（七屆十八次董事會審議通過）
公告日期:2012-03-28
公司董事會是公司的戰略決策機構，負責明確提出公司的使命和願景;確定公司中長期戰略發展方向和發展目標;審批和簽發公司整體戰略規劃 。
對公司經營管理部擬訂的公司戰略規劃和所有子公司擬訂的業務發展規劃草案進行質詢、提出修改建議;討論並確定公司戰略規劃和業務發展規劃，報請董事會審批;對經營管理部分解落實公司戰略規劃和業務發展規劃進行監控和支援;對公司和子公司執行戰略規劃的效果進行考核和評價 。
負責收集與公司發展戰略相關的行業、競爭對手、巨集觀環境等資訊;收集公司各業務單元的資訊，並為制定業務發展戰略提供技術支援;向公司高層提供縝密的市場環境分析和有條理的建議;協助公司高層制訂公司的遠景發展目標和致勝的整體發展戰略;制訂高效率的戰略規劃程式，主持年度戰略規劃制訂程式，確保業務戰略制訂工作按時、高質量地完成;收集戰略規劃執行過程中的相關資訊，分析業務發展戰略的執行和完成情況，向董事會提供分析報告和評估建議。
子公司是負責相應業務發展戰略的制訂和執行組織。其主要職責是:在公司制訂整體戰略規劃時，提供相關業務資訊和建議;依據公司確定的戰略發展方向和發展目標，制訂子公司業務發展戰略，接受公司的質詢並進行修改完善;執行戰略規劃並對實施情況進行總結。
(一) 巨集觀經濟和行業發展現狀及**;
(二) 目標客戶需求現狀及發展趨勢;
(三) 競爭對手經營現狀及發展**;
(四) 行業及專業技術研究和應用現狀和未來發展;
(五) 公司現有內部資源和可利用的外部資源分析。
(一) 公司及業務的發展方向;
(二) 公司及業務經濟指標;
(三) 公司及業務技術發展方向及發展目標;
(四) 公司及業務組織管理目標;
(五) 公司人員目標;
(六) 公司及業務發展措施及關鍵步驟;
(七) 業務定義及業務組合設計;
(八) 其他相關內容。
(一)由董事會在集體討論的基礎上形成領導班子的戰略思想;
(二)經營管理部根據公司領導班子的戰略思想，對公司外部環境、內部資源和能力以及利益相關者的期望進行分析，同時聽取各子公司的建議，初步提出公司整體發展戰略;
(三)戰略委員會對經營管理部提出的公司戰略規劃進行質詢，提出修改意見呈報董事會;
(四)經營管理部根據董事會的意見修改和完善戰略規劃並提交董事會審議;
(六)董事會審議通過後，以正式檔案下發總部及各子公司。
(一)戰略目標分解:將公司的戰略目標從兩方面進行分解，一方面是按照戰略管理的層級分解為張旅集團公司戰略目標、子公司戰略目標，另一方面是將戰略目標分解為年度經營目標;
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