四川西昌電力股份****
內部資訊傳遞管理制度
第一章總則
第一條為了促進生產經營管理資訊在內部各管理層級之間的有效溝通和充分
利用，根據《中華人民共和國公司法》、證監會等五部委《企業內部控制基本規範》、
《企業內部控制應用指引》、《四川西昌電力股份****章程》等有關規定，結合
公司實際，制定本制度。
第二條本制度所稱「內部資訊傳遞」，是指公司內部各管理層級之間通過內部
報告形式傳遞生產經營管理資訊的過程。
第三條公司內部資訊傳遞注重防範下列風險:(一)內部報告系統缺失，功能不
健全，內容不完整，影響生產經營有序執行；(二)內部資訊傳遞不通暢，不及時，導
致決策失誤，相關政策措施難以落實；(三)內部資訊傳遞中洩露商業秘密，削弱公司
核心競爭力。
第四條公司通過建立科學的內部資訊傳遞機制，全面梳理內部資訊傳遞過程中
的薄弱環節，強化內部報告管理，明確內部資訊傳遞的內容、保密要求及密級分類、
傳遞方式、傳遞範圍以及各管理層級的職責許可權等，促進內部報告的有效利用，充分
發揮內部報告的作用。
第二章內部報告的形成
第五條公司依據發展戰略目標、年度經營計畫和風險控制要求，針對各管理層
級對資訊需求的詳略程度，建立以業績考核標準為中心的層次分明的內部報告指標體
系，具體包括：
(一)滿足使用者資訊需求的統計報表和分析報告；
(二)過程導向指標，包括線損水平、供電可靠性、電能質量、供電量、電費**
率、工程進度偏差、應急響應速度、客戶滿意度指數、安全事故數、員工培訓率和年
均培訓時間、員工滿意度指數等；
(三)結果導向指標，包括銷售收入、應收賬款**率、運營維護成本、利潤總額、
每股收益等。
第六條以內部報告指標系統的統計分析為中心，明確收集和報送內部報告資訊
的歸口責任部門或責任人，確定定期報送資訊的內容和時間要求，促進建立標準化的
報告資料收集流程並盡可能實現自動化。資訊管理的原則：
(一)為使收集的資訊更具真實性和有效性，要求資訊收集的**標準化，規定採
集資訊的統一口徑和頻率方式；
(二)收集處理資訊的人員要統一培訓，在思想、方法和行動上保持一致性和協調
性，為保證資訊流的暢通和有效，要落實具體的負責人、內容和時間；
(三)處理資訊的使用者要對資訊的真實性、可靠性從多方面進行印證和質詢，並
關注異常資訊。
第七條負責資訊報送的各管理層級負責人對報送資訊具有審閱責任，對報送信
息的質量、及時性和合規性負責。資訊上報的質量、及時性和合規性應列入資訊上報
人員及其直接主管領導的考核指標。資訊報送歸口部門包括：
(一)董事會辦公室：負責與董事會決議執行有關的內部資訊報告；
(二)總經理工作部：負責與年度經營計畫執行、工作總結（述職報告）相關的內
部資訊報告；
(三)人力資源部：負責以績效考核為中心的內部資訊報告；
(四)生產技術部：負責生產資訊子系統的內部資訊報告；
(五)電力營銷部：負責營銷資訊子系統的內部資訊報告；
(六)財務部：負責財務資訊子系統的內部資訊報告。
第八條為支援公司非執行董事更有效地履行戰略決策、風險控制和監控公司長
期健康狀況的職責，在《四川西昌電力股份****重大資訊內部報告制度》的基礎
上，增加行業動態、公司經營狀況、針對未來運營的前瞻性非財務指標等方面的資訊，
具體包括：
(一)戰略類資訊，包括涼山地區經濟發展趨勢、電力需求增長狀況、市場競爭狀
況、人才梯隊等；
(二)董事會決議執**況；
(三)公司的月度/季度經營計畫和分析報告及關鍵業績指標表現；
(四)季度／年度工作總結；
(五)財務預算、預算調整和月度／季度財務報告；
(六)內控評價報告、內審計畫和工作報告、專項審計報告；
(七)重大專案可行性研究摘要及專案進度月報/季報；
(八)重要人事變動；
(九)重要的公司級檔案和會議紀要。
第九條公司通過落實獎勵措施等有效方式廣泛收集合理化建議，加強反舞弊機
制建設，通過員工信箱、投訴**等方式，鼓勵員工及公司利益相關方舉報和投訴公
司內部的違法違規、舞弊和其他有損公司形象的行為。
內部報告的使用
第三章內部報告的使用
第十條公司各級管理人員應充分利用內部報告管理和指導生產經營活動，及時
反映全面預算執**況，協調內部相關部門和各單位的運營進度，嚴格績效考核和責
任追究，確保實現戰略及年度運營目標。
第十一條公司應有效利用內部報告進行風險評估，準確識別和系統分析生產經
營活動中的內外部風險，確定風險應對策略，實現對風險的有效控制，對於內部報告
反映出的問題應當及時解決，涉及突出問題和重大風險的，應啟動應急預案。
第十二條公司制定嚴格的內部報告保密制度，明確保密內容、保密措施、密級
程度和傳遞範圍，防止洩露商業秘密。
第十三條為保障內部報告的及時性、安全性和有效性，公司對內部報告的評估
與績效考核系統相結合，促進對內部報告的形成和使用的定期評估，及時發現內部報
告形成和使用過程中的問題並進行修正。
第四章附則
第十四條本制度由公司董事會審議通過並負責修訂和解釋。
第十五條本制度自發布之日起生效。
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