北京中關村科技發展（控股）
股份****
內部控制自我評價報告的審核評價意見京都天華會計師事務所****
目錄內部控制自我評價報告的審核評價意見
關於公司內部控制的自我評價報告1-13
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內部控制鑑證報告
京都天華專字（2011）第0896號中國證監會北京監管局：
我們接受委託，對中關村科技發展（控股）股份****（以下簡稱中關村科技公司）管理層編制的2023年12月31日與財務報表相關的內部控制有效性的評價報告進行了鑑證。中關村科技公司管理層的責任是按照《企業內部控制基本規範》及相關規範建立健全內部控制並保持其有效性，我們的責任是對中關村科技公司上述評價報告中所述的與財務報表相關的內部控制的有效性發表意見。
我們按照《中國註冊會計師其他鑑證業務準則第3101號—歷史財務資訊審計或審閱以外的鑑證業務》的規定執行了鑑證工作。在鑑證過程中，我們實施了包括了解、測試和評價與財務報表相關的內部控制設計的合理性和執行的有效性，以及我們認為必要的其他程式。我們相信，我們的鑑證為發表意見提供了合理的基礎。
內部控制具有固有侷限性，存在由於錯誤或舞弊而導致錯報發生但未被發現的可能性。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或降低對控制政策和程式遵循的程度，根據內部控制鑑證結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。
我們認為，中關村科技公司按照《企業內部控制基本規範》及相關規範於2023年12月31日在所有重大方面保持了與財務報表相關的有效的內部控制。
本內部控制鑑證報告僅作為中關村科技公司披露年度報告時使用，不適用於其他任何目的。
京都天華
會計師事務所****
中國〃北京
2023年4月21日中國註冊會計師
中國註冊會計師
王娟趙瑋
內部控制評價與內部控制自我評價
課題 內部控制自我評價 一 課題背景 進入21世紀以來，美國 市場相繼爆發了安然 世界通訊 施樂 默克製藥等一系列財務造假醜聞，這些醜聞使人們對美國上市公司資訊披露的真實性產生質疑，動搖了包括美國在內的全球投資者對美國資本市場的信心，同時暴露出美國公司治理結構的不平衡和外部監督的缺失，為美國經濟前景...
ST泰復 內部控制的自我評價
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2023年度內部控制自我評價報告
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