第一條為加強內控管理、防範經營風險、提高經營效益，特制訂本辦法。
第二條本制度所稱的內控管理，是對集團和各所屬（集團）公司、子公司的戰略發展、投資活動、經營活動進行的控制、監管的管理行為。
第三條內控管理主要內容包括：
（一）戰略規劃及執**況的監管。即對集團和各所屬（集團）公司、子公司的戰略規劃進行審查，並對戰略規劃執**況進行動態跟蹤和考量。
（二）業務制度和業務流程的監管。即對集團和各所屬（集團）公司、子公司業務制度、業務流程的建立和完善進行檢查、監督，並定期對集團和各單位的管理效能、投資控制、法律風險等進行綜合檢查。
（三）投資經營計畫的動態監管。即對集團和各所屬（集團）公司、子公司的投資支出、業務收入、管理費用、人工費用及其他方面下達投資經營計畫，並對計畫執**況進行動態分析和監管，掌握整個集團的經營計畫執**況和營運狀況。
（四）投資成本費用的動態監管。即對集團和各所屬（集團）公司、子公司投資專案中的重大工程招標、材料採購、費用支付和流程建立等項內容進行定期或不定期的檢查。
（五）投資專案的動態監管。即對集團和各所屬（集團）公司、子公司的每個投資專案的投資、建設、營運進行跟蹤監管，動態分析專案實施進展情況、揭示存在問題和潛在風險，評價專案投資效益和效果。
（六）其他專項內控管理。
第四條集團投資發展部是內控管理的職能部門，總體負責組織或開展對集團和各所屬（集團）公司、子公司的內控管理工作，直接向集團高層負責。各所屬（集團）公司、子公司需確定內控管理工作的分管領導和經辦部門，與集團投資發展部對接，形成上下聯動的內控管理工作體系。
第五條為了保證內控管理工作的順利開展和獨立客觀性，在開展相關檢查、
84監控工作時，集團內控管理職能部門行使如下職權：
文控管理辦法
1 印章使用須經專案經理同意後由資料員蓋章，任何人無權私自蓋章，根據簽發資格人和檔案型別 性質選擇相應許可權之印章 2 蓋印份數與原稿標準印刷份數相同，多餘份數不蓋章 3 蓋印位置應在落款正 上不壓正文，下不壓日期，印章下沿要稍稍壓蓋在落款年月之上，即 騎年蓋月 4 印章必須端正 清晰。蓋印時要穩當...
監控管理辦法
1 總則 1.1 目的 為確保廠區財產安全 加強電視監控系統管理 確保監控系統的安全執行，充分發揮監控系統的作用 特制定本辦法。1.3 管理單位 2 監督管理 2.1 監控人員每天查核監控系統 發現有異常情況 應立即儲存錄影記錄 向一級主管匯報 不得隱瞞 若遇投訴異常 監控人員應及時儲存錄影資料 2...
《內控管理》培訓心得
二手車平台 徐福進 王老師把內控管理講得文思泉湧，滔滔不絕 但無論多麼完美的內控制度，如果得不到有效的執行，也只能是聾子的耳朵 一種擺設而已。通過這次培訓，使我對企業內控管理有了更加深刻的認識。首先，規範是防範操作風險的需要。全面防範風險，提公升經營管理水平的需要。因為成本控制 風險控制 是企業核心...