1、遵紀守法，對企業忠誠；
2、具有較高的企業經營管理水平和管理經歷，董事長人選應有擔任子公司總經理的工作經歷；
3、熟悉公司業務和國家政策法規，掌握市場經濟規律和現代企業特點、運作規律。
（二）監事任職資格：
1、遵紀守法，對企業忠誠；
2、具備一定的企業經營管理知識；
3、具有較強的財務管理水平（五年以上工作經歷，工會代表不限）；
4、派出的股份制公司董事會成員及經理、財務負責人不得兼任監事職務。
三、 總公司派出的董事、監事，應當遵守國家法律法規、總公司規章及所在股份制公司章程的規定，忠實履行職責，維護總公司利益，在出席董事會、監事會會議行使表決權時，不應做出有損於總公司、所在股份制公司及其他股東合法權益的決定。
四、 總公司派出的董事、監事兼職工作的，不在股份制公司領取報酬；專職董事、監事一般在任職公司領取報酬。其報酬及支付方式，控股公司由總公司確定（人力資源部、財務管理中心建議，總裁辦公會審定），提請股東會議確認；非控股公司由所在股份制公司股東會議確定。
五、 總公司派出董事、監事的任期一般三年，所在股份制公司公司章程另有專門規定的按規定執行。
六、 人力資源部應結合子公司的經營狀況，根據投資經營部或參股公司股東會的建議，對派出董事、監事的工作進行不定期考核（一~二次/年，考核辦法另定），對考核不合格者須及時提出調整建議報總裁辦公會審定。
七、 本規定未盡事宜，按照國家有關法律、法規及總公司有關規定執行。
二o一一年十月
選舉董事會成員和監事會成員的股東會決議
有限責任公司 第一次董事會決議 會議時間 會議地點 主持人 參加人員 決議內容 依據公司章程，在本次董事會議上，形成以下決議 一 根據股東的提名，選舉為本公司董事長 注 如果公司章程規定董事長由股東會選舉產生的，該條毋須寫入本次董事會決議 二 選舉為本公司副董事長 三 聘任為本公司經理。全體董事簽名...
設董事會 設監事會
僅供參考 煙台 x 股東會決議 根據 公司法 和本公司章程的有關規定，煙台 x 於x年x月x日在xx 位址 召開公司股東會。會議由xx主持，應到x人，實到x人，會議通過了以下決議 1 通過公司章程。2 選舉 為董事，組成董事會。3 選舉 為監事，與職工監事 組成監事會。全體股東簽字 是法人股東的加蓋...
股東會董事會監事會決議設董事會
x 股東會決議 會議時間 2011年 月 日 會議地點 在 市 區 路 號 公司會議室 會議性質 首屆股東會會議 參加會議人員 股東若股東為公司，則寫xx公司法定代表人 全體股東均已到會。會議議題 協商表決本公司選舉執行董事 監事及經理事宜。根據 中華人民共和國公司法 x 召開首次股東會會議，本次會...