各部門：
為了進一步加強和規範江西都昌金鼎鎢鉬礦業****內控制度建設，提高企業經營管理水平和風險防範能力，促進企業可持續發展，根據集團總部關於內控制度建設實施方案相關檔案精神，特成立都昌金鼎內控制度建設工作領導小組，負責對開展公司各部門內控制度建設工作的指導、協調和保障。
一、 組織領導
為加強對內控體系建設的組織領導，確保把公司內控建設落到實處，公司成立內控建設領導小組。
組長:陳秋成
副組長：胡國龍鍾太興羅東水黃榮慶
成員: 黃洪波楊潮進王賓吳世旺何進張遷達劉銀祥鄭國雄許元慶李成志
工作小組下設辦公室，辦公室設在人力資源部，是在內控制度體系建設領導小組下，具體實施內控體系建設工作，確保各項工作實施的順利進行。
主任：鐘太興
副主任：吳世旺
工作人員：李成志聶文輝唐光明黃世倩吳三英詹宇張錦
二、 內控建設總體規劃
三、 具體實施步驟及計畫
1、 制度梳理階段
人力資源部根據同類礦山內控成果再結合公司實際情況，梳理出公司內控制度清單。
2、 啟動階段以及完善內控制度
召開公司內控建設啟動會議，介紹內控建設的具體實施步驟，完善各部門內控制度。
3、 調研摸底階段
對公司不同職位、不同部門的員工進行訪談，了解公司現有內控制度，分析公司現有內控制度的執行力和使用程度；
組織內控專業培訓，加深員工對內控的了解；
分析公司內部、外部的風險因素，編制《風險清單》；
同專業諮詢機構或集團總部專家進行深入交流，形成公司《內部控制缺陷報告》和《內部控制缺陷整改方案》。
5、缺陷整改階段
全面落實整改：根據內控缺陷整改方案，各相關部門逐一整改，完善公司組織結構、人員配備、各項內控制度和控制措施；
定期匯報整改進度：各業務流程負責人需定期匯報內控整改缺陷進度；
整改效果評估：人力資源部會同相關部門、專業諮詢機構對整改後的控制活動進行測試、評估，形成《內部控制缺陷整改報告》；
提交整改報告至內控工作領導小組審核。
6、初步形成《內部控制手冊》試執行階段
根據《風險清單》、制度審閱意見、流程控制矩陣、崗位職責和授權審批、流程圖、內控缺陷整改情況及各項內部文件等，編制《內部控制手冊》，記錄關鍵性的內控活動，主要內容包括固有風險描述及評價、控制目標、控制活動、控制實施部門等，從而確保及時總結內控體系經驗，有效促進內控體系長效制度的建立；
公司試執行《內部控制手冊》，充分測試《內部控制手冊》風險控制性、內控措施的實際操作性、內控效果及內控效率、並根據試執行的情況對內控手冊進行修訂；
下發《內部控制手冊》；
各部門對內控手冊中的內容、流程的運**況定期上報內控建設辦公室，內控建設辦公室進行整理、彙總。
7、《內部控制手冊》定稿階段
根據試執行階段的結果，收集各部門對內控手冊修改意見，整理，編寫公司《內控制度》正式稿。
為了確保內控建設工作的順利開展，各部門必須指定一名部門負責人具體負責本部門內控制度建設工作，同時明確一名工作人員為聯絡員，並將人員名單於11月30日之前上報人力資源部。
特此通知
下附《內控制度清單表》
江西都昌金鼎鎢鉬礦業****
2023年11月15日
公司內控制度
公司 內控制度 暫行 一 人事管理 公司現有人員一律實行試用三個月 2010年7月1日至9月30日 三個月滿後，根據在職能力考核是否繼續留用，若留用再行簽訂正式聘用合同。以後所需人員一律嚴格按照 公司人事制度執行。二 組織紀律管理 1 考勤制度 除兼職人員外，其餘人員一律早上8 30 上班，在市場未...
內部控制領導小組成立方案 內控小組成立方案
一 指導思想 為了落實本單位重大事項決策中的監督保證作用，更好地貫徹 民主集中制 的原則，按照 集體領導 民主集中 個別醞釀 會議決定 的要求，規範本單位重大事項決策行為，堅持集體參與本單位重大事項的決策，堅持集體領導與個人分工負責相結合的原則，使本單位重大事項的決策，能充分體現集體的作用。在這裡要...
工程管理內控制度 公司
工程內控管理制度 制定目的 為了進一步規範工程維修管理，保證工程施工質量，明確各部門相互指責確保公司各項工程順利 安全完成，特制定本內控管理制度。職責分工 質量部負責小區各項工程總的計畫 實施 驗收和結算 各管理處負責各施工現場環境衛生監管 配合施工單位協調與住戶之間的各項問題 以及各小修工程質量的...