01會議管理制度

5.4 集團周例會將由集團行政管理部指定記錄人進行記錄。會議結束後，集團行政管理部負責出具會議紀要。

會議紀要須經集團總裁簽發、與會人員簽收後，傳送給相關部門或相關人員，並由集團行政管理部存檔。

5.5凡會議議定事項涉及到的部門，部門負責人要認識組織落實，承擔相應責任，並注意向分領導匯報落實情況；在落實決議過程中如遇到新的問題和情況，使決議無法或難以全面執行時，應及時向上級及會議主辦部門反映，提交有關會議復議。

5.6集團行政管理部負責監督檢查會議議定事項的落實情況，督促承辦部門的落實進度。

6.會議基本紀律及要求

6.1嚴格遵守會議的時間，按時到會簽到；遲到、早退（含中途離席）按考勤規定處理，無故缺席按曠工處理。

6.2參會人員因要事缺席會議需至少提前一小時向集團行政管理部請假，並指定專人代表其參加會議。代表人在會議的匯報、發言及意見，均視為代表委託人的意見，會議所作的決議應視為有效並對其具有約束力。

6.3 特殊原因必須中途離席，應向會議主持人請假並得到允許，會後應及時了解會議內容。

6.4 應使手機處於關閉或震動狀態，以維持會場秩序。

6.5原則上與會人員除向上級匯報會議內容外，不允許隨意傳播會議內容。涉及經營、策劃、財務、人事內容的會議，必須保守機密。

6.6 明確會議目的、會議長短，會議應當始終圍繞議題展開,會議發言應當切題、明確，不可冗長，更應避免進行人身攻擊；參加會議人員應當認真聽取會議發言，切實掌握會議內容與精神，並積極參與會議討論，為順利完成會議議題做出貢獻。

6.7 如部門間的協調，參會人員發表的意見應是代表其部門意見而非個人意見。

6.8 會議紀要中所列事項及完成時間視為該事項責任人對集團做出的工作承諾。如在時限內未完成所承諾工作願接受公司處罰直至解除勞動合同。

7.附則

7.1本管理制度由集團行政管理部負責起草與修訂並負責解釋；

7.2 本制度的制定、修訂、頒布、執行須經集團董事長批准；

7.3 本制度頒布執行後，集團原相關管理制度、管理辦法、管理規定中與本制度內容有差異的，按本制度執行。

7.4 本管理制度自公布之日起執行。