（2023年6月公告）
第一條為促進中成進出口股份****（以下簡稱「公司」）提高發展戰略的科學性和執行力，防範發展戰略制定與實施中的風險，規範公司戰略規劃管理工作，確保公司戰略目標的實現，根據《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制應用指引第2號—發展戰略》的規定，結合公司實際，特制定本制度。
第二條戰略管理包括戰略方案制訂、實施過程中的各項工作。
第三條本制度適用於公司本部及分公司。公司所屬子公司應參照執行或制定相應的戰略管理制度。
第四條股東大會是戰略方案制訂的最高決策機構。
第五條董事會是戰略方案制訂、實施的決策機構。董事會戰略委員會是董事會專門工作機構，在戰略管理過程中對公司長期發展戰略和其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議。
第六條戰略制訂領導小組是戰略方案制訂的領導機構。戰略制訂領導小組由董事長任組長，總經理任副組長，組員為公司其他領導。
第七條戰略制訂工作小組是戰略方案制訂的組織、協調機構。
戰略制訂工作小組辦公室設在綜合部。戰略制訂工作小組由分管綜合部的公司領導任組長，綜合部總經理任副組長，組員為有關部門和分公司總經理。
第八條戰略方案制訂由公司總經理提出，經公司辦公會議討論通過後，由綜合部組織啟動工作。
第九條公司聘請諮詢機構制訂戰略方案。諮詢機構主要選自國內外管理諮詢公司、管理研究機構或者高等院校。
第十條綜合部向公司領導提出聘請諮詢機構的請示，經批准後聘請諮詢機構負責戰略方案制訂工作。
第十一條諮詢機構根據戰略方案制訂任務的需要提出戰略制訂專案組成員構成，並徵得綜合部同意。
第十二條諮詢機構主要職責是：
（一）深入調查研究，收集、整理戰略方案制訂過程中需要的各種內外資料；
（二）介紹戰略方案制訂一般程式、最新戰略管理理論和戰略方案制訂方法；
（三）提供與本公司戰略方案制訂相關的資訊；
（四）聽取公司各級人員對戰略方案的意見和建議；
（五）執筆撰寫並按期提交戰略方案初稿、終稿，保證戰略方案的科學性、合理性和可執行性；
（六）保守公司商業秘密。
第十三條綜合部主要職責是：
（一）根據公司總經理提出制訂戰略方案的要求，組織考察不同諮詢機構的資質條件，提出聘請諮詢機構方案；
（二）負責戰略方案制訂委託協議書條款的商談，報公司總經理批准後聘請諮詢機構。
（三）提出戰略方案制訂經費預算、戰略規劃期、戰略方案制訂時間、有關戰略管理機構和人員等戰略方案制訂過程中涉及的重要事項安排。
第十四條戰略制訂工作小組主要職責是：
（一）部署公司內部戰略方案制訂前和戰略方案制訂過程中的動員工作；
（二）組織安排對諮詢機構的日常協調配合工作、部門及分公司配合工作；
（三）聽取戰略方案制訂工作進展、戰略方案匯報，對戰略方案制訂工作和戰略方案提出建議；
（四）及時向戰略制訂領導小組匯報戰略方案制訂工作進展情況；
（五）組織修改戰略方案。
第十五條戰略制訂領導小組主要職責是：
（一）動員公司各部門和分公司參與、配合戰略方案制訂工作，協調解決戰略方案制訂過程中重大的問題；
（二）聽取戰略制訂工作小組、諮詢機構工作匯報和戰略方案主要內容介紹；
（三）對戰略方案制訂工作和戰略方案提出指導性意見；
（四）向董事會匯報戰略方案，根據董事會意見部署戰略方案修改工作；
（五）審核戰略方案終稿；
（六）向董事會提交戰略方案。
第十六條一般情況下，按董事會任期週期倍數制訂未來九年戰略方案。戰略方案分前三年和後六年兩個階段，前三年的戰略方案詳細，後六年粗略，前後兩個階段的戰略方案要協調一致。
第十七條戰略方案制訂的具體啟動時間由公司總經理決定。戰略方案制訂工作一般在新一屆董事會任期開始半年內完成。
第十八條在下列情況下，公司應重新制訂戰略方案：
（一）公司外部經營環境發生劇烈變化，原有戰略不能適用新形勢的要求；
（二）公司內部經營條件發生重大變革，原有戰略不能適應公司發展要求；
（三）原有戰略在執行過程中出現嚴重紕漏，不能正確指導公司實踐。
戰略方案重新制訂應服務於盡快解決公司重大戰略問題，在盡可能短的時間內集中力量完成。
第十九條戰略方案制訂工作應有嚴格的進度表，有關部門、分公司按進度要求如期完成戰略方案制訂工作。在受到不可控制因素影響的情況下，公司可以考慮適當延長戰略制訂時間，延長戰略方案制訂時間必須經戰略制訂領導小組批准。
第二十條綜合部擬訂詳細的戰略制訂經費預算方案，經公司總經理批准後用於戰略方案制訂過程中的各項經費開支。
第二十一條諮詢機構實行專案經費包乾制，包乾經費包括制訂戰略方案過程中的各種差旅費、食宿費、資料費、勞務報酬。
第二十二條戰略方案制訂程式由諮詢機構提出，經與戰略制訂工作小組協商後，報戰略制訂領導小組批准。戰略方案制訂一般程式如下：
（一）動員；
（二）檢視資料；
（三）現場參觀調研；
