公司規章制度
制度撰寫規範
2010-9-25 發布
2010-9-25 實施
******x****
制度控制表
目錄1. 目的 4
2. 原則 4
3. 定義 4
4. 適用範圍 4
5. 職責分工 4
6 計畫與立項、頒布 5
7 編號與版本管理 6
8. 宣傳執行與評估 6
9 附則 6
附錄1 制度制定調整表 8
附錄2 總經理辦公會審議決議表 9
附錄3 流程撰寫規範 10
附錄4 制度編制格式規範 11
為使得xx公司（以下簡稱「xx」）所有流程制度符合一致性規範，特制定本制度。
公司的制度流程本著清晰、簡潔的語言組織和撰寫，對流程各個步驟和制度實際操作要盡量給出細緻的規範，如**模板，內容要求等，以達到實用、有效的目的。
2.1 制度：制度是指按照規定程式制訂的、規範公司經營管理行為、具有普遍約束力的行為規範。本制度中所指的制度主要指公司的經營性管理制度，不包括企業的產權制度和治理制度。
2.2 流程：流程是指一系列相關管理與業務活動的組合，即程式性規章制度。本制度中所指的流程主要指企業的經營性管理流程，不包括企業的產權管理和治理流程。
本制度適用於遼寧xx****所有部門。
5.1 總經理辦公會負責審議公司制度。
5.2 總經理負責簽發公司制度。
5.3 分管領導
5.3.1 負責對分管部門內部制度進行初步審查；
5.3.2 負責審批並簽發分管部門的部門內部制度。
5.4 總經理辦公室主任
5.4.1 負責制定公司級制度體系和規範；
5.4.2 負責組織進行公司級和部門內部制度和流程進行定期評估，提交評估報告；
5.4.3 負責制定公司制度制訂和優化計畫，並組織實施；
5.4.4 負責組織對制度編制質量進行評審和獎勵；
5.4.5 負責組織公司級制度和部門級制度的執行監督和評估。
5.5 制度編制專案組
5.5.1 制度編制專案組長由總經理辦公室主任指定；專案組成員由專案組長指定，可以包括總經理辦公室以及與制度相關的其他部門的員工；
5.5.2 專案組由專案組長牽頭，負責組織編制所負責的制度，並向總經理辦公會匯報制度編制成果；
5.5.3 制度編制專案組組長有權指派專案成員的工作，並配置相關資源，各相關部門要配合專案組長的工作；
5.5.4 制度編制專案組組長負責制度的宣貫、執行、協調和自我評估；
6.1 總經理辦公室每年組織各部門對公司級和部門級制度進行年度評估，提交評估報告，並提出制度新增和修訂的初步計畫建議，報總經理辦公會審議。具體評估辦法參見本制度第8款；
6.2 總經理辦公室根據總經理辦公會的審議意見編制公司計畫新增和修訂的初步計畫，下發公司各部門。公司級制度，由各部門根據制度評估報告和下發的計畫，提出制度編制建議意見，包括具體的時間進度安排、資源配置、制度編制專案組組長人選和制度編制專案組成員建議；部門級制度，由各部門根據制度評估報告和下發的計畫，確定具體的時間進度安排、資源配置、制度編制專案組組長人選和制度編制專案組成員，並完成制度增加和修訂。
6.3 總經理辦公室彙總各部門的制度制訂計畫，編制公司制度制訂計畫，作為年度綜合計畫的一部分，經總經理辦公會審議，總經理審批後執行。
6.4 制度編制專案組按計畫編制完成制度草案，之後由總經理辦公室主任召集總經理辦公會進行制度評審；
6.5 制度編制專案組根據評審意見對制度修訂後，由總經理辦公室提交總經理辦公會進行再次審議；
6.6 總經理辦公會進行再次審議通過後，由總經理辦公室對制度進行編號，由總經理簽發，總經理辦公室發文頒布執行。
7.1 新制定的制度經總經理辦公會審議通過後，由總經理辦公室進行編號；
7.2 制度和流程編號規則如下：
7.2.1 制度編號：lnyh-zd-分冊號-制度號.版本號
舉例：lnyh-zd-1-2.3
表示：遼寧xx-制度-第1分冊-第2個制度.第3個版本
分冊號表示公司制度所屬部門。由總經理辦公室對所有事業部和部門編排序號。
各制度配合的**，表示為：lnyh-zd-1-2.3表4
表示：遼寧xx-制度-第1分冊-第2個制度.第3個版本的第四個**
