目錄1. 目的
2．適用範圍
3. 定義
4. 權責
5. 程式
6. 相關檔案
7. 相關記錄
8. 流程圖
1 目的
為明確公司管理、各部門職責及各崗位職責，特制定本制度。
2 範圍
本公司及所有下屬公司。
3 定義
無4 權責
1、 人事行政部職責
制定、組織實施公司人力資源戰略；
建設完善人力資源各項構成體系；
最大限度地開發人力資源，為實現公司經營發展戰略目標提供人力保障；
協助建設符合企業發展相適應的企業文化；
組織制定、實施公司各項管理制度；
管理公司日常行政事務，為員工提供優良的工作環境與生活環境。
2、 財務部職責
負責財務核算、會計監督、資產管理、稅務籌畫和財務管理；
負責建立和完善公司財務流程和內部管理制度；
負責編制公司財務報表，建立財務分析模型，為公司決策提供及時有效的財務分析資訊；
與銀行、稅務保持良好合作關係；
3、 業務（市場）部職責
圍繞公司下達的銷售目標擬訂營銷方針和策略計畫；
組織貨款催收；
受理退貨；
指導和監督業務員的工作；
考核各業務員的業績；
業務員營銷技能培訓；
收集、分析市場資訊，為制訂營銷策略提供依據；
建設發展市場部各業務口體系；
最大限度地開發新興客戶資源，為實現公司經營發展戰略目標訂單保障；
維護客戶關係，最大化的滿足客戶的訴求；
4、 品質部職責
負責公司產品品質保證；
負責質量體系執行控制；
培訓指導評估下屬及相關職能；
審核審批與體系有關的各類檔案；
執行公司規範；
負責品質部門的全盤工作、同其它部門的協調；
貫徹和實施公司質量方針目標；
質量、環境體系的支援；
重大客訴、質量問題的調查、處理和預防；
**商、客戶質量管理；
5、 生產部職責
制定並實施生產日程計畫；
生產計畫的檢查和進度控制工作；
受理、分析生產報表；
生產預算的控制與管理；
生產效率的管理與改善；
製造方法的改善；
實施標準生產作業方法；
製造成本控制；
生產現場管理；
生產現場財產管理；
生產負荷統計和產銷平衡排程；
負責用料管理與控制；
產品質量控制，質量自檢；
負責各個分廠的協調工作；
安全生產檢查與處理；
6、 工程部職責
負責生產裝置及工裝夾具的選型、採購、安裝、除錯工作；
負責生產所需的低值易耗品的採購、庫存管理；
主持成本定額的制定與修訂，標準工時的制定與修訂；
生產工藝流程的制訂與改進；
工廠布置、生產線布置；
新產品的匯入；
7、 物流部職責
根據客戶要求制訂生產計畫；
根據生產計畫制訂物料需求計畫，確保生產用料的需求；
負責物料及產品的進出口；
負責物料的採購、入庫、出庫管理；
編制物料、產品庫存管理報表；
制定並實施標準存量，實施存量控制；
物料退貨處理；
負責產品的運輸管理；
8、採購部職責
對公司的採購過程進行控制，確保所採購物料符合規定的要求。
負責審核所有採購定單，確保足夠的採購資料傳遞給**商
5 程式
5.1說明: ★………歸口管理部門 ▲………協辦部門 ○………實施部門(單位)
5.2 管理評審
5.2.1 總要求
為保證一體化管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，總經理每年至少主持一次管理評審會議，對質量、職業健康安全方針、目標（指標）的實現情況進行分析。兩次管理評審會議的間隔不超過十二個月，管理評審通常在外部審核前進行，以進行自我評價與持續改進。必要時，可增加管理評審會議。
5.2.2 管理評審輸入
各相關部門應提交書面報告，匯報一體化管理體系的運**況，具體匯報情況及評審內容列表如下：
管理評審會議評審內容及部門
5.2.3 管理評審輸出
管理評審會議應對各相關方提出的改進建議進行分析，形成「管理評審報告」。報告的主要內容有：各部門提供的書面會議報告；對一體化管理體系及其過程採取的改進措施；滿足顧客、員工、相關方的要求所必要的改進措施；重大危險源控制情況及改進措施；由於上述改進措施或各種因素的變化而導致的資源需要。
支援性檔案《管理評審控制程式》
5.3 資源管理
5.3.1 資源提供
為實施、保持和持續改進一體化管理體系，增強顧客對公司產品的滿意程度，公司提供如下適當的資源配置，並及時提供到施工過程及相關活動中：
5.3.2 以管理為主，充分的人力資源以及先進的專業技術是為顧客提供滿意的產品、做好環境保護及健康安全活動的前提。
5.3.3 良好的工作場所、相應的辦公設施、生產過程所需的裝置、儀器、軟體和後勤支援性服務，是開展一體化管理工作。
5.3.4 必要的人文、氣候、社會環境和資訊資源影響著產品的質量、環境及員工健康安全，在做好自身管理工作的同時也要做好與周圍環境、相關單位的協調工作。
5.3.5充分合理的財務資源是開展各項工作的基本條件。
5.4 人力資源
5.4.1 總則
為順利實施一體化管理體系，公司在人員的工作安排上，從教育、培訓、技能和經歷等方面考慮員工的能力特點，合理地安排人員承擔各項工作職責，以確保在各工作崗位上的員工都具有承擔一體化管理體系規定職責的能力。
5.4.2 能力、意識和培訓
5.4.2.1公司明確規定了各崗位對個人能力的需求，以此作為人員安排的重要依據，並明確規定了每個崗位的職責。如果員工的素質達不到要求，應採取培訓或其他措施以滿足要求。
5.4.2.
