一、總則：
第一條：為貫徹執行公司發展戰略，強化計畫管理，促進可持續健康發展，特制定本管理制度。
第二條：年度經營計畫是加強資源巨集觀管理，調控投資規模，實現公司發展戰略規劃的重要管理措施，是保證公司資產運營安全、經營管理有序、效益穩步提高的重要手段，也是考核各級管理者的重要依據。
第三條：年度經營計畫包括公司和部門兩級，按著「統一規劃、分級管理」的原則，進行調控和管理。
二、組織和職責
第四條：公司董事會負責審議公司年度經營計畫，聽取公司年度經營計畫的執行結果。
第五條：公司總經理負責審核各部門年度經營計畫，聽取各部門年度經營計畫的執行結果。
第六條：綜合管理部是年度經營計畫的管理部門，負責檢查各部門計畫執**況，並負責編制公司年度經營計畫執行分析報告。
第七條：公司總經理是公司經營計畫負責人，負責公司年度經營計畫預案的提出，並組織實施公司年度經營計畫。
第八條：各部門經理是本部門年度經營計畫負責人，負責本部門年度經營計畫預案的提出，並組織實施本部門年度經營計畫。
三、年度經營計畫的內容
第九條：年度經營計畫內容包括年度目標、制定目標的主要依據和實現目標的主要措施以及完成計畫的風險分析，**影響計畫執行的各種不確定因素和補救辦法。
第十條：年度經營計畫的主要目標要按季進行分解，必要時還要按月進行分解。
第十一條：公司年度經營計畫
1、業務經營（安全、售電量、收入、利潤、度電成本）目標
2、財務預算計畫
3、財務（投資、融資、資金使用）計畫
4、費用（營業費用、管理費用、財務費用）計畫、生產成本計畫
5、大修、技改、兩措計畫
6、人力資源規劃和員工培訓計畫
7、業務發展計畫
第十二條：綜合部年度經營計畫
1、財務（投資、融資、資金使用）計畫
2、部門費用計畫
3、薪酬和福利成本總額計畫
4、員工招聘、培訓計畫
5、後勤設施投資和改造計畫
第十三條：生運部年度經營計畫
1、安全生產工作計畫
2、生產經營計畫
3、生產成本計畫
4、裝置大修、技改、兩措計畫
5、備品備件需求計畫
6、部門費用計畫
第十四條：企發部年度經營計畫
1、業務發展計畫
2、工程施工計畫
3、部門費用計畫
四、年度經營計畫的編制
第十五條：年度經營計畫編制依據：公司戰略規劃、公司上年經營實際情況和本年的經營環境。
第十六條：各部門每年12月1日前向綜合部提交本部門的下年度經營計畫（草案）。
第十七條：綜合部根據公司戰略規劃和各部門下年度經營計畫（草案）於每年12月10日前，完成公司下年度經營計畫（預案）編制工作。
第十八條：公司總經理於每年12月15日前，完成對各部門下年度經營計畫（草案）的審核工作，每年12月31日前，組織完成公司下年度經營計畫（預案）的討論、修訂工作，準備提交公司董事會。
第十九條：董事會通過的年度經營計畫決議案自董事會通過10日內，綜合部編制出本年度公司和各部門經營計畫，並將本年度經營計畫傳送各部門執行。
五、年度經營計畫的執行管理
第二十條：綜合部統一負責公司年度計畫管理工作。
第二十一條：在公司經營環境發生重大變化，而導致計畫與實際情況出現明顯不符時，綜合部可以提出年度經營計畫調整議案，由總經理審議，並報董事會審批後執行。
第二十二條：綜合部建立計畫執**況報告制度，各部門每月初2個工作日內，將本月計畫執**況向綜合部提交書面報告。
第二十三條：總經理辦公會每月初召開一次，對經營計畫執**況進行檢查，分析經營實際和經營計畫產生偏差的原因，並商議糾正偏差的措施。
第二十四條：各部門年度經營計畫執**況是綜合部績效考核各部門和部門員工的重要依據。列入年、季、月經營計畫的工作應按對應的年、季、月指標進行考核。
第二十五條：本制度由綜合部負責起草、修訂和解釋。
年度計畫管理制度
為實現公司的生產經營目標，對日常的生產經營管理活動進行有效地協調 控制和監督檢查，使公司的各項生產經營管理活動健康有序地進行，提公升各部門的工作效率，特對計畫管理的有關工作做如下規定。第一部分計畫工作的總述 一 計畫管理制度的制定修改由財務部負責 二 年度計畫由公司財務部牽頭並製作計畫模板。同時財務...
公司年度計畫
2012年度公司企業個人工作計畫 新年伊始，永珍更新。自從xx年年底將工作的重心放在企業erp系統實施的工作中時，在公司領導的關懷和指導下，在公司部分同事的大力支援下，對erp相關工作作出了初步的整理。2011年公司全面壯大，各項規章制度逐步健全，尤其是5月份城陽總部的成立，給公司員工提供了優質的工...
公司年度計畫格式
專案名稱 合同號 年度計畫 2012年 公司名稱 專案部名稱 二0 年月 年度計畫 參考格式 一 工程總體形象進度及年度計畫的節點目標 本專案 年 月 日開工，計畫 年 月 日竣工，總工期 天。截止 年12月25日，工期已過 天，佔總工期的 工程總體形象進度目標 例如 高欄港高速公路2012年6月底...