注：根據公司2023年4月7日會議精神，現將修訂後的公司「月度經營計畫工作會議制度」發給各部門，請遵照執行，特此通知。
一、目的
1、為使公司經理層及時了解公司經營情況，加強對經營工作的督導與管理，針對存在問題，採取有力措施，確保公司全年經營目標的順利完成。
2、使各部門明確目標執**況，做好工作安排，促進下一階段生產經營目標的全面完成。
二、會議組織
公司經營計畫會議是公司經理層參與的重要會議，會議由主管企業管理部的副總主持會議，企業管理部負責會議資料的彙總、會議的召集、會議準備、會議記錄和督導落實等。
三、會議參加部門及議程
（一）參見人員及部門
公司經理層及各助理、散熱器事業部主管銷售的副主任、研發中心主任、財務部主任、國內和國際市場
一、二部主任、軟體公司主管銷售副總、企業管理部。
（二）會議議程
1、上次會議執**況匯報；
2、公司主要經營指標及各業務部門主要經營指標(列入考核的)完成情況匯報；
3、上月資金收支情況匯報（公司、裝備、散熱器）
4、月度（季度）發貨及收入、收款、合同計畫匯報；
5、月度（季度）資金收支計畫匯報
6、公司經理層需了解的其他生產經營事項；
7、會議總結。
四、參會部門應提交的資料
（一）時間要求：
研發中心、裝備製造部、散熱器事業部、軟體公司及各市場部門應在每月2日前將準備的資料（電子版）交企業管理部，財務部每月4日前提供。
（二）需提交的資料
1、國內市場部、國際市場一部、國際市場二部
(1)上月（季度）新簽合同、收款、發貨完成情況
（2）月度（季度）新簽合同、收款、發貨計畫
（3）其他需公司協調的問題
2、散熱器事業部
（1）上月（季度）新簽合同、收款、發貨完成情況
（2）月度（季度）新簽合同、收款、發貨計畫
（3）月度（季度）採購資金支出計畫
（4）重要**商變動及材料（主材）採購**變動情況對生產及成本控制可能帶來的影響；
（5）其他需公司協調的事項。
3、裝備製造部
（1）上月生產重點專案進展情況；
（2）月度（季度）採購資金支出計畫；
（3）其他需公司協調的事項。
4、財務部
（1）月度（季度）利潤指標完成情況；
（2）產品成本執**況；
（3）三項費用完成情況；
（4）資金收支計畫執**況；
（5）其他需公司協調的事項。
5、研發中心
（1）年度研發計畫進展情況。
（2）其他需公司協調的事項。
6、軟體公司
（1）上月（季）考核指標完成情況
（2）月度（季度）經營目標計畫完成情況
（3）其他需公司協調的事項；
五、會議時間安排
每月的第一周內召開公司月度經營會議（具體時間由企業管理部通知參會人員），若有特殊情況可臨時召集。
六、會後跟蹤落實
1、每次會議結束後，企業管理部對會議進行記錄整理，編制會議紀要，交總經理審批後下發各部門。
2、會議做出的決議及總經理批示各部門會後應遵照執行，企業管理部跟蹤檢查並隨時將情況反饋總經理。
3、若發生會議決定與實際情況不相符的情況時，應立即上報企業管理部並報總經理批示和解決。
4、對於季度（半年）未完成目標的部門，必須向總經理提交書面報告解釋並說明下一步為完成目標應採取的措施，並在企業管理部備案。
七、會議注意事項
1、參會人員必須親自到會，不能參加者應親自向總經理請假，並委派一名助理人員到會。
2、參會人員應攜帶記錄工具對本部門有關工作事項做好記錄，以便會後執行、備忘。
3、根據公司《對外報送資訊管理制度》的規定，參會人員須嚴格執行相關規定，保守公司機密。
本制度由企業管理部負責解釋和修訂。
二零一一年四月十日
部2023年月（季）度
經營計畫會上報資料
某公司經營治理會議制度
3 2 5 董事會議程由董事長或二分之一以上董事會成員決定。3 2 6 董事會會議由董事會秘書或執行董事記錄並歸檔管理。3 2 7企業經營管理方面的董事會會議，總經理及其經營班子成員可根據會議要求來參會。3.3 總經理月度執行力 也稱總經理月度辦公會議 3.3.1 每月定期舉行一次，時間為每月第一周...
經營班子會會議制度
1 總則 為進一步明確公司經營班子會會議事程式，有效防範經營風險，準確 及時地貫徹公司董事會的有關經營決策，根據 公司法 公司章程 的規定，特制訂本制度。2 會議召開形式 經營班子會會議由總經理召集召開，主要處理公司重大經營事項或其他特別工作。3 會議參加人員 經營班子會會議，由總經理主持，公司副總...
公司會議制度
x會議管理制度 大會制2015 1 號 第一條 根據公司 章程 規定和精細化管理要求，為進一步規範會議內容和程式，提高公司的辦公質量和工作效率，建立健全決策機制，提公升公司運營水平，特制訂本制度。第二條 會議要求 一 會議應根據實際工作需要召開，著眼於有效溝通 協調公司內部各方面關係 解決問題 安排...