章和公司其它相關制度執行。
第二十三條本制度經公司董事會審議通過後實施，修改時亦同。
本制度由公司董事會負責解釋。
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