公司管理制度

目錄業務管理制度

業務流程指引2

業務檔案參考5

行政管理制度

部門及崗位職責21

工作報告制度24

業務檔案管理辦法27

人事管理制度

員工考評辦法29

工資實施細則35

財務管理制度

費用管理辦法37

附：行政常用**

出差申請表47

請（休）假申請表48

轉正考核表49

員工資訊表51

裝置購置申請表52

部門及崗位職責

一、綜合管理部

綜合管理部負責公司日常經營管理及人力資源管理工作，發揮組織協調、綜合管理的職能；同時負責為公司的經營管理、專案投融資及其後期管理提供法律依據，維護公司的合法權益，具體職責如下：

（一）行政管理

1、擬定或協助擬定公司的各項經營管理制度；

2、起草或協助起草公司經營管理活動中需要的各種檔案；

3、負責行政公文的簽收、登記、流轉、歸檔及業務檔案的整理、歸檔；

4、協調解決各部門在經營管理活動中遇到的問題；

5、組織安排行政及其他會務，協調接待工作；

6、負責公司對外宣傳及聯絡工作，管理公司**；

7、負責公司檔案、信函的傳送、接收工作；

8、負責公司行政公章的保管、使用及各類檔案的繕印；

10、負責公司日常辦公用品、宣傳品、名片的定製、保管、發放。

（二）人力資源管理

1、擬定公司人事、勞資等方面的規章制度；

2、擬定公司機構設定或調整方案；

3、負責公司員工的定崗定編工作；

4、負責公司員工的招聘工作；

5、擬定員工薪酬、福利等分配激勵制度體系，並組織具體實施；

6、負責人力資源培訓工作的組織與協調；

7、管理員工休假和考勤。

（三）業務輔助管理

1、負責對以公司名義對外簽署的合同及有關法律檔案的審查、歸檔；

2、負責公司業務活動中法律問題的諮詢與處置；

3、完成公司交辦的其他任務。

二、產品創新發展部

產品創新發展部負責投融資專案的開發、投融資與跟蹤管理，並對相關行業、市場進行前景分析及研究。具體職責如下：

（一）公司主導金融產品「央銀通」、「融租通」、「商票通」「資產**化」制定及推廣，具體如下：

1、上述產品說明

文本版說明、***版說明（根據宣講受眾群體型別準備3種說明：金融系統、央企、資金方）；

2、產品運作案例說明

以公司已運作及正在運作的專案案例為依據制定。（根據宣講受眾群體型別準備3種說明：金融系統、央企、資金方）

3、進行產品收益測算

4、資金管理、流程管理的設計制定

（1）設計上述金融產品的操作流程（包括各種單據及流程銜接環節文案）；

（2）製作操作流程模擬標準化說明書；

（3）進行產品運營成本測算；

（二）專案投融資

1、負責與創新的專案聯絡工作；

2、負責專案投融資，包括專案初審、盡職調查、可行性論證、提出投融資建議、設計投融資方案及退出方案、落實投融資過程等；

3、負責投融資專案的跟蹤管理直至投融資退出；

4、負責專案考察過程中與相關中介機構的聯絡與協調；

4、為企業提供諮詢、策劃及財務顧問工作。

（三）研究策劃

1、負責與專案投融資業務相關的產業背景研究與行業研究；

2、負責國家產業政策，財經資訊，行業資訊等相關的巨集觀經濟發展、巨集觀經濟政策研究，為公司發展規劃提供支援；

3、負責投融資業務及方案創新研究；

4、公司擬發起和設立新公司時負責製作檔案，為公司再融資平台搭建提供檔案支援；

5、完成公司交辦的其他任務。

三、市場部（國際公關公司）

資產管理部負責公司對權益類**的投融資，其主要職能是在有效控制投融資風險的基礎上為公司獲取最大的**投融資收益，具體職責如下：

1、在公司授權範圍內，制訂階段投融資策略及年度/半年投融資計畫方案，並組織實施；

2、負責新股申購及機構配售**的買賣業務；

3、負責與創新相關部門進行業務協調；

4、負責**市場趨勢研究、政策效應分析及其**，對深滬兩地二級市場執行機理進行分析；

5、完成公司交辦的其他任務。

四、法務部

（一）法務部工作指南

（二）法務部管理制度

一、總則

1、為規範法務工作管理，根據現有組織架構狀況，並結合現代企業規範化管理的一般要求，制訂本制度。

2、法務部門管理原則：集中決策，統一規劃，分層管理，有效控制。

3、法務部功能定位：法律風險事前預防、事中控制、事後處置部門，提供法律支援的服務性部門。

二、法務部職能

1、按照公司發展戰略和目標，擬訂、建立、檢查和改善公司法務組織架構、相關政策、標準與流程等；

2、在公司整體層面，把握公司專案運營以及公司經營中的整體法律狀況，控制公司整體法律風險，建立法律風險防範和預警機制；加強常規性環節法律風險的控制，同時為公司的內控體系提供法律支援；

3、修訂和完善合同管理制度，指導公司及其他業務部門制訂合同管理實施辦法；制訂公司自用合同的格式文字；會同相關部門對重大、重要合同進行評審並出具審查意見；監督、檢查各部門合同簽訂、履行、管理情況；參與合同糾紛的調查處理，制定解決方案。

4、參加專案談判，提供法律意見，審核或準備談判所需的各類法律檔案；

5、就經營、管理等業務方面提供法律建議和法律風險提示；

6、參與合同及糾紛的調查處理，制定解決方案；**訴訟和仲裁；

7、負責辦理企業工商登記以及商標、專利、商業秘密保護、智財權保護等有關法律事務。

8、公司內部檔案、制度的合規性審核；法律培訓；

9、聯絡外聘法律顧問;

10、公司指定的其他法律事務。

三、法務部基本職務權利

1、合同、內部制度合規審核權；

2、用印審核權；

3、對外法律事務聯絡處理權；

4、法律風險提示權；

5、法律事務籌畫、制度完善建議權；

6、對各部門、子公司合規檢查權；

7、公司批准賦予的其他許可權。

四、法務部門設定、組織架構、法務崗位、人員隸屬、事務管理

1、法務部門設定：根據公司的法務管理模式和公司組織架構實際，結合法務管理工作的性質、側重點，在公司總部設定公司法務部，實行在公司分管副總裁領導下的經理負責制；法務部根據各子公司/子公司實際情況，統一管理調配法務人員分工負責相對應的子公司/子公司法務；各子公司設定合同管理員（可由各子公司辦公室人員兼職）。

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