四川岷江水利電力股份****
法律事務基本管理制度
第一條為進一步健全公司法律風險防範機制，加大公司規範治理力度，依法處理公司遺留問題，減少訴訟案件發生，維護股東合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國**法》《上市公司治理準則》以及規範上市公司治理的規範檔案，《企業法律顧問管理辦法》《四川岷江水利電力股份****章程》的有關規定，特制訂四川岷江水利電力股份****法律事務基本管理制度（下稱「本制度」）。
。第三條公司董事會確定一名首席法律顧問歸口負責公司的全部法律事務工作，並聽取首席法律顧問的定期匯報。
第三條首席法律顧問的工作原則：
（一）依據國家法律法規和上市公司治理的有關規定誠信、勤勉、守法、高效執業；
（二）依法維護公司及公司股東的合法權益；
（三）以事前法律風險防範為主，強化事中法律風險控制，突出事後法律補救。
1第四條首席法律顧問應將工作中的重要情況和事項及時向董事會秘書通報，並積極支援董事會秘書的資訊披露工作，確保公司嚴格按照國家有關法律、法規和《章程》的規定，真實、準確、完整、及時披露資訊。
第五條首席法律顧問需具有高等院校本科以上學歷，能勤勉盡責，取得律師或法律執業資格以及全國企業法律顧問資格，在大中型企業負責法律管理工作五年以上，應具有較豐富的法律、經濟和企業管理知識處理複雜或者疑難法律事務的工作經驗和能力。
第六條首席法律顧問履行下列職責：
（一）全面負責公司法律事務工作，協助公司董事會、總經理及其他高階管理人員正確執行國家法律、法規，統一協調處理公司經營管理和執行董事會決議過程中的法律事務並定期向董事會報告相關工作開展情況；
（二）參與起草、審核公司重要規章制度，協助公司建立健全各項內部監督機制；
（三）審查並指導管理公司合同；
（四）參與公司的資產併購、資產重組、對外投資、招投標等談判，並依法提出法律意見；
（五）組織做好公司日常合同管理、招投標事務、智財權管理、**債券、仲裁訴訟等方面的法律事務工作；
（六）負責督促公司的法制宣傳教育和員工法律培訓工
作；（七）負責公司外聘律師的選擇、聯絡及相關工作；
（八）對公司及關聯單位違反法律、法規的行為提出糾正意見，監督或者協助有關單位予以整改；
（九）對公司法律事務人員的聘用、獎懲提出建議；
（十）開展與公司生產經營有關的法律諮詢；
（十一）其他應當由首席法律顧問履行的職責。
第七條公司首席法律顧問必須定期向董事會報告工作，至少每年向董事會書面報告一次，內容主要包括：（一）公司年度簽訂合同情況，執行合同管理制度情況；
（二）公司訴訟及仲裁法律事務進**況，法律事務工作挽回經濟損失情況；
（三）公司招投標管理、工商事務以及參與公司重大經營決策、參與重大經濟活動情況；
（四）首席法律顧問在審核法律文書、出具法律意見書等方面的工作情況；
（五）首席法律顧問履行職責的其他情況。
第八條公司應當為首席法律顧問提供必要的工作條件，並配備必要的工作人員，支援首席法律顧問依法履行職責；首席法律顧問可根據案件的複雜情況聘請專業法律機構協助處理有關訴訟等工作。
第九條首席法律顧問應當忠於職守、促進公司依法經
營、規範治理，維護股東權益，對公司簽訂可能會產生法律糾紛的合同及時予以制止，並有權向董事會直接報告。
第十條首席法律顧問利用工作上的便利謀取私利、濫用職權或者因玩忽職守給公司造成損失的，應當依法追究其法律責任。
第十一條首席法律顧問對公司有意阻礙其開展法律事務工作的人員，將視情況提請有關機構進行處理。
第十二條本制度經公司董事會批准生效後執行。
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