(公司登記文書範本之四:****首次股東會董事會監事會決議)
***x****股東會決議
(僅供參考)
會議時間:200x年xx月xx日
會議地點:在xx市xx區xx路xx號(xx會議室)
會議性質:首屆股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表全體股東均已到會。(可以補充說明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》,***x****召開首次股東會會議,本次會議由出資最多的股東***x召集和主持。出席本次會議的有股東(或者股東代表)***x、***x、***x。經股東會會議討論,一致通過如下決議:
一、選舉***x、***x、***x擔任***x****首屆董事會董事,任期年。
二、選舉***x、***x擔任***x****首屆監事會監事,另一名監事由職工民主選舉產生,任期年。
三、表決通過公司章程。
全體股東簽字或蓋章:
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
200x年xx月xx日
注意事項:
1、該股東會決議適用於設董事會、監事會的****首次股東會決議。
2、會議通知情況及到會股東情況是指:會議通知時間、方式;到會股股東情況,股東棄權情況。召開股東會會議,應當於會議召開15日前通知全體股東。
3、股東會由股東按出資比例行使表決權(公司章程另有規定的除外)。
4、凡有下劃線的,應當進行填寫;要求作選擇性填寫的,應按規定作選擇填寫,正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。
5、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)列印,可雙面列印;多頁的,應打上頁碼,加蓋騎縫章;內容塗改無效,影印件無效。
***x****董事會決議
會議時間:200x年xx月xx日
會議地點:在xx市xx區xx路xx號(xx會議室)
會議性質:首屆董事會會議
出席會議人員會議議題:協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》規定,***x****召開首次監事會會議。本公司首次股東大會選舉產生的全體董事出席了本次董事會會議,會議由×××主持,一致通過如下決議:
一、聘任×××為公司經理。
***x****董事會成員(簽字):
200x年xx月xx日
***x****職工(代表)大會紀要
(僅供參考)
會議時間:200x年xx月xx日
會議地點:在xx市xx區xx路xx號(xx會議室)
參加會議人員:全體職工(或者職工代表可補充說明,會議通知情況及到會人員情況)
會議議題:選舉產生職工代表×名出任本公司監事。
根據《中華人民共和國公司法》規定,召開本次全體職工(代表)大會,會議由×××主持。經與會人員表決,一致通過選舉×××(、×××)作為職工代表出任本公司首屆監事會的監事,任期三年。
(注:監事會的公司職工代表比例不得低於三分之一,具體比例按公司章程規定。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。)
出席會議的全體職工(或代表)簽字:
200x年xx月xx日
備註:該職工(代表)大會紀要僅適用於選舉****首屆監事會職工代表使用。
***x****監事會決議
(僅供參考)
會議時間:200x年xx月xx日
會議地點:在xx市xx區xx路xx號(xx會議室)
會議性質:首屆監事會會議
出席會議人員:(全體監事可補充說明,會議通知情況及到會人員情況)
根據《中華人民共和國公司法》規定,***x****召開首屆監事會會議。首次股東會選舉產生的監事和職工民主選舉產生的監事×××(、×××)出席了本次監事會會議,會議由×××召集和主持,一致通過如下決議:
選舉×××為首屆監事會主席。
***x****全體監事(簽名):
200x年xx月xx日
備註:該監事會決議僅適用於****的首次監事會決議。
不設董事會股東會決議
僅供有限責任公司 不設董事會 參考 股東會決議 會議時間 會議地點 出席會議股東 列席人員 沒有列席人員就寫 無 根據 公司法 及公司章程的有關規定,公司於年月日以 書面或口頭等 的方式通知了公司全體股東,於年月日在召開股東會,出席本次會議的股東共人,代表公司股東 的表決權。所作出決議經公司股東表決...
股東會董事會監事會決議設董事會
x 股東會決議 會議時間 2011年 月 日 會議地點 在 市 區 路 號 公司會議室 會議性質 首屆股東會會議 參加會議人員 股東若股東為公司,則寫xx公司法定代表人 全體股東均已到會。會議議題 協商表決本公司選舉執行董事 監事及經理事宜。根據 中華人民共和國公司法 x 召開首次股東會會議,本次會...
股東會董事會決議
內容僅包括銀行部分,可根據自己意願新增或修改。以下簡稱貴行 經我公司年 月 日股東 董事會 大會研究表決決定 1 同意以本公司名下位於產權證號為證載商業用房 作為焦市海 身份證號碼 向貴行申請個人貸款的抵押物。2 上述抵押物抵押時限為至 3 本公司股東會 董事會 決議 上述抵押物在抵押期間,無論任何...