卡拉實業（深圳）****
倉儲管理制度
（最終版）
加藤松本管理諮詢公司
二零一二年十二月
目錄第一章總則 1
第二章驗收入庫 2
第三章倉庫物料的保管 5
第四章出庫管理 7
第五章退庫管理 9
第六章盤點與賬卡管理 10
第七章附則 12
第一條目的
為了加強卡拉實業（深圳）****（以下簡稱公司）倉庫管理，使公司的倉庫管理規範化、制度化，做好物料的收發和保管工作，特制定本制度。
第二條任務
(一) 保證物料及時準確的出入庫，保持物料**、儲存、銷售各環節平衡銜接。
(二) 做好物料的保管工作，正確記錄物料入庫、出庫和在庫的狀況，定期清查、盤點庫存物料，確保入庫物料的質量合格、數量準確、憑證齊全。
(三) 在保證生產需求的同時，保持適當庫存，積極協助公司做好廢料的處理工作，加速資金周轉。
(四) 保證倉庫的安全，確保物料存放安全有序、養護科學合理；物料無損壞、無丟失、無雜物積塵。
第三條庫房實行集中統一管理，分為原材料庫、周轉庫，管理各類物料、成品、半成品的出入庫及存放。
第四條適用範圍
本制度適用於公司的倉儲管理。倉儲物品包括在倉庫儲存的成品、半成品、原材料、裝置、零部件等，本制度統稱為物料。
第一條採購(包括外協工)或生產的物料嚴格實行先入庫，後領用的制度。物料進廠入庫後，先相關部門進行驗證，驗證無誤後，倉庫管理員接收並據實開具入庫單，物料正式入庫。
第二條憑證驗收
物料入庫時必須先核對以下憑證：收料通知、物料合格證、貨運清單等。對公司規定需進行質檢的物料，還需有製造中心品質部出具的質檢合格證明。
外協加工件入庫必須有跟單員的簽字，加工的半成品入庫必須有對其負責人員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫，對來料檢驗不合格的物料通知採購員安排**商退貨。
第三條實物驗收
(一) 原輔材料的入庫
1． 倉庫管理員按照物控部的收貨指令接收原輔材料。對於進廠入庫的原材料，倉庫管理員必須先驗收物品再開具入庫單，未見物品一律拒絕開具入庫單，堅決杜絕事後補辦收料手續的做法。
2． 接收原輔材料的過程：倉庫管理員同入庫人辦理交接手續，按入庫單的內容，逐一清點原輔材料的名稱、規格、數量。如果發現清點的物料與貨運清單或送貨單不同，應及時通知物控部與供貨商聯絡，辦理有關的補救措施。
3． 原輔材料接收後，通知製造中心品質部，由製造中心品質部對其進行檢驗。驗證通過，原輔材料方可真正入庫。
4． 原輔材料入庫單一式四份，分別留於存根、計畫財務部、倉庫和營銷中心。
(二) 產成品的入庫：
1． 倉庫管理員在接到產成品的入庫要求後，應同交庫人辦理交接手續，依入庫單的內容，逐一清點半成品的名稱、規格、數量，由倉庫管理員出具產成品入庫單。
2． 成品檢驗員、交庫人按照入庫單相關欄目對入庫產成品進行驗證，驗證無誤後，簽字表示認可。
3． 成品檢驗員、交庫人簽字後，倉庫主任對產成品入庫單蓋章，產成品入庫手續辦理完畢。
4． 辦完收料手續後，產成品及時移入倉庫，按要求放入相應的貨位。
5． 產成品入庫單一式四份，分別留於存根、計畫財務部、倉庫和交庫人。
(三) 委外加工材料的入庫：
1． 對於委外加工材料的入庫，倉庫管理員根據跟單員的收貨指令接收委外材料的入庫。對於委外加工材料，倉庫管理員必須先驗收物品再開具入庫單，未見物品一律拒絕開具入庫單，堅決杜絕事後補辦收料手續的做法。
2． 接收委外加工材料的過程：倉庫管理員同入庫人辦理交接手續，按入庫單的內容，逐一清點委外加工材料的名稱、規格、數量。如果發現清點的物料與跟單員的收貨指令不同，應及時通知跟單員，辦理有關的補救措施。
3． 對於委外加工材料的檢驗，由跟單員根據實際情況安排相關部門進行檢驗。委外加工材料檢驗無誤後，正式入庫。
4． 委外加工材料入庫單一式五份，分別留於存根、計畫財務部、倉庫、跟單員和委託方。
(四) 廢料的入庫：
1．製造中心向倉庫管理員下達廢料的入庫通知，倉庫管理員對廢料入庫的數量進行核對，核對無誤後，出具退料單。退料單經過來料檢驗員、退料人簽字認可後，廢料方可入庫。
２．上述廢料入庫手續辦理後，倉庫管理員將廢料移入倉庫。
