濟公沙鍋餐飲管理（北京）****
第一條董事會、監事會成員的工作業績以年度為週期進行考核和評估，與考核相對應，這部分人員的薪酬體系實行年薪制。
第二條董事會、監事會成員的考核
董事會、監事會成員的考核由薪酬與考核委員會負責，考核流程如下：
1. 每年十二月上旬，薪酬與考核委員會根據公司戰略目標及下年度經營計畫，提出董事會、監事會各成員考核指標的定義、計分方式、目標值和權重、考核辦法等初步方案，報送股東大會批准後執行。
2. 薪酬與考核委員會負責對董事會、監事會成員的工作目標完成情況進行跟蹤，詳細記錄各成員任務完成情況，作為考核評定的依據。
3. 下年一月薪酬與考核委員會依據董事會、監事會成員全年工作完成情況、公司經營業績及考核方案計算各成員考核結果，作為績效年薪發放依據。
第三條考核結果的確認
考核結果＝∑（各項考核指標分值×相應權重）
第四條考核指標及權重的確定
董事會、監事會成員的考核指標及權重參考：
考核分數以最高120分計算，考核最終得分除以100後即可為績效薪酬核算係數。
由於董事會、監事會各成員工作業績的最終體現都與公司效益直接相關，所以各成員的考核指標可全部採用以上考核指標，不同點體現在各成員工作計畫完成率及滿意度調查結果上。
滿意度調查表參見《考核管理體系設計方案》。
第五條年薪制的工資構成：
1. 年薪總額＝基礎年薪＋績效年薪
2. 年薪總額的確定
每年初，薪酬與考核委員會根據公司戰略目標以及年度經營計畫中所確定的年度稅後利潤、銷售收入、資產保值增值率、公司總體薪酬總額等，對照董事會、監事會成員的年度工作目標及職責，擬定各個成員的年薪總額及相應的考核方案，報股東大會審批。
年初確定的年薪總額為董事會、監事會成員的計畫年薪總額，年終時實際發放的年薪總額是在計畫年薪總額的基礎上根據年度的績效計算得出。計畫年薪總額與實發年薪總額不完全相等。
第六條基礎年薪的確定
基礎年薪＝年薪總額×60%
第七條績效年薪
1. 績效年薪基數＝年薪總額×40%
2. 實發績效年薪
實際發放的績效年薪根據董事會、監事會成員全年工作目標完成情況確定。
實發績效年薪＝績效年薪基數×績效年薪係數
其中，績效年薪係數＝考核總得分÷100
第八條年薪的發放
1. 基礎年薪以12月的平均數按月固定發放：
月發放額＝基礎年薪/12
2. 績效年薪於年底時根據考核指標完成情況計算，下年初發放。
選舉董事會成員和監事會成員的股東會決議
有限責任公司 第一次董事會決議 會議時間 會議地點 主持人 參加人員 決議內容 依據公司章程，在本次董事會議上，形成以下決議 一 根據股東的提名，選舉為本公司董事長 注 如果公司章程規定董事長由股東會選舉產生的，該條毋須寫入本次董事會決議 二 選舉為本公司副董事長 三 聘任為本公司經理。全體董事簽名...
中國XX公司董事會監事會成員管理規定
1 遵紀守法，對企業忠誠 2 具有較高的企業經營管理水平和管理經歷，董事長人選應有擔任子公司總經理的工作經歷 3 熟悉公司業務和國家政策法規，掌握市場經濟規律和現代企業特點 運作規律。二 監事任職資格 1 遵紀守法，對企業忠誠 2 具備一定的企業經營管理知識 3 具有較強的財務管理水平 五年以上工作...
XX公司董事會管理辦法
董事會資料的管理辦法 1 引言 為加強xx有限責任公司 以下簡稱公司 董事會資料的管理，確保資料的完整性 安全性，參照公司檔案管理的有關規定，對董事會資料建立一會一檔的管理辦法，便於對其進行動態管理。1 適用範圍 本辦法規定了公司董事會資料的收集保管 分類整理 編號排架和歸檔的工作要求和方法。本辦法...