2 按照《人力資源控制程式》要求，根據培訓計畫組織與質量、環境、職業健康安全及rohs要求管理活動相關的人員進行培訓，使員工具備相應的能力，以滿足本崗位的需求，勝任本職工作。對於確實難以勝任崗位要求的人員，可以考慮採用再培訓、調崗或解除勞動合同等措施，以滿足一體化管理體系的要求。
5.4.2.3 以各種方式如理論考試、操作考核、業績評定及現場觀察等辦法對培訓或其他措施的有效性進行評價。
5.4.2.
4 通過培訓、宣傳等方式讓每一位員工了解到自己所從事工作的相關性和重要性，意識到個人工作的改進對質量、環境、職業健康安全及rohs要求所帶來的效益，為實現公司和部門的目標和指標作出應有的貢獻。
5.4.2.5 保持教育、培訓、技能和經歷的相關記錄。
5.5 基礎設施
5.5.1 本公司應確定、提供並維護為達到產品符合要求、符合法律法規要求所需的
基礎設施。基礎設施包括：
5.5.1.1 建築物、工作場所和相關的設施；
5.5.1.2 過程裝置(硬體和軟體)；
5.5.1.3 支援性服務(運輸或工具)。
5.6 工作環境
在進行管理體系策劃、管理評審和擬訂改進措施等工作時,識別需控制和改進的工作環境因素：
5.6.1 物理因素:振動、噪音、溫濕度、汙染、光、清潔度、空氣流動等;
5.6.2 人的因素:工作方法、安全規則、作業指導、企業文化建設等.
5.7 產品實現
產品實現的策劃
產品實現是由一組有序的過程和子過程完成的，企業應識別和確定為顧客提供優質
的產品的各過程，結合企業現有質量管理體系要求相一致的過程策劃，過程策劃應
適合於企業現有運作的方式，並形成相關內容的實施。當企業進行過程策劃時，應
考慮以下活動：
確定某一具體產品或合同的質量目標，即識別其特點，建立其目標值、質量要求和約束條件，並應能滿足顧客和法律法規的要求。
針對相應產品所需過程形成流程圖，確定其關鍵過程和特殊過程，確定需建立的體系檔案，包括必要的法律法規，同時確定這些過程實施所需的資源，並安排監視和測量活動，確保過程能達到質量目標。
對產品所要求的驗證應制定驗收準則，對過程進行驗證和確認活動，並按驗收準則對其加以驗證。
過程策劃應建立相應的記錄以證實過程及產品的符合性。
組織應在產品實現全過程中，建立風險管理，並形成檔案的要求。應儲存風險管理引起的記錄。
5.8 與顧客有關的過程
5.8.1 與產品有關的要求的確定
綜合部職能分配
綜合部 1 會務管理 公司會務籌備 通知 服務 記錄及會議紀要的撰寫，跟進敦促公司會議決議的落實。2 調研 管理 協調 督辦 對總經理安排的各項工作進行督辦 協助總經理對公司運作與各職能部門進行調研 管理，協調公司內部各部門之間的協作關係。3 文秘和檔案管理 起草公司領導講話文稿和其它正式檔案 檔案...
各部門職能分配
1 目的 通過規定各部門的職能，確保公司經營 生產 管理渠道暢通。2 範圍 適用於本公司各部門職能分配管理。3 職責 3.1 辦公室負責本規定的編制。3.2 各部門按本規定確定的職能開展各項工作。4.1 辦公室 4.1.1 組織管理 包括組織機構管理，部門及崗位職能管理。4.1.2 基礎管理 包括檔...
專案管理部門職能分配規劃
1.堅決服從總經理的統一指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向分管領導負責 2.負責技術人員編制，計畫招聘 3.負責下屬職員的管理 調配 引導 培訓及晉公升 4.了解下屬職員 訓練職工 掌握職工的異動情況，根據職工的異動情況作出及時調整 5.組織公司人員對新產品 新技術的學習及掌握 6.負責本部門...