(五) 驗收不符情況的處理
對於物料驗收入庫過程中所發生的有關數量、質量、規格、品種等與採購單存在不相符合的現象，倉庫管理員有權拒絕辦理有關的入庫手續，並將存在的情況向有關部門匯報，請示處理意見。
第四條材料待驗
等待檢驗的材料必須於物品的外包裝上貼待檢標示，並詳細註明物料名稱、規格、數量及到貨日期，且存放於「待驗區」內，以作為與已檢驗物料的區別。
第五條超交處理
交貨數量超過通知入庫的數量時，倉庫管理員通知相關部門。由相關部門做出處理，或將超交部分予以退回，或按照實際物料情況進行入庫處理。
第六條短交處理
交貨數量未達訂購數量時，倉庫管理員通知相關部門。由相關部門做出處理，或通知**商將欠缺部分補足，或按照實際物料情況進行入庫處理。
第七條緊急用品的收料
對特殊急用而未經驗收入庫即投入使用的物料，需按程式補辦入庫和出庫手續。
第八條其它特殊情況的收料
對搬運困難或占地較大、不便於入庫，且在短期內能投入使用的超大超重物料，實物可直接放在使用單位，但需按規定驗收，驗收合格後同時辦理入庫和出庫手續。
第九條物料檢驗結果的處理
(一) 檢驗合格的物料，檢驗人員在外包裝上貼合格標籤，以示區別，倉庫管理員再將合格品入庫定位。
(二) 檢驗不符合的物料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標籤，並在材料檢驗報告表上註明不合格原因，通知物控部或相關部門，對不合格的物料做出處理。
第一十條物料退換處理
對於檢驗不合格的物料退換時，倉庫管理員填寫原材料退料單，由倉庫主任、提貨人簽字。原材料退庫單簽字後，物料退還方可發生。
第一條物料的保管要根據物料的不同種類及特性，結合倉庫的條件，採用合理的制度放置，既要保證各種物料免受損害，又要保證物料出入庫和盤存的方便。
第二條物料儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位。貴重物料要設專庫或專櫃保管，易燃、易爆和危險品要單獨按規定存放。
第三條物料的計量單位要按照通用的計量標準實行，對不同的物料採用不同的計量方法，保證同一種物料前後計量單位的一致性和準確性。
第四條倉庫物料編碼大體分為四個部分：第一部分表示產品類別，第二部分表示產品品牌，第三部分表示產品的規格型號，第四部分表示產品的批次日期。
第五條物料碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便於保養、清點、收發，應當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料應按編號集中放置，並做標識，無合同的按規格分類存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。
第六條建立健全出入庫人員登記制度，入庫人員必須徵得倉庫管理人員的同意，並且登記之後方可在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，入庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫吸菸。入庫搬運時，要根據物料特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。
第七條倉庫保管的物料，非經公司總經理（常務副總經理）的許可，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規定的物料出庫、移庫、退庫等請求。
第八條庫房要有必要的安全設施、滅火裝置，安全門必須齊全有效，水電線路必須暢通無阻，以利防火、防盜等。倉庫管理員應嚴格執行安全保衛工作的規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修消防器材和裝置，保證倉庫和物料財產的安全。
第九條庫房內不得存放私人物品。倉庫管理員不得擅自離崗，庫房無人時必須上鎖，無關人員不得進入庫區。
