***x****股東會決議
(公司變更股東參考格式)
一、會議時間:***x年×月×日
二、會議地點:××××××會議室
三、會議主持人:×××(注:通常為原董事長或執行董事)
四、會議參加人員:老股東新股東:××、××
五、會議內容:
經全體股東研究,一致形成如下決議:
1、同意公司股東××將所持有的本公司××萬元股權(佔公司註冊資本的×%)轉讓給××;同意公司股東××將所持有的本公司××萬元股權(佔公司註冊資本的×%)轉讓給××。
2、修改公司章程第×章第×條,並通過公司章程修正案。
自然人股東簽字
法人股東蓋章
***×年×月×日
***x****股東會決議
(公司變更執行董事、經理、監事參考格式)
一、會議時間:***×年×月×日
二、會議地點:××××××會議室
三、會議主持人:×××(注:通常為原董事長或執行董事)
四、會議參加人員:股東
五、會議內容:
經全體股東研究,一致形成如下決議:
1、同意***辭去公司執行董事(法定代表人)並免去其職務,重新選舉***為公司執行董事(法定代表人);
2、同意***辭去公司經理並免去其職務,重新聘任***為公司經理;
3、同意***辭去公司監事並免去其職務,重新選舉***為公司監事。
自然人股東簽字
法人股東蓋章
***×年×月×日
***x****(或股份公司)股東會決議
(公司變更董事、監事參考格式)
一、會議時間:***×年×月×日
二、會議地點:××××××會議室
三、會議主持人:×××(注:通常為原董事長或執行董事)
四、會議參加人員:股東注:股份公司說明到會股東人數,代表公司股份數及佔總股本比例,以及公司董事、監事參會情況等)
五、會議內容:
經全體股東研究,一致形成如下決議:
1、同意***、***辭去公司董事並免去其職務,增選選舉***、***為公司董事,公司新一屆董事會由***、***、***、***、***組成;
2、同意***辭去公司監事並免去其職務,重新選舉***為公司監事(注:若有監事會,則再表述公司新一屆監事會由***、***、***組成);
3、同意修改公司章程第x章第x條,並通過公司章程修正案。
自然人股東簽字:
法人股東蓋章:
***×年×月×日
(注:股份公司由股東大會會議主持人及出席會議的董事簽字確認)
***x****(或股份公司)董事會決議
(公司變更董事長、總經理參考格式)
一、會議時間:***×年×月×日
二、會議地點:××××××會議室
三、會議主持人:×××(注:通常為原董事長)
四、會議參加人員:董事注:上述人員均為公司董事,監事可以列席會議)
五、會議內容:
經公司全體董事研究,一致形成如下決議:
1、同意***辭去公司董事長(法定代表人)並免去其職務,重新選舉***為公司董事長(法定代表人);
2、同意***辭去公司經理並免去其職務,重新聘任***為公司經理。
全體董事簽字:
***×年×月×日
***x****(或股份公司)股東會決議
(公司增加註冊資本參考格式)
一、會議時間:***×年×月×日
二、會議地點:××××××會議室
三、會議主持人:×××(注:通常為原董事長或執行董事)
四、會議參加人員:股東××、××、××(注:股份公司說明到會股東人數,代表公司股份數及佔總股本比例,以及公司董事、監事參會情況等)
五、會議內容:
經全體股東研究,一致形成如下決議:
1、同意公司註冊資本由xx萬元增加至***萬元,新增的xx萬元註冊資本中,由股東***認繳xx萬元,出資方式為xx,認繳期限為***x年x月x日;由股東***認繳xx萬元,出資方式為xx,認繳期限為***x年x月x日;
2、同意修改公司章程第×章第×條、第x章第x條,並通過公司章程修正案。
自然人股東簽字:
法人股東蓋章:
***×年×月×日
(注:股份公司由股東大會會議主持人及出席會議的董事簽字確認)
***x****股東會決議
(公司設立登記、設執行董事參考格式)
一、會議時間:***×年×月×日
二、會議地點:××××××會議室
三、會議召集人:×××(注:出資最多的股東或其代表)
四、會議參加人員
五、會議內容:
經全體股東研究,一致形成如下決議:
1、同意選舉***為公司執行董事(法定代表人);
2、同意聘任***為公司經理;
3、同意選舉***為公司監事;
4、同意公司章程共x章x條。
自然人股東簽字:
法人股東蓋章:
***x年x月×日
***x****(或股份公司)股東會決議
(****或股份公司設立登記、設董事會參考格式)
一、會議時間:***×年×月×日
二、會議地點:××××××會議室
三、會議召集人:×××(注:出資最多的股東或其代表)
四、會議參加人員
五、會議內容:
經全體股東研究,一致形成如下決議:
1、同意選舉***、***、***、***、***為公司董事;
2、同意選舉***、***、***為公司監事;