（四）訪談；
（五）內部資料收集；
（六）公司內部問卷調查與分析；
（七）巨集觀環境相關資料收集與分析；
（八）主要競爭對手調查與分析；
（九）使用者調查與分析；
（十）資源**者調查與分析；
（十一）資料綜合分析與研討；
（十二）資料補充；
（十三）戰略方案提出；
（十四）戰略方案初稿形成；
（十五）戰略方案初稿修改；
（十六）戰略方案終稿確定；
（十七）戰略方案發布。
第二十三條公司組織研討會對經戰略制訂工作小組組織初步修改後的戰略方案初稿進行討論研究。戰略方案初稿研討會由戰略制訂工作小組組長主持，會議參加人員應當包括專案組成員和公司中高階管理人員。
第二十四條參加初稿研討會的公司中高階管理人員對諮詢機構提出的戰略方案初稿進行討論研究。必要時，可組織其他管理人員和業務人員對戰略方案初稿進行更加充分的討論。各部門和分公司負責人應集中本部門和分公司對戰略方案初稿的意見和建議，交戰略制訂工作小組彙總後反饋給諮詢機構。
第二十五條諮詢機構根據有關初稿討論研究的意見和建議，對初稿進行修訂。修訂後的方案提交戰略制訂領導小組討論，諮詢機構根據戰略制訂領導小組的意見和建議再次進行修改，直至確定為最終方案。
第二十六條最終方案提交董事會和股東大會審議通過後應及時發布，作為公司未來經營期內的發展戰略。
第二十七條戰略方案主要包括經營戰略（又稱總戰略）和職能戰略。
第二十八條經營戰略主要內容包括：
（一）公司面臨的巨集觀環境分析；
（二）公司主要競爭對手分析；
（三）公司優劣勢分析；
（四）公司成功的關鍵因素分析；
（五）公司未來戰略期內的戰略方案；
（六）公司未來戰略期內的戰略目標。
第二十九條職能戰略主要內容包括：
（一）公司某項職能戰略相關的外部環境分析；
（二）公司某項職能戰略相關的內部條件分析；
（三）公司未來戰略期內該項職能戰略的戰略方案選擇。
第三十條戰略方案表述必須體現公司文化要求，體現公司的精神內涵。戰略方案表述一般採取簡潔、樸素、通俗的語言，避免比喻、誇張等修辭。戰略方案必須格式統
一、資料翔實、內容完整。
第三十一條戰略方案的有效實施直接關係到公司的生存和發展，關係到公司每一位員工的切身利益。各部門和分公司、每一位員工都是戰略實施的主體，都對實施戰略方案負有責任。
第三十二條公司總經理主要職責有：
（一）動員全體員工參與戰略方案實施；
（二）根據戰略方案要求提出公司組織結構調整方案；
（三）根據戰略方案實施需要決定公司中級管理人員人事任免；
（四）批准公司戰略指標年度分解方案；
（五）向董事會提出需由董事會審議通過的戰略方案實施重大舉措；
（六）落實董事會批准的一系列戰略方案實施重大舉措；
（七）解決戰略方案實施過程中的各種經營管理問題；
（八）聽取戰略方案實施進展匯報；
（九）向董事會提出戰略方案重大修改事項；
（十）總結並向董事會報告戰略方案實施情況。
第三十三條分管各項工作的公司領導協助總經理組織戰略方案實施，其主要職責有：
（一）動員分管部門和分公司全體員工積極參與戰略方案的實施；
（二）在許可權允許的範圍內主持分管部門和分公司的內部組織結構和人事調整；
（三）審核分管部門和分公司的職能戰略和職能戰略指標年度分解方案；
（四）協調解決戰略方案實施過程中的各種重要問題；
（五）聽取分管部門和分公司的戰略方案實施情況匯報，了解戰略方案實施總體情況；
（六）審核職能戰略修改方案；
（七）分析總結分管職能戰略方案實施情況，並向公司總經理匯報。
第三十四條各部門和分公司分別負責戰略方案實施過程中本部門和分公司相關工作的組織開展，努力實現分解指標提出的各項要求。各部門和分公司主要職責有：
（一）完成本部門和分公司承擔的總體戰略、職能戰略分解任務指標；
（二）及時理戰略方案實施過程中的各種問題，向綜合部反映戰略方案實施過程中出現的各種問題。
第三十五條戰略方案的實施遵循如下基本流程：
（一）戰略方案實施動員；
（二）組織結構調整；
（三）資源重新整合；
（四）年度計畫安排；
（五）實施工作監控檢查；
（六）實施結果評價。
第三十六條戰略方案實施動員
戰略方案確定之後，公司在內部進行充分的動員，使每一位成員認識到戰略方案實施的重要意義，為戰略方案實施做好充分的思想準備。動員活動主要包括：
（一）在公司內部每年召開一次中高層戰略研討會；
（二）廣泛開展戰略方案實施途徑、方式的討論；
（三）通過oa辦公網路和其他途徑，在公司內部宣傳戰略方案的核心價值觀和主要內容。
第三十七條組織結構調整
戰略方案確定後，由總經理提出公司總體組織結構調整方案，經公司辦公會議討論後，提交董事會審議通過。各部門和分公司根據總體戰略、職能戰略對本部門和分公司的工作要求，對本部門和分公司內部組織結構作適當調整。
第三十八條資源重新整合
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