為認真貫徹落實公司《關於「三重一大」決策制度的實施辦法的通知》（黨發〔2010〕63號）檔案精神，結合我公司重大事項決策、重要人事任免、重大事項安排、大額度資密金運作使用事項（以下簡稱「三重一大」事項）的實際，規範領導幹部決策行為，嚴格決策程式，防範決算風險，提高決算水平，實現決策民主化、科學化、規範化、增強監督的針對性和有效性，特制訂如下細則。
一、基本原則
1、堅持依法決策，遵循國家法律法規，黨風規章制度以及企業相關規定，保證決策內容和程式合法性。
2、堅持和健全民主集中制，實行集體領導與個人分工負責相結合，充分發揚民主，堅持科學決策，做好決策前期的調研論證和綜合評估，防範決策風險，避免決策失誤，保證決策的科學性。
3、堅持按照公司領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則議事，凡屬企業「三重一大」事項，都要進行集體討論決定，充分聽取各種不同意見，避免個人和少數人專斷。
4、對涉及職工、群眾切身利益的重大事項，應認真聽取職工群眾意見和建議。
5、經公司黨委、行政會審定和批准的決策事項，必須按要求認真組織和實施。
二、「三重一大」事項的內容和範圍
1、重大事項決策的內容和範圍。主要包括：黨和國家的方針路線、方針政策、法律法規和礦業公司重要檔案、會議精神的貫徹落實，需向上級請示、報告的重要事項；企業發展戰略、中長期規劃、年度重要工作部署、重大活動安排等；企業財務年度預算和決算；企業破產、改制、兼併重組、資產變動處置方案；企業機構的設定調整和人員編制；重要管理規章制度的制定、修改和廢止；企業黨的建設、精神文明建設和企業文化建設中的重要問題；涉及企業領導人員及職工的工資、獎金、住房、分流安置、勞動保護和勞動保險等事關廣大職工切身利益、涉及面較廣的重要事項；企業應對重大突發事件方案；對企業有重要影響的其他重要問題等。
2、重要人事任免的內容和範圍。主要包括：按照管理許可權，公司中層幹部的考核、選聘、任免、調整、推薦、調動、獎懲和後備人選的確定；由上級管理的企業領導人員的推薦任職和建議免職；其他重要人事任事項。
3、重要專案安排的內容和範圍。主要包括：公司對外投資、聯營、合營、合資、合作專案；融資、擔保專案；基本建設專案、專案前期準備事項及實施過程中需要協調、監管事項；大宗物資、裝置採購，工程專案招投標等；各類固定資產處置。
4、大額度資金使用的內容和範圍。主要包括：所有對外投融資借款、擔保、貨款計畫；單位固定資產、單筆大宗材料採購、工程款單項支出在50000元以上的資金安排、使用與管理；單位單項非生產性支出在10000元以上的資金使用等；對外重大合同的審批、簽訂；財務預算中未列出具體專案或不可預見的臨時性特殊支出、大額機動資金使用；其他大額度資金的調動。
三、主要程式
凡屬「三重一大」事項，除遇重大突發事件和緊急情況外，應依照國家法律、法規和公司規章制度，根據分工許可權規定，要以總經理辦公會或黨政聯席會等形式集體討論決定，不得以傳閱會簽或個別徵求意見方式替代集體決策。
1、決策醞釀
（1）會議議題由總經理、書記根據黨政班子成員或有關部門的提議，在徵求相關分管領導意見後提出；並與班子其它成員進行溝通。
（2）有關「三重一大」事項，在決策之前，分管領導和職能部門要依照法律、法規所規定的程式，廣泛調查研究，充分聽取群眾意見，深入進行論證和協調，提交論證報告或立項報告。對專業性、技術性較強的事項，應組織相關人員進行專家論證、技術諮詢、決策評估，提出可供決策的意見或報告。
（3）依照有關規定，應交職代會審議通過的重要事項，在決策之前要提交職代會審議或通過。
（4）與職工利益密切相關的事項，在提交職代會決策前應實行聽證和公示制度。
2、集體決策
（1）認真貫徹民主集中制原則，充分聽取與會人員意見，確保決策的科學化、民主化、制度化。
（2）凡需會議決定的事項，任何人不得以任何其他形式代替。
（3）會議要嚴格按照預定議題進行，一般不能臨時改動議題或表決事項，特別是不能臨時改動重大議題或重要人事任免事項。
（4）在討論有關議題和工作時，應先由主管同志報告情況，參會成員應對決策建議逐個明確表示同意、不同意或緩議的意見，並說明現由。因故未到會的成員，可以書面形式意見。
（5）集體決策議決事項，一般應堅持少數服從多數的原則。對於帶有實質性的有爭議事項，如無時限要求，一般應推遲議決，重新調研，待意見成熟後，再提交會議議決。
（6）出席會議的正式成員有表決權。會議表決事項，以讚**數超過應到人數的1/2為通過。重大議題或重要人事任免事項表決，到會人數必須超過應到會人數的三分之二，採取票決制。
（7）前次會議做出的決策，如有與會同志提出復議，在徵求應出席會議同志的意見後，決定是否復議。
（8）在討論與本人及親屬有關的議題時，本人應主動迴避。
（9）會議決定的事項，必須明確實施負責人和部門。
（10）對尚未正式公布的會議決策和需保密的會議內容，與會人員不得外洩，否則追究有關人員的責任。
（11）「三重一大」事項決策的情況，包括決策參與人、決策事項、決策過程、決策結論等，要以會議通知、議程、記錄、紀要、決定、備忘錄等形式留下文本性資料，並存檔備查。
3、執行決策
（1）會議決定的事項，由黨政班子成員按照分工組織實施。
（2）與會成員個人對集體決策有不同意見的，可以保留，但在沒有做出新的決策前，應無條件執行。成員個人對集體決策的不同意見，可按組織程式向上級組織反映。
（3）組織實施部門應在實施中、實施後將決策事項的實施進度和完成情況以文字形式報分管領導，由分管領導或委託組織實施部門負責人向會議進行詳細匯報，遇到疑難重大問題及時請示研究。
（4）個人不得擅自改變集體決策，因情況發生變化對決策進行重大調整或變更的，要經會議重新做出決策；如遇重大突發事件和緊急情況需做出臨時處置的，必須向公司主要領導報告，事後及時向總經理辦公會報告並負責；未完成事項需會議重新做出決策的，經再次決策後，按新決策執行。
四、監督檢查
1、班子成員應根據分工和職責及時向領導班子報告「三重一大」事項的執**況，並將執**況列入年度黨政班子民主生活會和述職述廉的重要內容。
2、「三重一大」事項決策後的貫徹執**況，由有關科室具體負責決策實施過程中的檢查和督辦。檢查和督辦情況及時向黨政班子主要負責人和領導班子報告。
3、接受礦業公司黨委、紀委對公司黨政領導班子執行「三重一大」制度的監督檢查。
「三重一大」決策制度實施細則
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