企業管理制度

二零一零年二月

目錄總則 3

第一章機構設定 4

第二章行政管理制度 5

（一）行政事務管理規定 5

（二）檔案管理制度 5

（三）會議管理制度 6

（四）工作匯報制度 7

（五）固定資產管理制度 7

（六）車輛管理制度 8

（七）檔案管理制度 9

（八）公章管理制度 9

（九）責任追溯制度 9

第三章財務管理制度 11

（一）財務報銷管理制度 11

（二）內部審核管理制度 12

（三）預算管理制度 12

（四）報表管理 12

第四章人事管理制度總則 14

一、為加強企業管理，完善各項工作制度，促進公司持續發展，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，通過明確規定企業組織機構、部門職責與許可權和各類工作流程，謀求企業組織的規範和效率。特制訂本制度。

二、公司管理模式

集團化管理。寧波國驊集團****是企業的運營管理實體，寧波東方建設開發****是企業的經營實體（簡稱核心公司）；集團公司行使對下屬及控股企業經營全過程的管理。本企業實行董事會領導下的總裁負責制。

總裁為企業最高行政領導，統管及指揮企業一切經營管理活動。企業經營管理機構根據需要劃分、設定。

三、公司的經營管理原則

公司的經營管理業務按照下列原則運作：

1. 批示與命令全部按照集團管理指揮系統自上而下逐級下達；

2. 部門（子公司）在明確界定的職能、職責、範圍內，嚴格執行上級下達的指示與命令，確保順利及時地完成任務；

3. 凡涉及到跨部門事宜時，相關部門必須積極主動聯絡，做到有效地協調解決，不能自行協調解決的必須服從總監協調，絕對不允許有任何妨礙工作順利進行的言行；

4. 任務執行結果必須及時、準確和全面地逐級上報。

四、公司建立職工代表大會制度，鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對做出貢獻者公司予以表彰、獎勵。

五、公司實行「業績才是硬道理，以業績論英雄」的分配制度，並隨著經濟效益的提高不斷提公升員工各方面的待遇。

六、公司實行量化績效考核制。通過崗位責任制、待遇激勵制、責任追溯制等制度的執行，端正工作作風和提高工作效率，鼓勵「做事的人」、促進「上班的人」、摒棄「壞事的人」。

七、本制度適用於集團公司及下屬公司。

八、集團下屬公司根據本制度制訂相應規章制度。

(一) 組織機構

組織機構圖見附1。

(二) 組織單位稱呼

集團公司（核心公司）總裁室以下的組織單位為「總監」，總監以下的組織單位為「部」與「辦」；子（分）公司總經理室以下的組織單位為「科」與「室」。「部」的負責人為「部長」；「辦」、「中心」的負責人為「主任」；「科」的負責人為「科長」；「室」的負責人為「主管」。

(三) 機構職能及員工任職條件

詳見人力資源部的《部門、崗位職能說明書》。

1) 工作行為規範

1、公司員工於每週一及重要場合（臨時通知）必須穿著公司訂製的工作服，佩戴企徽，包括所有下屬公司（物業公司一線保安、營銷公司案場等特殊工作崗位人員**穿著辦法由下屬公司制定）。**訂製由公共事務部（或下屬公司辦公室）負責，細則參見寧國[2008]014號檔案《企業職工**管理制度》。

2、其他行為規範參見《員工手冊》。

2) 辦公用品管理規定

1、集團公司辦公用品的採購由公共事務部做出全年計畫，分期統一採購，並建立辦公用品管理臺帳。

2、下屬公司辦公用品的採購由辦公室專人負責，統一採購，建立辦公用品管理臺帳。

3、辦公用品採購後必須辦理入庫和檢驗手續。

4、員工領用辦公用品時必須填寫《辦公用品申領單》，至公共事務部或下屬公司辦公室領取。

5、新員工辦公用品的領用，由公共事務部或下屬公司辦公室根據新上崗員工的名單，負責為其配齊，以保證新員工的正常使用。

6、公司離職員工必須歸還領用的辦公用品（耐用品），由公共事務部或下屬公司辦公室簽字確認，如有損壞或丟失的應給予賠償。

3) 其他行政事務管理規定

1、報刊管理：公共事務部每年按照公司的要求，做出訂閱報刊計畫和預算，負責辦理訂閱手續和管理工作，包括公司大樓內的下屬公司。

2、名片管理：由公共事務部負責，按照公司統一版本製作。

1) 公文

1、集團的公文是指集團在經營管理過程中形成的具有法律效力和規範體式的公務文書，是傳達貫徹集團經營方針、策略、計畫，發布行政命令和規章制度，請示和答覆問題，指導、布置和商洽工作，報告情況，交流資訊的重要工具。