第一十條做好倉庫與**、銷售環節的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，並對物料的利用、積壓等情況提出處理意見。
第一條物料出庫必須嚴格按照先辦手續後出貨的原則執行，並保證發貨手續齊全、完備。
第二條原輔材料出庫時，倉庫管理員憑領料員的《物料需求明細表》出具的領料單，填寫原輔材料領料出庫單的相關欄目，辦理原輔材料出庫的手續。
第三條倉庫管理員按領料單上的品種、規格、型號、數量和先進先出的原則認真清點出庫的物料，將出庫物料與領料員當面交清。
第四條領料員認真核對領料單內容是否填寫清楚、完整，領料員、製造中心總監助理在領料單上簽字認可。領料單簽字認可後，返回倉庫管理員。原輔材料領料單一式五份，留於存根、計畫財務部、倉庫、領料人、門衛。
第五條對於低值易耗品申請領用，倉庫管理員按照《物料需求明細表》出具低值易耗品的出庫單，製造中心總監助理簽字。辦理低值易耗品的出庫手續後，倉庫管理員下發相應數量的低值易耗品。低值易耗品出庫單一式四份，留於存根、計畫財務部、倉庫、領料人。
第六條對於委外加工材料的出庫，倉庫管理員按照跟單員的出庫指令，出具委外加工材料出庫單，由跟單員簽字認可。倉庫管理員按照出庫單上的要求將委外加工材料轉交送貨人。委外加工材料出庫單一式五份，留於存根、計畫財務部、倉庫、跟單員、委託人。
第七條對於廢品廢料的出庫，倉庫管理員嚴格按照出庫通知的要求出具廢品廢料出庫單，填寫廢品廢料的名稱、規格、數量等。經過倉庫管理員、倉庫主任、提貨人對出庫單簽字認可後，倉庫管理員將廢品廢料移交提貨人。廢品廢料出庫單一式五份，分別留於存根、計畫財務部、倉庫、跟單員、客戶。
第八條在特殊情況急需領料時,經中心總監及以上公司高層管理人員同意，可以先物料出庫後辦手續。但必須事後盡快補齊領料手續。
第九條物料出庫時，倉庫管理員應將出庫物料數量逐一記入物料倉儲台賬，做到隨出隨記。
第一十條成品出庫時，以營銷中心開出的發貨通知為依據，倉庫管理員認真核對成品的規格型號和數量無誤後，倉庫管理員按發貨通知的要求填寫成品出庫單，並由成品提貨人簽字。成品提貨人簽字後，倉庫管理員出具出貨單，成品承運單位憑出貨單將貨物運送到客戶處。貨物運送到後，收穫方對貨物進行確認，並返回出貨單。
第一十一條出庫單列明發出物料的名稱、數量、規格等。出庫單一式五份，分別流於存根、計畫財務部、倉庫、提貨人、門衛。出庫單是提貨出庫的憑證。
第一十二條出貨單列明收貨單位、位址、承運司機、車牌號、發貨單位、貨物名稱、規格、數量等。出貨單一式五份，分別用於存根、客戶、回單、倉庫、門衛。
第一條領出物料後出現使用剩餘時，應該及時進行假「退庫」。任何使用部門和個人不得私自保管剩餘物料和裝置。
第二條假「退庫」時，製造中心領料員向倉庫管理通知假「退庫」物料的數量、品種、規格，倉庫管理員辦理物料的入庫手續，出具入庫單，經製造中心確認數量、品種無誤後，倉庫人員將假退庫的物料重新登入物料倉儲台賬。倉庫管理員應定期到生產現場對退料實物進行核對。
卡拉公司招聘管理制度 最終版
卡拉實業 深圳 招聘管理制度 最終版 加藤松本管理諮詢公司 二零一二年十二月 目錄第一章總則 1 1.1 目的和依據 1 1.2 適用範圍 1 1.3 招聘原則和標準 1 1.4 責任部門 2 1.5 操作流程 2 第二章招聘計畫 3 2.1 招聘需求 3 2.2 招聘計畫 3 第三章招聘渠道和方法...
卡拉公司固定資產管理制度 最終版
卡拉實業 深圳 固定資產管理制度 最終版 加藤松本管理諮詢公司 二零一一年十二月 目錄第一章總則 1 第二章固定資產購置及登記 2 第三章固定資產保管與盤點 3 第四章固定資產的維修 保險及抵押 4 第五章閒置固定資產的管理 5 第六章固定資產內部轉移 5 第七章固定資產租賃 6 第八章固定資產的報...
卡拉公司總經理辦公會管理制度最終版
卡拉實業 深圳 總經理辦公會管理制度 最終版 加藤松本管理諮詢公司 二零一二年十二月 目錄第一章總則 1 第二章基本議題 2 第三章會議組織 3 第四章附則 5 第一條公司總經理辦公會以公司的發展戰略為指導，討論和決定公司經營 生產的方針政策，解決各種經營問題，是董事會授權範圍內的公司重大決策和日常...