公司管理制度的編制附件
附件一： 制度管理流程 10
附件二： 公司制度需求識別與徵求意見單 11
附件三： 制度重要程度的判定 12
附件四： 制度編寫格式規定 13
附件五： 制度執**況檢查計畫及制度培訓計畫表 17
附件六： 制度履歷表 18
附件七： 制度審核單 19
附件八： 制度檢查(制度評審)報告單 20
編號：qg101001l01a0
編號：qg101001b02a0
1、制度重要程度的分類及其判定依據
制度按其重要程度可分為很重要、重要和一般三類，判定制度重要程度的依據是：
2、制度重要程度的識別確認：制度的重要程度先由各專業部門識別，最後由企業管理部審核確認。
3、制度重要程度分類的用途：企業管理部依據審核確認後的制度重要程度，確定是在公司經理辦公會或例會上審定，還是組織專業會議審定，或者進行會簽。
4、制度重要程度的範例
1、管理制度名稱的確定。
管理制度一般由「單位名稱(全稱)+管理的物件、過程、活動名稱+制度文體名稱」構成，如「——————****制度建設管理辦法」。
2、制度編寫的內容要求。
(1)制度的第一章為總則。總則的內容應包括：制度的目的、適用範圍、有關術語的定義、職責分工等內容。
(2)制度的最後一章是附則，附則的內容應包括：該制度實施的有關要求；與該制度相關的其它專業管理制度、流程、表單名稱;該制度的附件，與相關制度的關係等內容。
(3)制度的中間章節，用來規定制度的步驟、方法以及管理要求等主體內容。
3、制度編寫的格式要求。
(1)制度正文按照章、節、條、款、目的格式編寫。正文的章、節、條用「第×章」、「第×節」、「第×條」分別表示，其中正文的「條」不分章、節，採用連續順序號表示；正文的「條」下設「款」，款下設「目」，「款」、「目」分別用阿拉伯數字「1、2、3……」和「(1)、(2)、(3)……」表示；「目」下用阿拉伯數字「①、②、③……」表示；再往後可以用英文本母「a、b、c……」等表示。
(2)頁面設定。所有制度均用a4紙縱向編制，不分欄，不設頁碼；上、下頁邊距分別為3.4厘公尺、2.
4厘公尺，左、右頁邊距分別為3厘公尺、2.6厘公尺；正文行間距一般為1.5倍行間距。
(3)字型及字型大小。
①頁首文字為標準仿宋5號字。
②制度首頁表頭的「公司名稱」、「制度名稱」、「編制部門」用4號黑體字，表頭的其它部分用小4號標準仿宋字型。
③正文「章、節、條」的順序號用4號黑體字加粗，正文的其他部分一律用4號標準仿宋字型；「附件×」用4號宋體加粗。
④制度中的附件（主要包括流程和表單）可根據實際需要選擇合適的字型大小，標題用宋體，其它文字用標準仿宋字型。
(4)制度正文的每個段落，首行縮排兩個字元；「第×章」、「第×條」後面空乙個字元；「總則」和「附則」的兩字之間均空乙個字元；「附件×」在頁面左端頂部頂格寫，不空字元；「章、節」的標題以及表單、流程均居於頁面中間，其它文字兩端對齊。
4、制度、流程、表單的編號方法。專業管理制度、組織管理制度及其流程、表單的編號，採用漢語拼音字母、阿拉伯數字、英文本母統一進行編制，具體編號方法分別規定如下：
(1)制度的編號方法
(2)制度的流程編號方法
(3)制度的表單編號方法
5、制度編號的調整。制度每一次修訂均要調整編號。原制度一次修訂在10處以上或者制度某一條款累計修訂5次以上時，原制度需換版，並更改版號；其他修改，只需調整修改碼。
6、公司、專業管理、組織管理**
7、制度流程圖繪製的要求
(1)專業管理制度及組織管理制度流程圖，採用圖形符號和「二維」座標的方式進行繪製。
(2)圖形符號，應使用word、excel、***中「自選圖形中流程圖和連線線」符號，或使用visio規定的符號。
(3)「二維」座標，應按制度中規定的管理活動(工作)的步驟和責任者(部門或崗位)建立。
(4)流程圖繪製的要求。
①嚴格依據制度中規定的職責、管理活動(工作)步驟和邏輯關係，用最簡明的圖形描述。
②對有時限要求的工作，應在相關圖形連線上,用d(表示工作日)、h(表示工作小時)註明。
③對於「判斷」事項，必須要表達明確的意思，並在 「判斷」連線上，用「y」(「同意」或「是」)和「n」(「不是」或「不同意」)表示。
(5)流程圖常用符號規定
8、制度彙編的要求
(1)彙編的封面：內容依次分別是「×××公司×××年度」（宋體2號橫向居中）、「制度彙編」（宋體初號加粗，每個字佔一行，縱向居中）、「編制時間」和「編制部門」（兩者為宋體小三，橫向居中，併排排列，中間空兩字），行間距可依美觀程度自行確定。
(2)彙編的目錄：內容包括「目錄」和「制度名稱」，「制度名稱」按「序號（阿拉伯數字）--------頁碼」的格式編制，頁碼右端對齊。
(3)具體制度的彙編：按本附件「3、制度編寫的格式要求」編制。
編號：qg101001b03a0
編號：qg101001b04a0
注：「說明」主要闡述修改的主要內容。
例如：制度建設管理辦法履歷表
編號：qg101001b05a0
編號：qg101001b06a0
編號：qg101001b07a0
金蝶許可權管理辦法
一許可權設定原則 1 集團財務中心垂直管理 2 各專案不具有管理員許可權 二管理要求 1 各專案不具有增加 修改 刪除帳套基礎設定的許可權，不具有反初始化 反結賬的許可權 2 各帳套賬務過賬前必須審核，制單人和審核人不得是同一人，審核人和過賬人不得是同一人，且不能用管理員進行審核 3 進入帳套必須使...
制度建設管理辦法
第一章總則 第一條為了規範制度建設活動，建立和完善公司規章制度體系，明確各項管理制度形成 制定的程式和方法，強化制度執行的監管力度，制定本辦法。第二條制定制度應遵循以下原則 一 合法性原則 二 穩定性與適時修改 廢止相結合 三 民主集中制原則 四 協調統一的原則。第三條本辦法適用集團總部，集團下屬企...
資金審批許可權管理辦法
為加強雲南雲天化股份 以下簡稱公司 資金管理和監督，合理 有效 按計畫使用公司資金，提高資金的使用效益，加速資金周轉，控制資金支付量及支付範圍，明確資金使用的審批許可權，確保資金的安全性 流動性，保證公司生產經營和發展的資金需求，合理組織和統一排程公司資金。本辦法適用於公司所屬及相關單位 下列檔案中...