印章管理制度
第一章總則
第一條為規範深圳翰宇藥業股份****（以下簡稱「公司」）印章管理工作，規範公司印章的刻製、使用、保管等行為，切實保護公司利益，確保印章使用的合法性、嚴肅性和安全性，根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，結合公司實際，制定本制度。
第二條本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同專用章、公司財務專用章、董事會印章、公司各部門印章。
第二章印章的刻製和啟用
第三條印章的刻製
（一）公司印章的刻製須通過公司辦公系統提出申請，報公司董事長批准，由總裁辦公室辦理印章刻製；
（二）印章刻製的式樣和規格，遵照國家有關規定及批准意見；
（三）公司印章的刻製按以下程式操作：
1、由需刻製印章的部門負責人通過公司辦公系統提交《印章刻製申請單》，寫明印章刻製申請部門、經辦人、印章名稱、用途，並在附件中上傳印章樣式示意圖；
2、《印章刻製申請單》經分管領導及總裁審核，提出是否同意刻製意見；
3、分管領導和總裁同意印章刻製後，報公司董事長審核批准；
4、《印章刻製申請單》批准後，交由總裁辦公室負責到有資質單位刻製印章。
第四條印章的啟用
（一）新印章啟用前總裁辦公室須先做好戳記，並留樣儲存，以便備查。
（二）印章啟用由總裁辦公室下發啟用通知，註明啟用日期、發放部門、接
收保管部門及責任人、保管人以及使用範圍。
第三章印章的保管和使用
第五條公司公章、法定代表人印章及公司合同專用章由公司總裁辦公室保管，公司財務專用章由公司財務部保管，董事會印章由公司董事會辦公室保管。
第六條印章應保管在安全的設施內，印章保管人員應及時清洗印章、新增印油，確保印章清晰，印章保管部門負責人為保管印章的責任人。
第七條印章的使用範圍
（一）凡屬以公司名義內部發文、對外報出檔案、報表、對外開出證明、函件、授權等需加蓋公司公章，對一些特殊合同經批准可加蓋公章；
（二）凡屬董事會做出的決議或者以董事會名義出具的書面檔案，加蓋董事會印章；
（三）凡屬合同、協議類的用合同專用章；
（四）凡屬財務會計業務的用財務專用章或相關財務印章；
（五）凡屬公司內部發人事安排等通知的，加蓋人力資源部章；
（六）涉及其他業務或事項的，加蓋相應印章。
第八條用章審批規定：
（一）一般業務類合同、協議需要加蓋公司公章、合同專用章，由印章使用人申請，印章管理員審核後方可蓋章，並需同時取得內部審計部相關合同的統一編號；
（二）經濟類合同、協議需要加蓋公司公章、合同專用章，首先由部門負責人對須蓋章材料簽字確認，經分管領導審核後報總裁和董事長批准後蓋章，並需同時取得內部審計部相關合同的統一編號；
（三）加蓋董事會章的，由董事會秘書審核，董事長批准後蓋章，特殊情況可由董事長授權董事會秘書批准後蓋章；
（四）加蓋財務類章的，由財務負責人批准後蓋章；
（五）加蓋法定代表人印章，須經董事長批准後蓋章；
（六）其它用章事項，須視情況由相應領導批准後蓋章；
（七）如遇其他未列明的緊急用章情況，必須經董事長或總裁批准。
第九條印章使用人在蓋章後，需在相關保管部門的相應《印章使用登記本》上登記用章日期、印章型別、使用印章摘要及用印部門經辦人簽字。上述印章一般不得攜帶外出，若特殊情況需將印章帶出，需公司董事長或總裁授權批准，批准記錄交印章保管部門留存備查，並在《印章使用登記本》記錄領取和交回時間，並補登帶出期間使用記錄。印章攜帶人應確保印章安全，使用時由印章保管人親自或印章保管人授權他人) 到場監印。
第十條印章使用要求
（一）印章保管部門和人員要熟知各種印章的使用範圍、批准許可權，做到正確用印。
（二）印章保管部門和人員在用印前，必須依照審批許可權規定，檢視用印審批結果，審批手續完備的檔案方可用印，用印後應及時在《印章使用登記本》上進行登記，同時要求用印部門經辦人在《印章使用登記本》上簽字。對於超越審批許可權或未經審批的檔案，印章保管部門和人員應當拒絕用印，並及時向上級報告。
（三）審批人要正確使用審批許可權，不得超越審批許可權。
（四）加蓋的印章要端正、清晰，用印要做到「騎年蓋月」。
（五）原則上不允許在未填寫或未填寫完整的材料上加蓋印章，經公司董事長或總裁批准同意的緊急用章情況除外。
第十一條涉及公司正常生產經營以外（如訴訟文書等）等重要事項需使用印章的，須經公司董事長或總裁審批後方可使用。
第十二條公司員工必須嚴格依照本制度規定程式使用印章，未經本制度規定的程式，不得擅自使用。
第四章責任
第十三條公司統一刻製和發放的印章，由公司內部審計部負責不定期組織鑑定，印章使用和保管單位也應定期檢查並核對用印情況。如印章失效、新增或變更，應及時通告，並須報有關部門備案。
第十四條公司印章應妥善保管，嚴防被盜用、丟失。若一旦遺失，必須及時向印章保管部門負責人報告，同時採取緊急補救措施，以免造成損失。
第十五條出現下列情形時，公司將追究有關人員的責任，並區分不同情況，給予行政處分、追究經濟責任直至刑事責任。
（一）未執行「審用分離、分散保管」制度的；
（二）印章保管部門和人員未妥善保管印章，導致印章被盜用或丟失的；
（三）簽批人超越用印簽批許可權，越權簽批的；
（四）用印件未履行簽批程式，印章保管部門和人員擅自用印的；
（五）發現簽批人越權簽批，印章保管部門和人員仍然用印的；
（六）發現簽批人越權簽批，印章保管部門和人員雖然拒絕用印但不及時向上級報告的；
（七）未發現簽批人越權簽批和其他違規情況，印章保管部門和人員拒絕用印的；
（八）未妥善保管用印留存資料，導致資料滅失的；
（九）其他違反本制度的行為。
第十六條印章保管人員的印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分。印章保管人員離職時，須辦理分管印章的移交手續後方可辦理離職手續。
第五章附則
第十七條本制度由公司董事會負責修訂並解釋。
第十八條本制度經公司董事會審議批准後實施。本制度未盡事宜，按有關法律、行政法規和規範性檔案及《公司章程》的規定執行。
二〇一一年十月
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