第一章總則
第一條為深入貫徹落實黨風廉政建設責任制，加快建立健全教育、制度、監督並重的懲治和預防腐敗體系，有效預防和控制廉潔風險，促進公司和諧、健康、持續發展，根據集團公司、省公司和地方黨風廉政建設暨反腐倡廉系列規定和制度要求，結合本公司實際，特制訂本辦法。
第二條公司廉潔風險預防控制本著「預防為主，控制有效，懲防結合，注重防控」的原則，堅持常態化風險防範為基礎、建章立制完善制度為保障、自我控制和外部監督相結合、腐敗必查為懲誡。
第二章廉潔風險類別和防控重點
第三條廉潔風險類別主要分為商業賄賂、**、職務侵占、挪用**、私設小金庫、私分國有資產和弄虛作假等。
第四條廉潔風險防控管理重點領域主要分為工程建設、物資採購、員工福利、人員招聘、財務管理、資訊保密、產權改制、後勤服務等。
第五條廉潔風險防控重點：
1、 利用職務之便，為特定關係人謀取不正當利益。
2、 洩露採購資訊（標的、潛在**商、評審細節、決策情況等），私下與潛在**商聯絡。
3、 日常維修、採購、招待、客戶服務費使用中形成的既得利益關係。
4、 接受可能影響公平公正或損害公司利益的宴請、娛樂，授意業務合作單位報銷應由個人承擔的各種費用。
5、 規章制度執行不力，管理監督缺失，導致公司存在各種資金風險、財物被個人變相占用或私自處理。
6、 互不相容崗位人員應分開而未分開或名義上分開實際未分開。
7、 製造虛假資料，謀取經營業績或獎勵。
8、 不按省、市公司規定的審批許可權審批經濟事項。
第三章廉潔風險防控職責
第六條市公司成立廉潔風險防控領導小組，公司主要領導任組長，領導班子其他成員任副組長，成員由市公司各部門、各縣（市）分公司主要負責人組成。領導小組下設工作組，工作組設在市公司紀檢監察室，成員由紀檢監察室工作人員、市公司各部門日常紀檢監察工作聯絡人、各縣（市）分公司黨支部紀檢委員組成。領導小組負責公司廉潔風險防控體系建設統籌規劃工作。
工作組負責組織開展廉潔風險防控具體工作並監督落實。
第七條公司各級領導人員履行「一崗雙責」。各級主要領導人員對本單位（部門）的廉潔風險防控負主要領導責任。各級領導（管理）人員對分管範圍內的廉潔風險防控負直接領導（管理）責任。
第八條各單位（部門）要明確專人負責廉潔風險防控管理工作，將廉潔風險防控工作與黨風廉政暨懲防體系建設工作一起安排、一起落實。
第九條各單位（部門）年初要對全年廉潔風險預防控制工作進行整體安排，根據風險類別及多發易發領域和環節，對本單位廉潔風險防控點進行梳理分析，制定年度風險防控重點和措施計畫，將廉潔風險控制責任分解落實到相關人員。按季度反饋風險防控計畫完成情況，每半年開展一次自查，年度進行總結和評估（可納入相關領導人員述職述廉或工作報告中）。
第一十條各單位（部門）要根據梳理出來的廉潔風險點，對照公司相關管理規定和規章制度，在日常工作中嚴格執行和監督檢查。對缺失的控制點及時完善制度，堵塞漏洞。
第一十一條市公司建立廉潔風險防控聯絡制度，及時通報工作開展情況，年度結合黨風廉政暨懲防體系建設組織檢查考核。
第四章廉潔風險防控考核和責任追究
第一十二條各單位（部門）廉潔風險點的分析控制、防範措施的落實完善納入本單位（部門）年度黨風廉政暨懲防體系建設責任制考核。
第一十三條各級領導人員因風險防控不力導致本單位（部門）發生實質性腐敗事件，給公司造成重大損失或惡劣影響的，按照《中國行動通訊集團安徽****黨風廉政暨懲防體系建設責任制責任實施細則（試行）》、《安慶分公司黨風廉政暨懲防體系建設責任制實施細則》追究相關領導人員責任。
第一十四條對因風險防控措施執行不嚴導致風險未得到有效控制和化解，給公司造成較大損失或社會負面影響的人員，按《中國行動通訊集團安徽****員工獎懲辦法》和《中國行動通訊集團安徽****安慶分公司經理人員問責實施辦法（試行）》等管理規定對相關責任人進行處理。
第一十五條黨員領導幹部發生腐敗現象，除按員工獎懲辦法進行處理外，還要按照《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨黨員領導幹部廉潔從政若干準則》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等法律法規進行組織紀律處分。涉嫌違法的依法移交司法機關立案查處。
第五章附則
第一十六條本辦法由市分公司紀檢監察室負責解釋。如上級公司另有規定的從其規定。
第一十七條本辦法自發布之日起實施。
水泥行業風險防控管理辦法
一 通過風險分析識別，關注行業稅收風險點 風險分析識別的主要任務，是通過對納稅人生產經營和納稅申報異常資訊的篩選 整合，識別其中對稅款流失可能性產生影響的風險因子。通過對水泥生產企業的分析，在其產供銷環節主要存在以下涉稅風險 一 原材料採購 領用環節可能存在的涉稅風險。一是在原材料採購上，由於水泥生...
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