7.2.2 流程編號：lnyh-lc-分冊號-制度號-流程順序號.版本號
舉例：lnyh-lc-1-2-3.4
表示：遼寧xx-流程-第1分冊-第2個制度-第3個流程.第4個版本
分冊號表示公司流程所屬部門。由總經理辦公室對所有事業部和部門編排序號。
7.3 當制度進行修訂後，由總經理辦公室進行版本更新；
7.4 最新制度編號目錄和版本號資訊要及時在內部網公布，以備查詢。
8.1 制度制訂後，由各分管領導組織進行制度的宣貫。宣貫形式包括宣講、討論會、考核等。宣貫完成後，各崗位員工簽署制度確認函，報總經理辦公室備案；
8.2 人力資源部和總經理辦公室聯合組織對制度進行崗前考核，考核不通過不能進行崗位聘任；
8.3 公司級制度涉及的部門負責各自部分制度的執行，由總經理辦公室負責制度的協調；
8.4 總經理辦公會負責組織各部門每年對制度進行整體評估。主要評估制度的完整性、合理性、執行性、和風險控制點的有效性。
8.5 總經理辦公室負責整理提交制度評估報告，並提出制度新增或修訂的具體建議。
9.1 本制度由總經理辦公室負責解釋；
9.2 本制度經總經理辦公會審議，並經總經理簽發之日起施行。
制度制定調整表
部門名稱製表日期：
總經理辦公會審議決議表
1．繪製流程圖的工具及模版
公司流程圖統一使用microsoft office powerpoint軟體繪製，繪製流程圖時使用統一的模版，模版由總經理辦公室負責管理。
2．流程圖由以下幾個部分組成，且各部分的格式如下
2.1 流程圖
: 2.2 流程程式說明
3．繪製流程圖過程中所使用的符號
1. 總則
1.1 制度的構成要素
一項制度應該由以下幾個部分構成：
1.1.1 封面
1.1.2 制度控制表
1.1.3 制度目錄
1.1.4 制度正文
1.1.5 制度附錄（如有）
1.2 文字頁首頁尾的設定
制度文字的頁首由遼寧xx的標誌和文字「遼寧xx制度手冊××分冊 ×××××××（制度名稱）」組成，文字採用五號宋體。標誌應擺放在頁首的最左邊，文字部分右對齊。頁尾採用「制度編號-第**頁」形式，文字為小五號字，居中，舉例：
1-1.1-第1頁
1.3 文字頁面的設定
文字頁面統一設定為上下邊距為2.54厘公尺，左右邊距為3.17厘公尺。
2. 封面的格式要求
3. 制度控制表
3.1 制度控制表的內容
制度控制表中應包括以下專案：
3.1.1 版本編號: 版本編號為有效施行的制度編號，每年制度複核完成後公升級制度版本編號，若年中對制度進行修改則版本編號編制為二極編號，如：1.1
3.1.2 簽發日期：總經理簽發施行的日期
3.1.3 下次複核日期：為每年制度評估完成的日期
3.1.4 編寫人：制度編制專案組組長
3.1.5 審核人：總經理辦公室主任
3.1.6 審批人：總經理
3.1.7 是否修訂：是/否，若填寫「是」則應在修改內容處填寫修改的內容。
3.1.8 此次修訂的內容
3.1.9 制度執行人：制度涉及部門的部門經理
3.1.10 制度監督人：總經理辦公室主任
3.2 制度控制表的格式要求
4. 制度目錄的格式要求
5. 制度正文
5.1 制度正文部分應包括以下幾個方面的內容：
5.1.1 目的
5.1.2 定義
5.1.3 適用範圍
5.1.4 職責分工
5.1.5 工作程式和其它具體規定（此部分為制度的主體部分，具體內容範圍由編制人員根據實際需要確定）
5.1.6 附則
5.1.7 附錄
5.2 正文格式要求
公司制度目前最完全版範本
第一章總則 為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律 法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。一 公司形象 1 員工必須清楚地了解公司的經營範圍和管理結構，並能向客戶及外界正確地介紹公司情況。2 在接待公司內外人員的垂詢 要求等任何場合，應注...
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