關於印發《中國石化合同管理資訊系統（cmis）執行維護管理細則》的通知
各企事業單位、股份公司各分（子）公司：
現將《中國石化合同管理資訊系統（cmis）執行維護管理細則》印發給你們，請認真貫徹執行。
中國石油化工集團公司
2023年12月24日
通用業務制度-實施類
1 業務管理的基本要求
1.1 規範內容的界定
1.1.1本辦法適用於中國石油化工集團公司和中國石油化工股份****（以下統稱「公司」），以及各企事業單位和股份公司分（子）公司（以下統稱「企業」）與自然人、法人或其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關係而訂立的協議，包括具體的合同書、具有法律約束力的其他各類法律檔案（框架協議、備忘錄、意向書、傳真、資料電文等）以及即時清結的口頭協議。
1.1.2公司總部機關合同主辦部門應以公司名義對外簽訂合同，企業合同主辦部門應以企業名義對外簽訂合同。不得以部門名義對外簽訂合同。
1.1.3公司將合同分為重大合同和一般合同。
1.1.3.1公司總部機關各職能部門主辦或委託企業辦理，以公司名義訂立的投資類、融資類、擔保類、智財權類、不動產類等合同為重大合同。重大合同包括：
（1）有較強法律約束力的戰略合作協議；
（2）長期股權投資、境內外合資合作合同；
（3）資本運作合同；
（4）長期貸款合同、擔保合同（由財務公司辦理的、公司系統內企業之間的借貸或擔保合同除外）；
（5）涉及專利權、商標權、著作權、商業秘密等智財權引進、許可、轉讓、合資等合同；
（6）不動產買賣、土地使用權取得及處置合同；
（7）根據公司內控制度許可權指引，需由公司主管領導審批，並由公司總部機關部門主辦的其他合同。
1.1.3.2一般合同指除重大合同以外的其他合同。公司總部機關和企業的業務主辦部門負責其職責和許可權範圍內的一般合同管理。一般合同包括：
（1）買賣合同；
（2）短期貸款合同；
（3）供用電、水、氣、熱力合同；
（4）租賃合同；
（5）承攬合同；
（6）運輸合同；
（7）技術合作開發、委託開發、諮詢、服務合同；
（8）倉儲合同；
（9）保管合同；
（10）建設工程合同；
（11）其他日常經營管理所需要簽訂的合同。
1.2 業務管理原則
1.2.1公司對合同管理實行主辦部門負責制和法律事務部門歸口管理制，以及統一制度、分類分級、會簽審核、各負其責的管理體制。
1.2.2公司合同管理實行訂立、履行、終結全過程管理。
1.2.3合同簽訂前，應進行經濟、技術和法律「三性」審核。
1.3 業務管控方式
1.3.1公司對重大合同和一般合同實行不同的管理程式。
1.3.2通過合同管理資訊系統建設，實現管理制度標準化、資訊化，提高合同管理質量和效率。
2 各級管理部門和崗位職責
2.1管理部門職責
合同管理機構包括合同主辦部門、合同審核會簽部門和合同歸口管理部門。
2.1.1合同主辦部門
公司及企業具體承辦合同的業務部門是合同主辦部門，合同的簽訂、履行和終結等相關事項實行主辦部門負責制，其主要職責：
2.1.1.1負責或牽頭組織對本部門主辦合同的資信調查或盡職調查、會談、審核會簽、報批、簽訂、履行和終結等具體事務。
2.1.1.2負責或牽頭組織對本部門主辦合同的經濟和技術審查及相應過程檔案的整理、保管和歸檔。
2.1.1.3建立健全本部門的合同管理崗位，配備兼職合同管理員。
2.1.1.4負責本部門主辦合同的日常事務和基礎管理。
2.1.1.5與法律事務部門和有關職能部門保持聯絡，及時反映合同履行動態，加強合同異常履行的監控。
2.1.2合同審核會簽部門
公司及企業的相關職能部門是合同訂立和履行的審核會簽部門，依據其職能範圍對合同的訂立和履行進行審核會簽，其主要職責：
2.1.2.1根據合同主辦部門的統一安排，負責或參加合同專案論證、談判。
2.1.2.2根據合同主辦部門的要求，負責提出合同專案中相關專業的諮詢意見，提供專業技術支援。
2.1.2.3根據合同主辦部門的要求，負責或參加合同相對人的資信調查或盡職調查。
2.1.2.4負責對合同文字中涉及本部門業務專業範圍內的相關內容進行審核。
2.1.2.5負責對合同管理資訊系統涉及本部門流程的操作、錄入和維護管理。