2、總裁辦公室及下屬公司辦公室是公文處理的管理機構，主管本單位公文處理工作。

3、公文分為：決定、通知、議案、公告、通告、通報、報告、請示、批覆、函、會議紀要等。

4、集團公司發文，由總裁辦統一編號：寧國 [年份] ××號，寧東[年份] ××號；下屬公司發文由辦公室統一編號，編號格式不得隨意修改。

5、公文須歸檔。

6、各類公文格式參見附件2。

2) 報告、工作匯報等檔案

員工或部門向上級匯報、交流工作的檔案應具有統一的格式。模板參見附件2。

1) 會議型別和會議內容

1、集團公司級別的會議分為：股東會會議、董事會會議、總監會議、預算管理辦公室會議、績效考核領導小組會議、年度述職會議、年度總結會議、職工代表大會、季度工作交流會議、專題會議等。

2、下屬公司除按要求參加集團公司級別的會議外必須制定相應的會議制度，包括但不限於業務例會、年度述職會議等，並要求有相關的會議紀要，經理辦公會議、業務例會、專題會議等會議紀要須抄送集團公司總裁辦。

3、股東會議和董事會會議：由董事長主持，公司股東和董事會成員參加。

4、總監會議：由總裁主持，全體總監做工作匯報，原則上每月召開一次。

5、預算管理辦公室會議、績效考核領導小組會議：由具體負責人主持召開。

6、年度述職會議：由公司行政總監主持，集團公司全體員工（除後勤崗位）、下屬公司負責人參加，總結年度工作，並作下一年度工作計畫安排。

7、年度總結會議：由公司行政總結主持，集團公司全體員工、下屬公司主要代表參加，由總裁作年度工作報告，並對先進予以表彰。

8、職工代表大會：由工會主席主持，職工代表參加。

9、季度工作交流會議：由行政總監主持，集團公司部長以上幹部、下屬公司負責人參加並作工作匯報，每季度召開一次（每年的4月底、7月底、10月底以及1月底），作階段性工作總結與計畫。

10、專題會議：根據會議主題確定組織者，主要針對工作中臨時遇到的問題，臨時緊急召開的會議。

11、以上各類會議必須要求有相關的會議紀要，股東會議、董事會會議、總裁辦公會議等紀要必須以檔案形式記錄，並交檔案室存檔。

2) 會議組織和會議紀律

1、會議組織部門提前做好會議通知，收集會議議題，公共事務部負責會場準備工作。

2、與會人員按時準時出席會議，不得遲到，如有特殊情況須向會議主持人說明情況，否則按違紀處罰。

3、會議中應嚴守會議紀律，自覺關閉手機或將手機調為無聲模式。

1) 各部門、專案部、下屬公司每月25日前於oa中更新工作動態，總裁辦於每月底前彙總公司當月工作動態。

2) 季度、半年度、年度工作總結於會議前3個工作日交至總裁辦公室。

3) 其他工作匯報根據oa中的公告通知要求執行。

1) 固定資產的定義

1、固定資產年限一年以上，單位價值在1000元以上，並在使用過程中基本保持原來物質形態的資產；

2、不具備以上條件，屬低值易耗品，但可以一次性進入管理費用。

2) 固定資產的歸口管理

1、集團公司以及公司大樓公共部分的固定資產歸屬公共事務部管理；

2、下屬公司的固定資產歸屬各公司辦公室管理；

3、財務部負責固定資產的賬務管理（個別外地下屬公司固定資產由公司財務科管理），合規內審部負責監管。

3) 固定資產的預算和購置程式

1、固定資產的構置須列入年度預算計畫。

2、集團公司單價1000元以上的大件固定資產的採購，須向公共事務部提出報告，經核准後報執行總裁批准，由公共事務部向3家以上單位詢價後方能採購。

3、集團公司單價超過1萬元以上的固定資產的採購，由成本控制部詢價後，報執行總裁審批後採購。

4、下屬公司固定資產的採購程式參照集團公司有關規定，總經理的審批許可權根據該公司規定執行。

4) 固定資產的保管和清查

1、固定資產的具體使用部門與個人負責固定資產的實物保管，如因工作調動需經公共事務部（或下屬公司辦公室）同意並辦好轉賬手續，調外單位的職工一律不准帶走公物。

2、每年一次對公司的固定資產進行清查，由合規內審部負責，財務部、公共事務部配合，並提交清查報告。

5) 固定資產的處置：根據2023年8月1日發布的《固定資產管理辦法》執行。

1) 公司車輛由車隊長統一管理、排程。

2) 員工因公須使用車輛時，應提前一天填妥《派車單》，經所在部門主管領導批准後，由車隊長調派。

3) 享受公司車輛補貼的員工，原則上不允許在寧波市區內使用公車。

4) 公司配給個人的公車，寧波市區範圍內各項費用不得報銷。

5) 司機應愛惜公司車輛，注意車輛的整潔與檢修，確保車輛正常行駛。

6) 違章後果由當事人負責。

1) 檔案管理歸屬部門

1、公司的各類檔案由檔案管理室統一管理，檔案室有權利和義務對下屬單位的檔案管理進行檢查和督導。

2、財務檔案由財務管理部專人保管。

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