公司內控制度

******公司

內控制度（暫行）

一、 人事管理：

公司現有人員一律實行試用三個月（2023年7月1日至9月30日）。三個月滿後，根據在職能力考核是否繼續留用，若留用再行簽訂正式聘用合同。以後所需人員一律嚴格按照******公司人事制度執行。

二、 組織紀律管理：

1、 考勤制度：除兼職人員外，其餘人員一律早上8:30

上班，在市場未開業前公司人員一律無雙休日、節假日。市場開業後，另行制定考勤辦法。

2、 所有崗位在職人員必須敬崗、敬責，無論任何人員

除按質、按量完成本職工作外，若對公司有明顯貢獻的，專案辦應另行給予貢獻獎勵(獎勵辦法由專案辦班子成員另行制定)。但若專案辦在職人員利用職務之便，以權謀利，損害公司利益者，一經發現立即開除，除追回贓款外，一併追究由此造成的一切責任。

三、 財務管理:

1、 對外所簽證的經濟資料必須由***和**共同簽字確認。

2、 2萬元以內的支出，由經辦人簽字、部門經理審核、

***簽字後財務便可支出。事後由財務找***補簽確認。

3、 超過2萬元以外的支出，由經辦人簽字、部門經理

審核、***審批、***簽字後財務方可支出。（另：若遇特殊情況，由*****通知***，***通知財務後可以產生支出，事後***補簽。）

4、 材料採購：由部門按材料計畫，***簽字後便可採

購。5、 備用金領取：2萬元以內的備用金由經辦人辦理借用

手續，***簽字後便可支出。

6、 公司函件、告示、通知等公文，需由***簽字後方

能生效執行。

凡專案辦對需外簽訂的所有合同，均由***、***簽字後方能蓋上公司印章。

四、 印章管理：

公司印章交由***管理，若***不按專案辦規定私自蓋

章，造成的一切損失和責任均由***承擔，***擔保。

五、 檔案管理：

1、 所有記錄，由審核領導簽字確認。

2、 各部門的對外收發檔案，及相關合同一律交到檔案

室，檔案保管人應做好檔案記錄，並做好檔案歸類。

***公司年月日

工程管理內控制度 公司

工程內控管理制度 制定目的 為了進一步規範工程維修管理，保證工程施工質量，明確各部門相互指責確保公司各項工程順利 安全完成，特制定本內控管理制度。職責分工 質量部負責小區各項工程總的計畫 實施 驗收和結算 各管理處負責各施工現場環境衛生監管 配合施工單位協調與住戶之間的各項問題 以及各小修工程質量的...

財務內控制度

第一章總則 第一條為了加強財務內部控制，有效規避和防範公司經營風險，促進公司的可持續發展，根據公司相關財務管理規定制定本制度。第二條本制度適用於公司各級機構。公司各級機構財務人員均應當遵守本制度。第三條財務部是公司財務內控管理制度的主管部門，負責財務系列具體內控管理工作。第二章財務內控管理的總體目標...

內控制度目錄

內控管理制度目錄 第一章總則 第二章控制環境 企業文化和道德觀 人力資源政策 招聘流程 辭退流程 新員工試用和崗前培訓制度 薪酬管理制度 五險一金管理制度 kpi考核控制 組織機構圖 包括各個子公司 業務流程圖 部門崗位職責說明書 許可權指引 第三章風險評估過程 風險評估目的 風險評估方法 評估公司...