2.1.2.6負責在合同的訂立、履行、終結全過程管理中應由本部門負責或協作處理的其他工作。
2.1.3合同歸口管理部門
公司法律事務部及企業的法律事務部門是合同歸口管理部門。
2.1.3.1公司合同歸口管理部門是法律事務部，其主要職責：
（１）負責宣傳貫徹國家頒布的合同法律、法規和規章；
（２）負責公司合同管理制度的起草和修訂；
（３）負責公司合同標準文字的起草、頒布、推廣和修訂；
（４）負責保管和使用公司合同專用章；
（５）負責公司及企業合同管理員的培訓；
（６）負責對公司及企業的合同管理工作進行指導、監督、檢查和考核；
（７）負責公司合同管理資訊系統流程配置、許可權管理等；
（８）負責公司合同管理資訊的彙總及統計分析；
（９）公司相關制度規定的其他職責。
2.1.3.2企業的合同歸口管理部門在法律事務部指導下，全面負責本單位合同管理工作。具體職責比照2.1.3.1項確定。
2.2 管理崗位職責
合同管理參與人包括合同主辦部門經辦人，不同部門會簽人、不同層級審批人，兼職合同管理員、專職合同管理員和合同簽約人。合同管理參與人根據其具體工作分工，履行不同的合同管理職能。
2.2.1合同經辦人
合同經辦人是合同主辦部門具體辦理合同事務和手續，並具體負責在合同管理資訊系統中錄入合同簽訂、履行及終結等基礎資訊的人員。
2.2.2合同管理員
合同管理員是指在公司及企業從事合同管理工作的內部工作人員，包括專職合同管理員和兼職合同管理員。
2.2.2.1專職合同管理員
合同歸口管理部門設專職合同管理員崗位，配備專職合同管理員，其主要職責：
（１）負責起草、修訂本單位合同管理制度並組織實施，貫徹執行上級合同主管部門各項規章制度；
（２）具體負責組織或參與本單位合同專案的資信調查（法律盡職調查）、招投標、合同文字起草、談判、合同履行和終結等全過程合同管理；
（３）具體負責重大合同以及企業認為比較重要的一般合同的法律審核；
（４）負責或參與合同標準文字的起草、修訂、推廣和使用；
（５）負責管理、使用本單位合同專用章；
（６）負責監督本單位合同的履行，參與合同糾紛的調解、仲裁或訴訟；
（７）負責相應的合同管理事務及合同管理資訊系統操作等合同管理基礎工作；
（８）負責與上級合同主管部門進行業務聯絡，並報告工作情況。
2.2.2.2兼職合同管理員
合同主辦部門設定兼職合同管理員崗位，配備兼職合同管理員，其主要職責：
（１）負責合同管理制度在本部門的貫徹執行；
（２）管理本部門主辦的合同；
（３）負責專職合同管理員審核職責以外的一般合同的法律審核；
（４）與法律事務部門和有關職能部門保持聯絡，及時反映合同履行動態;
（５）對合同標準文字提出修改意見和建議；
（６）負責相應的合同管理事務及合同管理資訊系統操作等合同管理基礎工作；
（７）負責與法律事務部門的業務聯絡，並報告合同管理工作。
2.2.3合同會簽人
合同會簽人是指根據所在部門職責分工，代表所在部門對合同發表書面會簽審核意見的人員。
2.2.4合同審批人
合同審批人是指按照本單位合同審核會簽、審批許可權指引規定，具有合同事項審批決定權的人員。
2.2.5簽約人
簽約人是指公司、企業的法定代表人（負責人）及其他取得簽約授權，代表合同主體對外簽約的人員。
3合同管理業務流程
3.1一般合同管理業務流程
3.1.1合同準備
3.1.1.1合同主辦部門應在本部門職責範圍和許可權內根據生產經營計畫、預算或簽報等訂立一般合同。生產經營計畫包括採購計畫、銷售計畫、維修計畫等。
3.1.1.
2對擬簽訂的一般合同，合同主辦部門應合理選擇合同相對人，並認真調查合同相對人的主體資格、資質、資信情況及履約能力等，必要時可組織進行盡職調查。公司已經建立相對人市場准入制度的，合同主辦部門應當選取獲得准入資格的合同相對人。
3.1.1.
3 合同主辦部門負責向合同相對人提出全面、明確、具體的合同經濟、技術條件與要求。公司招投標管理制度對合同訂立有其他規定的，合同主辦部門應執行招投標管理制度的相關規定。
3.1.1.4合同主辦部門負責回應合同相對人提出的合同經濟、技術條件與要求。
3.1.1.5合同主辦部門負責與合同相對人就一般合同的經濟、技術條件與要求進行溝通、談判直至達成一致。
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