3、同意公司章程共x章x條。
自然人股東簽字:
法人股東蓋章:
***x年x月x日
(注:股份公司由股東大會會議主持人及出席會議的董事簽字確認)
***x****股東決定
(一人公司設立登記、設執行董事參考格式)
經公司股東研究決定:
1、任命***為公司執行董事(法定代表人);
2、聘任***為公司經理;
3、任命***為公司監事;
4、通過公司章程共x章x條。
自然人股東簽字
法人股東蓋章
***x年x月×日
***x****股東決定
(一人公司設立登記、設董事會參考格式)
經公司股東研究決定:
1、任命***、***、***為公司董事;
2、任命***為公司監事;
3、通過公司章程共x章x條。
自然人股東簽字
法人股東蓋章
***x年x月×日
***x****股東決定
(一人公司增加註冊資本參考格式)
經公司股東研究,特作出如下決定:
1、同意公司註冊資本由xx萬元增加至***萬元,由公司股東***認繳xx萬元,出資方式為xx,認繳期限為***x年x月x日;
2、同意修改公司章程第×章第×條、第x章第x條,並通過公司章程修正案。
自然人股東簽字
法人股東蓋章
***×年×月×日
***xx****(或股份公司)
監事會決議(參考格式)
一、會議時間:***×年×月×日
二、會議地點:××××××會議室
三、會議召集人:×××(注:原公司監事會負責人)
四、會議參加人員注:公司監事)
五、會議內容:
經全體監事研究,一致形成如下決議:
1、同意***辭去公司監事會主席(或負責人)並免去其職務;
2、同意選舉***為公司監事會主席(或負責人)。
公司監事簽字
***x年x月x日
***x****股東決定
一人公司變更執行董事、經理、監事參考格式)
經公司股東研究,特作出如下決定:
1、免去***的執行董事(法定代表人)職務,重新任命***為公司執行董事(法定代表人);
2、免去***的經理職務,重新聘任***為公司的經理;
3、免去***的監事職務,重新任命***為公司的監事。
自然人股東簽字
法人股東蓋章
***x年x月x日
***x****股東決定
(一人公司變更董事、監事參考格式)
經公司股東研究決定:
1、免去***、***的董事職務,重新任命***、***、***為公司董事;
2、免去***的監事職務,重新任命***為公司監事;
3、通過公司章程共x章x條。
自然人股東簽字
法人股東蓋章
***x年x月×日
***x****董事會決議
外資公司變更為內資****參考格式)
一、會議時間:***x年x月x日
二、會議地點:******xx辦公室
三、會議主持人:***(注:通常為原董事長)
四、會議參加人:***、***、***、***(注:原中外投資雙方的董事)
五、會議內容:
經公司董事會研究,一致形成如下決議:
1、同意公司由外資公司變更登記為內資****,並按《公司法》、《公司登記管理條例》進行登記。
2、同意公司股東***將所持本公司xx萬股權(佔公司註冊資本的xx%)轉讓給***。
3、同意***、***、***辭去公司董事,並免去其職務;同意***辭去公司董事長,並免去其職務;同意***辭去公司經理,並免去其職務;同意***辭去公司監事,並免去其職務。
4、同意對公司章程進行修改,並通過修改後的章程xx章xx條。
自然人股東簽字
法人股東蓋章
公司董事會成員簽字
***x年x 月x日
***x****股東會決議
關於解散公司的股東會參考格式)
股東會董事會監事會決議設董事會
x 股東會決議 會議時間 2011年 月 日 會議地點 在 市 區 路 號 公司會議室 會議性質 首屆股東會會議 參加會議人員 股東若股東為公司,則寫xx公司法定代表人 全體股東均已到會。會議議題 協商表決本公司選舉執行董事 監事及經理事宜。根據 中華人民共和國公司法 x 召開首次股東會會議,本次會...
股東會決議設董事會不設監事會
注意 本示範文字不得手工填寫,列印時應當刪除文字中紅色字型部分。設董事會不設監事會合資 股東會決議樣本 開業 股東會決議 根據 公司法 及本公司章程的有關規定公司首次股東會會議於年月在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開,出資最多的股東於會議召開日 以前以方式通知全體股東,應到會股東人,實際到會股...
設董事會不設監事會股東會決議
注意 本示範文字不得手工填寫,列印時應當刪除文字中紅色字型部分。設董事會不設監事會合資 股東會決議樣本 開業 股東會決議 根據 公司法 及本公司章程的有關規定公司首次股東會會議於年月在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開,出資最多的股東於會議召開日 以前以方式通知全體股東,應到會股東人,實際到會股...