2023年黃金上市公司發展戰略管理制度

第一章總則 2

第二章戰略規劃管理各組織職能 3

第三章戰略制定 4

第四章戰略實施 6

第五章戰略評價與反饋 7

第六章戰略調整 8

第七章附則 9

第一條為加強公司發展戰略管理工作，確保公司在未來的市場競爭中佔據優勢地位，實現公司資源的有效配置，並保證各下屬子公司與公司整體戰略方向和目標的一致性，特制定本制度。

第二條本制度適用於公司及下屬各子公司（指控股子公司），被託管公司可參照本制度擬定自身的戰略管理制度。

第三條公司的戰略制定遵循「科學、客觀、可行」的原則；戰略實施遵循「快速、高效、務實」的原則。

第四條本制度所稱的發展戰略，是指公司在對現實狀況和未來形勢進行綜合分析和科學**的基礎上，制定並實施的具有全面性和長期性的發展目標與戰略規劃。

第五條戰略規劃管理是指對企業戰略進行制定、選擇、實施和控制、評價，直至達到戰略目標的全過程。戰略規劃管理過程主要包括四個階段：戰略制定、戰略實施、戰略評價和戰略調整。

第六條公司戰略規劃管理旨在通過系統化和全面化的戰略規劃和實施程式，加強對公司發展戰略的管理，促進企業自主創新，增強企業的核心競爭力，有效控制因戰略規劃失誤而喪失發展機遇和動力，或因過度擴張而經營失控，資源浪費等風險，實現公司持續、穩定、健康發展。

第八條公司董事會是公司的戰略決策機構，負責明確提出公司的使命和願景；確定公司中長期戰略發展方向和發展目標；審批和簽發公司整體戰略規劃。第九條戰略委員會是董事會下設專門工作機構，主要負責對公司長期發展戰略規劃、重大戰略性投資進行可行性研究，向董事會報告工作並對董事會負責。